湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕509號

被告人禹某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：4325221979********，漢族，高中文化，系長沙**文化傳播有限公司股東、總裁，湖南**有限公司股東，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹榮聰，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4325221988********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司股東、總經(jīng)理，湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司股東，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某平，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：4325221982********，漢族，大學文化，系長沙*甲文化傳播有限公司市場二部總監(jiān)、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司總經(jīng)理，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**號**棟**單元503戶。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡瓊，女，1987年**月**日出生，身份證號碼：4325221987********，漢族，初中文化，系長沙*甲文化傳播有限公司市場一部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4325221989********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品**責任公司市場**部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人武攀，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4312241990********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司市場二部副總監(jiān)、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場六部總監(jiān)，住湖南省溆浦縣**鄉(xiāng)**村**組。2006年11月7日因犯搶劫罪被湖南省溆浦縣人民法院判處有期徒刑四年，2009年5月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼：4304821989********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場五部見習副總監(jiān)，住湖南省常寧市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：4325221999********，漢族，大學文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場六部見習副總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**街道**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4451211988********，漢族，小學文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**文化傳媒**責任公司市場三部總監(jiān)，現(xiàn)住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：4313211993********，漢族，初中文化，系長沙**公司市場四部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，女，1986年**月**日出生，身份證號碼：4325221986********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司總經(jīng)理助理，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹凱陽，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4325221988********，漢族，小學文化，系長沙**文化傳播有限公司后勤部部長，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4325221990********，漢族，初中文化，系湖南**有限責任公司市場一部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。2013年5月15日因犯尋釁滋事罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑一年一個月，同年9月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹某丁，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：4325221974********，漢族，初中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司后勤部部長，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4104821991********，漢族，初中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場三部見習副總監(jiān)，住河南省平頂山市汝州市**鎮(zhèn)**村**號**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚杰，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4325221992********，漢族，高中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場一部副總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。2012年10月19日因犯搶劫罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑四年四個月，2015年5月22日假釋，假釋期至2016年9月7日。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼：4304212000********，漢族，初中文化，系長沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場六部高級經(jīng)理，住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**房**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4305231996********，漢族，高中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場五部高級經(jīng)理，住湖南邵陽縣**鄉(xiāng)**村*組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號碼：4305211988********，漢族，小學文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場五部見習經(jīng)理，住湖南省邵東縣九龍**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕；2020年1月10日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人禹某某、禹榮聰、許某平、胡瓊、趙某某、武攀、龍某某、姚某某、黃某某、陳某某、胡某乙、禹凱陽、聶某某、禹某丁、李某甲、譚杰、汪某某、肖某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月23日、2020年4月7日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢于2020年2月23日、2020年5月7日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長審查起訴期限十五日，分別自2020年1月14日至2020年1月28日、2020年3月24日至2020年4月7日、2020年6月8日至2020年6月22日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人禹某某、禹榮聰?shù)热顺鲑Y成立長沙**有限公司（以下簡稱“**公司”），由被告人禹某某擔任總裁，被告人禹榮聰擔任總經(jīng)理，并于同年3月中旬開始營業(yè)。該公司設(shè)立后勤部及多個業(yè)務(wù)部，分工明確，重要人員相對固定，多次實施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟利益，形成詐騙犯罪集團。該犯罪集團的詐騙犯罪模式為：由后勤部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員通過設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假廣告、在百度等網(wǎng)站進行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來到公司，并收取300元/件的鑒定費用，將藏品交由公司設(shè)置的鑒定專家進行鑒定。之后由業(yè)務(wù)員、市場部總監(jiān)、副總監(jiān)或總經(jīng)理等人與被害人洽談，謊稱可以通過海外拍賣或私下尋找買家，幫被害人將藏品高價賣出，誘騙被害人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額會員服務(wù)費。在被害人交納部分費用后，后勤部美工人員將對被害人藏品照片進行美化或制作視頻，再由后勤部文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號上；同時對于選擇拍賣的藏品，美工人員會將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進一步交納費用。實際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣，**公司也未幫被害人尋找買家出售藏品。在雙方簽訂的委托合同到期后，業(yè)務(wù)員會與被害人進一步聯(lián)系，誘騙其續(xù)簽合同并重新交費，如被害人拒絕則將被害人藏品寄回，并切斷與被害人的聯(lián)系。**公司各部門人員情況為：市場一部總監(jiān)為被告人胡瓊，客戶經(jīng)理為被告人姚某某及孫某某、粟某某（均已起訴）等人；市場二部總監(jiān)為被告人許某平，副總監(jiān)為被告人武攀；市場三部客戶經(jīng)理為被告人龍某某等人；市場四部總監(jiān)為被告人陳某某；被告人汪某某、胡某乙、龍某某、黃某某、趙某某及廖某某、陳某某、周某某、黃某某、沈某某、唐某某、李某某（均已起訴）等人也先后在**公司擔任客戶經(jīng)理；后勤保障部部長為被告人禹凱陽，客戶維護人員為湯某某（已起訴），網(wǎng)站維護推廣為廖某某（已起訴），客服人員為余某某（已起訴）等人，美工為胡某某（已起訴），文案為陳?、禹某?。ň哑鹪V），財務(wù)為彭某某（已起訴）等人。

