和田墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

兵和田墾檢訴刑訴〔2020〕27號　

被告人祖XX，男性，維吾爾族，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼654121XXXXXXXX2776，籍貫：新疆伊寧縣，高中文化程度，農(nóng)民，政治面貌：群眾，住伊寧縣愉群翁回族鄉(xiāng)托庫孜塔拉村友好路南X巷XX號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被和田墾區(qū)公安局上網(wǎng)追逃、當(dāng)日被伊寧市公安局刑偵大隊抓獲、2019年11月3日臨時羈押于伊寧市看守所、2019年11月7日被和田墾區(qū)公安局解回、2019年11月9日被和田墾區(qū)公安局刑事拘留羈押在第十四看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由和田墾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和田墾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人祖XX涉嫌詐騙罪于2020年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、依法訊問了被告人、聽取了被告人及其值班律師的意見，并審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，審查起訴期限延長15天。本院將本案于2020年3月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)將本案偵查終結(jié)，于2020年4月28日補(bǔ)充重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2019年10月期間，在伊寧市，被告人祖XX以騙取為目的使用SXXXX--------ZXXXX（系被告人祖XX本人實(shí)名微信,其連接的手機(jī)號碼1562828XXXX）、kuXXXXXX（系被告人祖XX本人實(shí)名微信，其連接的手機(jī)號碼1830999XXXX）、paXXXXXX（向他人購買的微信賬號）等微信賬號通過在微信朋友圈、微信便民平臺發(fā)布以“需要辦理貸款和信用卡的，通過二維碼加我”、“便宜出售各種手機(jī)，通過二維碼加我”等為內(nèi)容的、附著二維碼的虛假廣告，并先后詐騙他人錢財26人次、盜竊他人錢財1人次，詐騙數(shù)額共計22050（兩萬兩千零五十）元，盜竊數(shù)額共計2500元。具體如下：

1.2019年10月24日，被害人麥XX（微信賬號：alXXXX）因需要辦理貸款，經(jīng)朋友推薦，通過二維碼掃描添加了被告人祖XXXX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理50000（五萬）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交2400元手續(xù)費(fèi)。被害人麥XX稱自己沒有2400元，能否先交1200元的手續(xù)費(fèi)，其余手續(xù)費(fèi)等貸款下來之后再交，被告人祖XX同意了。2019年10月25日，被害人麥XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：alXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1200元。

2.2019年8月8日，新疆新和縣居民古XX因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理70000（七萬）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交3000元手續(xù)費(fèi)。被害人古XX稱自己沒有3000元，能否先交2000元的手續(xù)費(fèi)，其余手續(xù)費(fèi)等貸款下來之后再交，被告人祖XX同意了。2019年8月8日、2019年8月9日，被害人古XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信分兩次給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬2000元。

3.2019年8月12日，新疆新源縣居民阿XX（微信賬號：RXX）因需要購買手機(jī)，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求購買手機(jī)。被告人祖XX謊稱自己可以給他出售手機(jī)，并談上900元價格的一部手機(jī)，于是，2019年8月12日，被害人阿XX，通過其微信（微信賬號：RXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬900元。

4.2019年8月13日，新疆策勒縣居民吐XX（微信賬號：1555940XXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理信用卡，但是需要先交850元手續(xù)費(fèi)。被害人吐XX稱自己先交800元，其余手續(xù)費(fèi)等信用卡拿到手之后再交，被告人祖XX同意了。2019年8月13日，被害人吐XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息后，通過其微信（微信賬號：1555940XXXX）分兩次給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬800元。

5.2019年9月9日，新疆疏勒縣居民喀XX（微信賬號：neXXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理50000（五萬）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交1200元手續(xù)費(fèi)。后被害人喀XX與被告人祖XX談定了就交500元手續(xù)費(fèi)。于是，?2019年9月9日，被害人喀XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：neXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬500元。

6.2019年9月10日，新疆察布查爾錫伯自治縣居民亞XX（微信賬號：178161XXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。后被害人亞XX與被告人祖XX談定了就交250元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年9月10日，被害人亞XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：178161XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬250元。

