福建省福州市人民檢察院

起??訴??書

榕檢公二刑訴〔2018〕11號

被告單位福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91350000766151****，單位地址福州市鼓樓區(qū)**路**號**園區(qū)**區(qū)**號樓，法定代表人吳某某，男，公民身份號碼3526221972********。

訴訟代表人陳某某，男,1973年**月**日生，公民身份號碼3501041973********，系福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司**，住福州市倉山區(qū)**路**弄**號**。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3526221972********，漢族，大學本科，案發(fā)前系福建省*乙協(xié)會副會長、福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人、福建*丙文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、福建*丁文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司實際控制人，住福州市鼓樓區(qū)**巷**號**座**單元。因涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2017年4月26日被連江縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月30日被連江縣公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院批準，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3501031973********，漢族，大學本科，案發(fā)前系福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司**，住福州市鼓樓區(qū)**巷**號**座**單元。因涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2017年4月26日被連江縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月30日被連江縣公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院批準，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣人民檢察院偵查終結(jié)，以被告單位福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌單位行賄罪，被告人吳某某、林某某涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2017年7月13日向連江縣人民檢察院移送審查起訴。連江縣人民檢察院于2017年8月25日報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法分別于2017年10月10日、2017年12月18日退回偵查機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年左右，被告單位福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（2014年10月前為福建*甲書城有限責任公司，以下簡稱福建*甲公司）經(jīng)營中出現(xiàn)資金緊張，時任公司法人代表的被告人吳某某找到時任*戊國際貿(mào)易公司（以下簡稱*戊國貿(mào)公司）業(yè)務三部經(jīng)理的張某某（另案處理），希望能從*戊國貿(mào)公司拆借資金用于其經(jīng)營的福建*甲公司、福建*丙文化發(fā)展有限公司（以下簡稱福建*丙公司）和福建*丁文化發(fā)展有限公司（以下簡稱福建*丁公司）。為了規(guī)避國有企業(yè)不能向私營企業(yè)出借資金的規(guī)定，被告人吳某某與張某某商議，利用張某某負責*戊國貿(mào)公司福建地區(qū)業(yè)務的職務便利，通過制作虛假招投標材料、貿(mào)易合同、入庫單等材料，欺騙*戊國貿(mào)公司，以與由吳某某實際經(jīng)營的福建省*乙協(xié)會開展虛假圖書貿(mào)易的方式挪用*戊國貿(mào)公司資金，供福建*甲公司、福建*丙公司、福建*丁公司使用，并協(xié)議由*戊國貿(mào)公司收取5%的盈利，張某某收取一定的好處費。從2013年12月至2016年10月底，被告人吳某某與張某某通過上述方式挪用*戊國貿(mào)公司資金達人民幣1507427512.08元。至案發(fā)時，福建*甲公司、福建*丙公司、福建*丁公司未歸還款項人民幣217511840.2元。2013年12月至2015年11月，為了感謝張某某幫忙解決福建*甲公司等公司資金困難，被告人吳某某指使被告人林某某先后多次在張某某辦公室等地以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬的方式賄送給張某某人民幣730萬元，指使公司財務人員先后多次由福建*丁公司銀行賬戶以轉(zhuǎn)賬方式賄送給張某某人民幣1100萬元，以上共計人民幣1830萬元，張某某收下以上錢款。

被告人吳某某、林某某于2017年4月24日被偵查機關帶走，到案后，二被告人能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：*戊國貿(mào)公司中標福建省**廳**委、福建省**協(xié)會“**多媒體互動閱讀教室”、“2014年福建省**宣傳活動用書”、“**采購基地圖書及設備”項目的投標、中標材料，*戊國貿(mào)公司與福建省**廳**委、福建省**協(xié)會簽訂的圖書采購合同及相關材料，福建省**廳**委、福建省*乙協(xié)會支付*戊國貿(mào)公司貨款的轉(zhuǎn)賬憑證、銀行明細、發(fā)票等書證材料；

2.證人證言：證人張某某、鄭某某、丁某某、李某某、陳某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、林某某的供述及辯解。

認定本案的證據(jù)還有：被告人吳某某、林某某的到案經(jīng)過、身份證明等材料。

本院認為，被告人吳某某與國家工作人員共謀，指使及參與策劃挪用公款供被告單位福建*甲公司等公司使用，至案發(fā)時共計人民幣217511840.2元未歸還，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告單位福建*甲公司為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物，共計人民幣730萬元，情節(jié)嚴重；被告人吳某某身為福建*甲公司法定代表人，福建*丙公司、福建*丁公司的實際經(jīng)營者，為公司謀取不正當利益，指使他人給予國家工作人員以財物，共計人民幣1830萬元，系直接負責的主管人員；被告人林某某受吳某某指使，經(jīng)手賄送國家工作人員財物共計人民幣730萬元，系直接責任人員，被告單位及二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，應當以單位行賄罪追究被告單位及各被告人的刑事責任。被告人吳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人吳某某、林某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市中級人民法院

????????????????????檢??察??員：余朝霞????

代理檢察員：吳賽燕????

??????????????????2018年2月7日????

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所，被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)共計二十七卷。