上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5566號

被告人祝某某，女，1971年**月**日生，公民身份號碼3101021971********，漢族，**文化，戶籍在上海市**區(qū)**街**號，住上海市**區(qū)**路**號**室。2019年3月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年3月29日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年4月17日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃永利，男，1979年**月**日生，公民身份號碼2323021979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在黑龍江省**市**街**委**組**號。2018年7月因犯尋釁滋事罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2018年9月12日刑滿釋放。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年3月18日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年4月17日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人祝某某、黃永利涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年7月22日、2019年9月11日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年8月9日、2019年10月8日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月左右，被告人祝某某與陳某某（另案處理）利用被害人張某甲急于借款的心理，采取簽訂虛高借條并制造虛假銀行流水等手段，欺騙張某甲簽訂房地產(chǎn)借款抵押合同并進行公證，并讓張某甲全權(quán)委托被告人黃永利在其無法償還錢款時代為出售抵押房產(chǎn)。后被告人祝某某、黃永利與陳某某等人與張某甲簽署了100萬元借條，在張某甲實際到手70幾萬情況下，帶領(lǐng)張某甲至銀行分別制造了80萬、20萬的虛假流水。

2016年12月，被告人祝某某、陳某某在被害人張某甲強制戒毒期間，由被告人黃永利與他人簽署房屋買賣合同以人民幣200萬元的價格將張某甲位于上海市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室房屋賣于姜某某，并欺騙張某甲妻子倪某某幫忙走流水，由姜某某將購房款180萬打入倪某某銀行賬戶，制造賣房假象，后祝某某、陳某某將上述錢款予以瓜分。

2019年3月28日，被告人祝某某被公安機關(guān)抓獲到案,到案后對上述犯罪事實拒不供述。

2019年3月14日,被告人黃永利被公安機關(guān)抓獲到案,到案初未如實供述,后如實交代上述犯罪事實.

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人張某甲、倪某某的陳述，證實被告人祝某某與陳某某向其出借人民幣70萬元，欺騙其簽署人民幣100萬元的借條，并要求以其房產(chǎn)做抵押并經(jīng)公證，并讓自己委托被告人黃永利代為出售房產(chǎn)，后祝某某等人趁張某甲在強戒期間，以幫忙走流水為由欺騙倪某某將其房產(chǎn)變賣的經(jīng)過。

2．同案關(guān)系人陳某某的證言，證實其與被告人祝某某共謀由祝某某實際出資70萬，虛高借條100萬元，并要求被害人張某甲以房產(chǎn)做抵押，后其二人在制造虛假流水后取走26萬元，事后其二人欺騙倪某某變賣房產(chǎn)，并瓜分購房款180萬的事實。

3．證人何某某、姜某某等人的證言、辨認筆錄，證實被告人祝某某向何某某借款人民幣25萬元，后何某某帶姜某某????至被害人張某甲祝橋鎮(zhèn)房屋看房，最終姜某某通過被告人黃永利與其簽訂房屋買賣合同將房屋過戶，支付人民幣180萬元購房款的情況。

4．證人趙某某、李某某的證言，證實被告人祝某某向趙某某借款人民幣50萬元，后祝某某歸還自己50萬元，趙某某、李某某從未與祝某某、陳某某共同借款給他人的情況。

?5．證人徐某某的證言，證實被害人張某甲為歸還借款將房產(chǎn)抵押的情況。

?6．證人張某乙、謝某某的證言，證實其被姜某某等人趕出上海市**區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號**室的情況。

?7．相關(guān)借款合同、收條、房地產(chǎn)借款抵押合同、抵押借款信息情況表、公證書、委托書等書證，證實被告人祝某某與被害人張某甲、倪某某簽訂100萬借款合同，以張某甲位于上海市**區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號**室做抵押并進行公證，并約定委托被告人黃永利全權(quán)辦理上述房產(chǎn)出售的事實。

8．上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海市不動產(chǎn)登記薄等書證，證實2016年12月，被告人黃永利與姜某某簽訂房屋買賣合同，將張某甲的房產(chǎn)賣于姜某某的情況。

9．相關(guān)**銀行、**銀行卡交易明細，證實被告人祝某某于2016年6月28日分別收到趙某某、何某某人民幣80萬、20萬元，當(dāng)日轉(zhuǎn)賬80萬元至被害人張某甲賬戶，后張某甲于當(dāng)日取現(xiàn)人民幣37.4萬元，次日祝某某再次轉(zhuǎn)賬人民幣20萬，2016年12月20日、30日，被告人祝某某**銀行卡收到被害人倪某某轉(zhuǎn)賬人民幣115萬元，并于2017年1月26日，其將50萬元轉(zhuǎn)賬給趙某某的情況。

10．中國**銀行交易明細，證實姜某某于2016年12月打款人民幣180萬元給倪某某的事實。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

11．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過、常住人口基本信息，證實被告人祝某某、黃永利到案的經(jīng)過及其身份情況。

12．被告人祝某某對上述犯罪事實拒不供述,被告人黃永利對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃永利對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人祝某某、黃永利以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃永利系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃永利系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：夏靜

???????2019年11月23日

附：

1．被告人祝某某、黃永利現(xiàn)羈押于上海市**區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4．《征詢值班律師意見書》1份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。