寧夏石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院

起??訴??書

石大檢公訴刑訴〔2019〕233號(hào)

被告人祁某甲，曾用名祁某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6402021977********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏石嘴山市大武口區(qū)，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**村**。2016年12月9日因拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)被石嘴山市大武口區(qū)人民法院拘留十五日；2019年4月12日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年4月15日決定延長(zhǎng)拘留期限至七日；2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張世新，寧夏寧正律師事務(wù)所律師。

本案由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人祁某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、妨害信用卡管理罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年8月10日退偵，2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)），因案件復(fù)雜，依法兩次辦理延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2019年7月27日至2019年8月10日；2019年10月10至2019年10月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.拒不執(zhí)行判決、裁定事實(shí)

被告人祁某甲，公民身份號(hào)碼6402021977********，與祁某乙，公民身份號(hào)碼6402211978********，系同一人，2014年4月24日，祁某乙的戶籍信息被公安機(jī)關(guān)依法注銷。2015年9月22日,石嘴山市大武口區(qū)人民法院以（2015）石大民初字第2537號(hào)民事判決書，對(duì)楊某某與祁某丙、李某某、祁某乙民間借貸糾紛一案作出判決,?判決祁某丙償還楊某某借款本金300000元、利息177325元，共計(jì)477325元；祁某乙對(duì)上述借款本息承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年11月11日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院以（2015）石執(zhí)字第2043號(hào)向祁某乙下達(dá)了執(zhí)行通知書，責(zé)令其向申請(qǐng)執(zhí)行人楊某某支付執(zhí)行款484511元。被告人祁某甲在知曉判決書內(nèi)容及收到執(zhí)行通知書后，未履行義務(wù)。2016年5月24日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院以（2016）寧0202民初1805號(hào)民事判決書，對(duì)楊某某與祁某乙民間借貸糾紛一案作出判決,?判決祁某乙償還楊某某借款本金800000元、利息2587元，共計(jì)802587元。2016年7月26日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院以（2016）寧0202執(zhí)1635號(hào)向祁某乙下達(dá)了執(zhí)行裁定書、執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，責(zé)令其向申請(qǐng)執(zhí)行人楊某某支付執(zhí)行款810687元。被告人祁某甲在知曉判決書內(nèi)容及法院責(zé)令其執(zhí)行的義務(wù)后仍未履行。2016年12月9日，祁某甲因拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)，被石嘴山市大武口區(qū)人民法院決定拘留十五日。2017年6月1日，被告人祁某甲因被張某甲毆打致傷，其收到張某甲的父親張某乙賠償款150000元現(xiàn)金。祁某甲于當(dāng)日讓祁某?。ㄆ钅臣资迨澹?、吳某甲（張某甲岳父）一起將150000元現(xiàn)金交給了中國(guó)銀行工作人員吳某乙，并讓吳某乙將150000元用于償還其本人、祁某丙、陳某某、馮某某等9人的中國(guó)銀行信用卡。2018年2月26日，被告人祁某甲因與石嘴山日?qǐng)?bào)社名譽(yù)權(quán)糾紛，雙方調(diào)解后達(dá)成協(xié)議，由石嘴山日?qǐng)?bào)社補(bǔ)償祁某甲精神撫慰金20000元，后祁某甲向石嘴山日?qǐng)?bào)社提供了其名下的寧夏銀行信用卡賬戶。2018年3月2日石嘴山日?qǐng)?bào)社向被告人祁某甲寧夏銀行信用卡賬戶電匯20000元，后被告人祁某甲將該筆資金用于個(gè)人支出。

2.非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)

2014年8月26日、2015年3月19日，被告人祁某甲先后注冊(cè)成立了大武口區(qū)家美森裝飾材料批發(fā)部、大武口區(qū)隆湖潤(rùn)峰工礦產(chǎn)品批發(fā)部，并以上述兩家單位名義向銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司寧夏分公司申領(lǐng)了2臺(tái)銷售終端機(jī)具（即POS機(jī)）。2014年11月24日至2019年3月24日期間，被告人祁某甲為了“還卡”、“來(lái)回倒賬”、消費(fèi)支出，用其本人的中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、寧夏銀行6張信用卡，其哥哥祁某丙、前妻陳某某、妹夫鄒某某的中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、石嘴山銀行4張信用卡，以及其非法持有的馮某某、袁某某等人11張中國(guó)銀行信用卡，通過(guò)大武口區(qū)家美森裝飾材料批發(fā)部、大武口區(qū)隆湖潤(rùn)峰工礦產(chǎn)品批發(fā)部的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，累計(jì)循環(huán)刷卡套現(xiàn)共計(jì)290余萬(wàn)元。且祁某甲非法使用馮某某、韓某某、袁某某、邢某某、王某某、張某丙6人的中國(guó)銀行信用卡過(guò)程中逾期未還款，致使上述6人的個(gè)人信用受到了不良影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人祁某甲對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定有執(zhí)行能力而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某甲違反國(guó)家規(guī)定，以虛構(gòu)交易的方式，使用銷售終端機(jī)具刷卡套現(xiàn)，擾亂了國(guó)家正常的金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，量刑時(shí)應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

寧夏石嘴山市大武口區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：張劍

??二〇一九年十月二十四日

附：

1、被告人現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所；

2、卷宗玖冊(cè)、單行材料壹份；

3、涉案財(cái)物隨案移交清單壹份?！?/span>