后因有被害人報案，被告人禹某某、禹榮聰?shù)热擞殖鲑Y成立湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司（以下簡稱“世*公司”），并于2019年7月底將**公司關(guān)閉，轉(zhuǎn)而利用世*公司采取相同手段繼續(xù)詐騙被害人財物。世*公司各部門人員情況為：總經(jīng)理為被告人許某平，總經(jīng)理助理為被告人胡某乙；市場一部總監(jiān)為被告人聶某某，副總監(jiān)為被告人譚杰，客戶經(jīng)理為周某某（已起訴）、李某丙（另案處理）；市場三部總監(jiān)為被告人黃某某，副總監(jiān)為被告人李某甲，客戶經(jīng)理為陳某某、周某某、陳某乙、李某丙、李某甲（均已起訴）；市場五部總監(jiān)為被告人趙某某，副總監(jiān)為被告人龍某某，客戶經(jīng)理為被告人肖某某、李某乙及廖某某（已起訴）、徐某某（另案處理）等人；市場六部總監(jiān)為被告人武攀，副總監(jiān)為被告人姚某某，客戶經(jīng)理為被告人汪某某及粟某某、孫某某、黃某某、唐某某、沈某某（已起訴）等人；后勤部部長為被告人禹某丁，客服人員為余某某、王某某（均已起訴），文案為禹某?。ㄒ哑鹪V），美工為胡某某（已起訴），技術(shù)維護為廖某某（已起訴），出納為禹某戊（已起訴），會計為彭某某（已起訴），鑒定專家為柴某某（已起訴），專家助理為賀某某（已起訴）。

經(jīng)鑒定，**公司、世*公司共計有被害人425人，各被告人按其參與期間的犯罪數(shù)額如下：被告人禹某某、禹榮聰、許某平為4202888元，被告人武攀為4081588元，被告人龍某某為3870588元，被告人陳某某為3613300元，被告人胡瓊為3533900元，被告人禹凱陽為3391900元，被告人汪某某為3000488元，被告人姚某某為2926088元，被告人胡某乙為2814888元，被告人趙某某為2510988元，被告人黃某某為1642588元，被告人禹某丁、李某乙、聶某某、譚杰、李某甲、肖某某均為584088元。

案發(fā)后，公安機關(guān)從世*公司財務(wù)室扣押現(xiàn)金48004元，從被告人許某平租住房內(nèi)扣押現(xiàn)金100000元；對世*公司用于實施詐騙收款的陳陽的華融湘江銀行賬戶（余額為6494.47元）、湖南農(nóng)村信用社賬戶（余額為27111.24元），被告人黃某某的華融湘江銀行賬戶（余額為79487.67元）進行了凍結(jié)；對被告人禹某某的建設(shè)銀行賬戶（余額為5373.17元）進行了凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被扣押的手機、電腦、贓款等物證，線索來源及抓獲經(jīng)過、話術(shù)本、微信聊天記錄、銀行賬戶明細、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、戶籍證明等書證；2、證人李某丙、徐某某、傅某某等人的證言；3、被害人鄒某某、陳某某等人的陳述；4、被告人禹某某、禹榮聰、許某平、武攀、龍某某、陳某某、胡瓊、禹凱陽、汪某某、姚某某、胡某乙、趙某某、黃某某、禹某丁、李某乙、聶某某、譚杰、李某甲、肖某某的供述與辯解；5、司法鑒定報告書、司法鑒定意見書等鑒定意見；6、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、提取筆錄；7、被害人提供的拍賣視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人禹某某、禹榮聰、許某平、武攀、胡瓊、黃某某、陳某某、胡某乙、聶某某、禹某丁、禹凱陽、譚杰、李某甲、姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人禹某某、禹榮聰糾集被告人許某平、趙某某、武攀、胡瓊、黃某某、陳某某、胡某乙、聶某某、禹某丁、禹凱陽、譚杰、李某甲、龍某某、姚某某、汪某某、肖某某、李某乙等人，以非法占有為目的，采用固定模式，有組織地詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。本案涉及的組織成員眾多，多次實施違法犯罪活動，有明顯的首要分子，重要成員固定，依法應(yīng)認定為犯罪集團。被告人禹某某、禹榮聰系首要分子，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、三款。被告人許某平在部分共同犯罪中起主要作用，系主犯；在部分共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款，第二十七條。被告人趙某某、武攀、胡瓊、黃某某、陳某某、胡某乙、聶某某、禹某丁、禹凱陽、譚杰、李某甲、龍某某、姚某某、汪某某、肖某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人譚杰前罪被判處有期徒刑，在假釋期滿后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年6月22日

附：1、被告人禹某某、禹榮聰、許某平、趙某某、武攀、黃某某、陳某某、聶某某、譚杰、李某甲、姚某某、汪某某、肖某某現(xiàn)押于長沙市第二看守所；被告人禹某丁、禹凱陽現(xiàn)押于長沙市第一看守所；被告人胡瓊、胡某乙、龍某某現(xiàn)押于長沙市第四看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1587396****、1387386****。

2、移送案卷叁拾玖冊、司法檢驗報告書及補充說明各壹冊、司法鑒定意見書肆冊及光盤拾叁張。

3、移送扣押贓款。_?