7.2019年9月10日，新疆喀什市居民阿XX（微信賬號：wxid_yXXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理100000（十萬）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交700元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年9月10日，被害人阿XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：wxid_yXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬700元。

8.2019年9月11日，新疆伊寧市居民阿XX（微信賬號：1529929XXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理25000（二萬五千）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交1200元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年9月11日，被害人阿曼古麗·薩塔爾按照被告人的要求提供給個人信息后，通過其微信（微信賬號：1529929XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1200元。

9.2019年9月13日，新疆烏魯木齊市居民克XX（微信賬號：fXXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理行用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理信用卡，但是需要先交1200元手續(xù)費(fèi)。后被害人克XX與被告人祖XX談定了就交500元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年9月13日，被害人克熱木·圖拉按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：1529929XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬500元。

10.2019年9月14日，新疆和田縣居民熱XX因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。后被害人熱XX與被告人祖某某·阿某都蘇談定了就交100元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年9月14日，被害人熱XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息后，通過其微信給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬100元。

11.2019年9月21日，新疆庫車縣居民艾XX（微信賬號：wxid_vrXXXX）因需要辦理貸款，經(jīng)朋友推薦，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理200000（二十萬）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交5000元手續(xù)費(fèi)。被害人艾XX稱自己沒有5000元，能否先交500元的手續(xù)費(fèi)，其余手續(xù)費(fèi)等貸款下來之后再交，被告人祖XX同意了。2019年9月21日，被害人艾XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：wxid_vrXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬500元。

12.2019年9月26日，新疆疏勒縣居民努XX（微信賬號：1759945XXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理信用卡，但是需要先交600元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年9月26日，被害人努XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：1759945XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬600元。

13.2019年9月26日，新疆巴楚縣居民孜XX（微信賬號：1327971XXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理信用卡，但是需要先交1500元手續(xù)費(fèi)，于是，2019年9月26日、2019年9月27日，被害人孜XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：1327971XXXX）分兩次給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1500元。

14.2019年10月2日，新疆阿瓦提縣居民圖XX（微信賬號：wxid_sXXXXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交1200元手續(xù)費(fèi)，于是，2019年10月2日、2019年10月4日，被害人圖XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：wxid_sXXXXXX）分三次給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1200元。

15.2019年10月2日，新疆巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)居民阿XX（微信賬號：S294714XXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理4000元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先400元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年10月2日，被害人阿XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：S294714XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬400元。

16.2019年10月2日，新疆巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)居民熱XX（微信賬號：1327989XXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理貸款。后被害人熱XX與被告人祖XX談定了交1000元手續(xù)費(fèi)，于是，2019年10月3日，被害人熱XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：1327989XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1000元。

17.2019年10月3日，新疆喀什市居民木XX（微信賬號：A176997989XXXX）因需要辦理貸款，經(jīng)朋友推薦，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理15000元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交800元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年10月3日，被害人木XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：A176997989XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬800元。

18.2019年10月3日，新疆巴楚縣居民合XX（微信賬號：haXXXXXXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理30000元（三萬）貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交1200元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年10月3日，被害人合XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：haXXXXXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1200元。

19.2019年10月8日，新疆巴楚縣居民艾XX（微信賬號：1869989XXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理貸款。后被害人艾XX與被告人祖XX談定了就交500元手續(xù)費(fèi)，于是，2019年10月8日，被害人艾XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：1327971XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬500元。

20.2019年10月19日，新疆墨玉縣居民卜XX（微信賬號：wxid_nXXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理信用卡，但是需要先交800元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年10月19日，被害人卜XX按照被告人的要求提供給身份證正反面圖片、銀行卡圖片等有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：wxid_nXXXX）分兩次給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬800元。

之后，被告人祖XX讓被害人卜XX將綁定該銀行卡（農(nóng)信卡，卡號621287679001XXXX）的手機(jī)號及銀行驗(yàn)證碼短信發(fā)給自己，并2019年10月20日19：13至2019年10月20日19：46從被害人卡上分6次充值給自己的微信號SXXXX--------ZXXXX內(nèi)，后將這六筆錢轉(zhuǎn)移到其自己本人的另一個微信賬號kuXXXX，共充值2500元。后將這筆錢用于日常消費(fèi)。

