上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕12號

被告人祁某甲，曾用名：祁某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3207211994********，漢族，大專文化，原系上海**投資有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，租住在四川省成都市金牛區(qū)**廣場**棟**單元。2019年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十天，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人祁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年12月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人祁某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，石某某（已判決）通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式成為上海**投資有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，并在本市楊某某**路**號**樓**室及徐匯區(qū)等地設(shè)立辦公場所，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，招募業(yè)務(wù)人員通過發(fā)放宣傳單、撥打電話等方式，以投資上海**股份有限公司等項目為名對外宣傳，并許以高額利息回報，通過與投資人簽訂《委托投資協(xié)議》等方式變相吸收公眾資金。

2017年4月，被告人祁某甲入職**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。任職期間，被告人祁某甲參與非法吸收資金共計人民幣100余萬元。

2019年9月25日，被告人祁某甲在四川省成都市金牛區(qū)**寫字樓**座被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《檔案機(jī)讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等材料，證實**公司的成立日期、公司類型、法定代表人、經(jīng)營范圍等工商注冊信息及變更情況。

2.涉案人員石某某、湯某某、曹某某等人的供述及部分辨認(rèn)筆錄，證實**公司的經(jīng)營狀況、人員結(jié)構(gòu)及被告人祁某甲的任職情況。

3.證人張某某、緒某某等人的證言及部分辨認(rèn)筆錄，證人孫某某、朱某某等人的《投資人信息登記表》《案件調(diào)查取證表》《委托投資協(xié)議》《收據(jù)》、POS簽購單、銀行賬戶明細(xì)等材料，證實上述投資人在**公司經(jīng)被告人祁某甲等業(yè)務(wù)人員宣傳進(jìn)行投資并簽訂協(xié)議及造成損失的情況。

4.上海**會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見補(bǔ)正書》（**[2019]鑒字第**號），證實被告人祁某甲參與向社會公眾吸收資金的情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的“抓獲經(jīng)過”，證實被告人祁某甲的到案經(jīng)過。

6.被告人祁某甲到案后的歷次供述，對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人祁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祁某甲伙同他人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項目名義非法向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人祁某甲到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人祁某甲承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人祁某甲有期徒刑十個月以上一年四個月以下，并處罰金。若被告人在法院審理期間進(jìn)行退賠，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢 察 員：朱穎慶

2020年1月19日

附：

1.被告人祁某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗九冊、鑒定材料一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.被告人祁某甲的辯護(hù)人趙鵬、孫磊，上海創(chuàng)同律師事務(wù)所律師。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。