上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2950號

被告人禚某甲（曾用名：禚某乙，綽號“小杰”），男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3713221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在山東省郯城縣**坊鎮(zhèn)**村**號。2017年10月因犯妨害信用卡管理罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣一萬元。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局指定居所監(jiān)視居住。2020年7月27日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人禚某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至案發(fā)，被告人禚某甲伙同陸某某、沈某某等人（均另案處理）以承諾給予好處費的方式，招募并組織宓某某?、嚴某某、付某甲、付某乙、周某甲等十余人赴交通銀行、渤海銀行、盛京銀行等多處辦理30余套銀行卡、U盾等。被告人禚某甲及陸某某等人收購后交予他人使用。

2020年2月至3月期間，聶某某、楊某乙、李某某、郎某某被他人以投資理財為由騙取錢款。其中，部分資金轉(zhuǎn)至嚴某某、付某甲、付某乙、周某甲等人所辦理的銀行卡內(nèi)，后流轉(zhuǎn)至他人賬戶。

2020年3月19日7時許，被告人禚某甲在江蘇省南京市建鄴區(qū)**街**號**酒店**室被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人陸某某、沈某某、王某甲、王某乙、汪某某、宓某某、花某某、嚴某某、陳某某、夏某某、楊某甲、周某甲、付某甲、付某乙、王某丙、劉某甲、劉某乙、周某乙、劉某丙、劉某丁的證言及辨認筆錄；證人聶某某、楊某乙、李某某、郎某某的證言；協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細、微信支付交易明細證明、《扣押筆錄》《扣押清單》、照片等書證；上海抉隱電子數(shù)據(jù)司法鑒定所《司法鑒定意見書》等鑒定意見；《案發(fā)及抓獲經(jīng)過》《抓獲經(jīng)過》《刑事判決書》《全國常住人口基本信息》等書證；被告人禚某甲的多次供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人禚某甲伙同他人非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：張曄

檢察官助理：李慧怡

2020年10月22日

附：1．被告人禚某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料三十冊和《證人（鑒定人）名單》一份。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第一百七十七條之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

……

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?