21.2019年10月22日，新疆和田市居民穆XX（微信賬號：FXXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理信用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理信用卡，但是需要先交1500元手續(xù)費(fèi)，于是，2019年10月22日被害人穆XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：FXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1500元。

22.2019年10月23日，新疆庫爾勒市居民熱XX（微信賬號：1377968XXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理110000（十一萬）元貸款。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交1200元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年10月23日，被害人熱XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：1377968XXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬1200元。

23.2019年10月23日21:00時許，新疆庫爾勒市居民阿XX（微信賬號：wxid_4XXXXXX）因需要辦理貸款，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理5000（五千）元貸款。后被害人阿XX與被告人祖XX談定了就交2400元手續(xù)費(fèi)，于是，2019年10月23日，被害人阿XX按照被告人的要求提供給個人信息后，通過其微信（微信賬號：wxid_4XXXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬300元。

24.2019年10月29日，新疆英吉沙縣居民阿XX（微信賬號：qXXXXXX）因需要購買手機(jī)，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX使用的微信（微信賬號：patimaANWER），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求購買手機(jī)。被告人祖XX謊稱自己可以給他出售手機(jī)，并談上500元價格的一部手機(jī)，于是，2019年10月29日，被害人阿XX通過其微信（微信賬號：qXXXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：pXXXX）轉(zhuǎn)賬500元。

25.2019年9月27日，新疆巴楚縣居民XX（微信賬號：m1320119XXXX）因需要購買手機(jī)，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX使用的微信（微信賬號：patimaANWER），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求購買手機(jī)。被告人祖XX謊稱自己可以給他出售手機(jī)，并談上1300元價格的兩部手機(jī)，于是，2019年9月27日，被害人買XX通過其微信（微信賬號：m1320119XXXX）分三次給被告人祖XX微信（微信賬號：pXXXX）轉(zhuǎn)賬1300元。

26.2019年10月15日，新疆巴楚縣居民努XX（微信賬號：sXXXX）因需要辦理信用卡，通過二維碼掃描添加了被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX聯(lián)系告知他索要求辦理行用卡。被告人祖XX謊稱自己可以幫其辦理貸款，但是需要先交600元手續(xù)費(fèi)。于是，2019年10月15日，被害人努XX按照被告人的要求提供給有關(guān)個人信息材料后，通過其微信（微信賬號：sXXXX）給被告人祖XX微信（微信賬號：SXXXX--------ZXXXX）轉(zhuǎn)賬600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報案材料及受案登記表；2.立案、破案經(jīng)過；3.強(qiáng)制措施材料；4.被告人的供述與辯解；5.被告人的基本情況及?？谛畔ⅲ?.被害人的陳述；7.扣押物品清單；8.隨案物品清單；9.接受證據(jù)材料清單及微信聊天/轉(zhuǎn)賬記錄（微信載圖照片）；10.微信支付交易明細(xì)證明；11.?第十四師公安局司法鑒定中心的檢驗(yàn)報告；12.?現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄及現(xiàn)場照片；13.物證有從被告人處扣押的KORG Pa700電子琴一個， vivo v1831A手機(jī)一部、oppo?A7x手機(jī)一部等證據(jù)相互佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人祖XX對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祖XX以營利為目的騙取個人財物，詐騙金額為22050（兩萬兩千零五十）元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人祖XX以非法占有為目的盜竊私財物的，盜竊數(shù)額為2500元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和田墾區(qū)人民法院　

??????????????????????????????檢察官：加XX

???2020年5月28日　

附件：

????1.被告人祖XX現(xiàn)羈押于第十四師看守所。

2.卷宗材料3冊。

3.換押證一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5. KORG Pa700電子琴一個， vivo v1831A手機(jī)一部、oppo?A7x手機(jī)一部隨案移送。