重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人祝某某，女，1992年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5002341992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，農(nóng)民，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，同年10月30日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以祝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月13日、2020年2月13日兩次退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查；重慶市公安局渝中區(qū)分局分別于2020年1月13日、3月13日補(bǔ)充偵查完畢向本院移送審查起訴。本院分別于2019年11月30日、2020年4月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2014年4月15日，宋某某（已判刑）在重慶市渝中區(qū)兩路口成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）；同年6月5日，又在渝中區(qū)黃花園成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）。**公司及**公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，無開展金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以發(fā)傳單、張貼廣告等手段向社會(huì)不特定群眾公開宣傳，以幫助寶雞市**置業(yè)有限公司等公司融資為名，承諾給予投資群眾3個(gè)14.4%、6個(gè)月15.6%、12個(gè)月18%的高額利息為誘餌，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法進(jìn)行非法集資，與集資參與人簽訂委托投資管理合同，將所吸收的資金全部轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶進(jìn)行非法占有和處置，變相吸收公眾存款1400余萬元，涉案投資群眾200余人。至2014年8月27日案發(fā)時(shí)，經(jīng)審計(jì)認(rèn)定**公司向148人（190人次）非法吸收資金1151萬元，返息249370元，**公司向38人（45人次）非法吸收資金173.5萬元，返息30314元。宋某某等人判決生效后，**公司又新增2名（6人次）集資參與人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，共計(jì)投資19.1萬元，返息3054元，造成資金損失18.7964萬元；**公司則新增8名（8人次）投資人來報(bào)案，共計(jì)投資37萬元，返息共計(jì)5390元，新增報(bào)案人損失金額364610元。根據(jù)投資憑證及委托投資理財(cái)合同顯示的吸存資金流向均為張志超（已判刑）擔(dān)任法定代表人的寶雞市**置業(yè)有限公司。

被告人祝某某于2014年7月至8月在重慶**公司擔(dān)任理財(cái)顧問期間，共發(fā)展15名投資客戶，非法吸收公眾存款52萬元。2020年3月20日，祝某某主動(dòng)退出其任職期間非法所得人民幣2500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、委托投資合同、刑事判決書等書證；

2.證人宋某某、郝某某、鄧某某、毛某某等人的證言；

3.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

4.被告人祝某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人祝某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人祝某某到案后如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢??察??官：范志飛

2020年4月17日

??????????????????????

附:?1.被告人祝某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；?

2.案卷三冊(cè)。