起 訴 書
被告人祁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4107271989********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省封丘縣**鄉(xiāng)**村**號，住新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年8月28日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2018年10月1日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。
被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4107031993********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**街**號，住河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年8月28日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2018年10月1日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。因涉嫌犯詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年12月26日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局取保候審；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年3月1日經本院決定被取保候審，同日交由新鄉(xiāng)市公安局花園分局社區(qū)警務大隊執(zhí)行。
被告人崔某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4107021991********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**街**巷**號，住河南省新鄉(xiāng)市**家屬院**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪、強迫交易罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2018年8月29日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、強迫交易罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2018年10月1日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。
被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4107111984********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**排**號，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**排**號。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2018年8月28日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2018年10月1日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。
被告人朱某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4107211977********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**小區(qū)**號樓**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2018年10月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2018年11月15日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。
被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4107021983********，漢族，本科畢業(yè)，**有限公司職工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2018年10月10日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2018年11月15日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。
被告人馮某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4107021974********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**路**號**單元**號，住河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**家園**號樓**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2019年1月14日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月19日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。
本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局偵查終結，以被告人祁某某、李某甲、崔某某、劉某甲、朱某某、張某甲、馮某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月1日已告知被告人有權委托辯護人，2019年3月1日已告知被害人謝某某、秦某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月2日延長審查起訴期限半個月。本院于2019年4月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月15日補查重報。本院于2019年6月15日延長審查起訴期限半個月。本院于2019年6月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月31日補查重報。本院于2019年9月1日延長審查起訴期限半個月。
經依法審查查明：從2016年5月份至2017年2月份左右，被告人祁某某、李某甲、崔某某、朱某某、張某甲、馮某某、劉某甲等人相互串通，在新鄉(xiāng)市市區(qū)內經常糾集在一起，以非法占有為目的，多次假借民間借貸之名，通過“虛增債務”“簽訂虛假借款協(xié)議”“肆意認定違約及罰息”等手段，使用暴力、威脅手段強立債權、強行索債、強拿硬要，非法占有被害人謝某某、秦某某、李某乙等人財產。
現(xiàn)將具體案情分述如下：
一、針對被害人謝某某實施的詐騙、尋釁滋事、強迫交易犯罪事實
（一）被告人祁某某、李某甲等人實施詐騙、尋釁滋事行為
1、2016年5月，被告人祁某某化名王某某通過他人介紹，在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**廠被害人謝某某家附近，以借貸名義，實際出借給被害人謝某某8000元，讓被害人謝某某書寫10000元的借條，并約定期限為10天。到期后，被害人謝某某還款5000元，被告人祁某某以罰息或者違約金為借口，迫使被害人謝某某寫下1.5萬元借條。被告人祁某某給被害人謝某某介紹向被告人李某甲等人借款以償還自己虛增的債務。被告人祁某某多次威脅被害人謝某某還款，以利息、罰息、違約金等為由，從被害人謝某某處索要人民幣共計25400元，虛增債務17400元，非法獲利17400元。
認定上述事實的證據如下：1.小額借款廣告截圖、借條、轉款記錄等書證; 2.被害人謝某某的陳述；3.被告人祁某某供述與辯解。
2、2016年8月初，被告人祁某某在新鄉(xiāng)市**街附近向被害人謝某某索要欠款，肆意翻看被害人謝某某包，發(fā)現(xiàn)黃金吊墜的抵押手續(xù)，被告人祁某某迫使被害人謝某某到黃金收購店以2900余元贖回，將該黃金吊墜據為己有。經新鄉(xiāng)市牧野區(qū)價格認證中心認定該吊墜價值4268元。
認定上述事實的證據如下：1.首飾發(fā)票等書證；2.證人張某乙的證言；3.被害人謝某某的陳述；4.被告人祁某某的供述與辯解。5. 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)價格認證中心價格認定結論書。
（二）被告人朱某某、馮某某、李某甲等人實施詐騙行為
1、被告人祁某某為了讓被害人謝某某償還自己虛增的債務，向被害人謝某某介紹向被告人李某甲借款，被告人李某甲給被害人謝某某介紹放貸人被告人朱某某。2016年7月1日，被告人朱某某（伙同被告人馮某某共同向外放貸）在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**廠被害人謝某某家附近，以借貸名義，實際向被害人謝某某放貸2萬元，誘使被害人謝某某書寫2.3萬元左右的借條，期限為10天。被害人謝某某將借到款項中:14000元還給被告人祁某某，3600元轉給索取好處費的被告人李某甲。
2、2016年8月6日，被告人朱某某、馮某某為了讓被害人謝某某償還自己虛增的債務，讓被告人張某甲出面，由被告人朱某某、馮某某出資，以被告人張某甲的名義借給被害人謝某某現(xiàn)金3萬元，期限5天。被害人謝某某收到3萬元后還給被告人朱某某。后來，被害人謝某某償還被告人張某甲3萬元及利息2000元。被告人朱某某、馮某某虛增債務1萬余元，非法獲利1萬余元。
認定上述事實的證據如下：1.轉賬記錄、借條等書證；2.證人路某甲的證言；3.被害人謝某某的陳述；4.被告人朱某某、張某甲、馮某某的供述與辯解。
（三）被告人李某甲實施詐騙、尋釁滋事行為
1、2016年7月18日，被告人李某甲虛構放貸人申某某，在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**廠被害人謝某某家附近，以借貸名義借給被害人謝某某1萬元，期限7天，每天利息500元。2016年8月18日，被告人李某甲肆意認定違約、虛增債務，誘迫被害人謝某某寫下1.1萬元和1.38萬元兩張借條。被告人李某甲從被害人謝某某處索取4.72萬元。被告人李某甲虛增債務3.7萬余元，非法獲利3.7萬余元。
2、2016年7月下旬，被告人李某甲在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)760廠被害人謝某某及其母親家附近采取油漆噴涂字樣等手段，威迫被害人謝某某及家人歸還其虛增的債務。
認定上述事實的證據如下：1.轉賬記錄、收據等書證；2.證人劉某乙、姚某某等人證言；3.被害人謝某某的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解。
（四）被告人崔某某、李某甲等人實施詐騙、強迫交易行為
1、2016年7月8日，經被告人李某甲等人介紹，被告人崔某某在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**工商銀行附近，以借貸名義，借款給被害人謝某某1萬元，約定每天還款450元，首先扣除三天的利息1350元，實際付給被害人謝某某8650元，誘使被害人謝某某寫下1.35萬元的借條。被告人崔某某索取費用500元，被害人謝某某通過微信還款7200元。被害人謝某某逾期未能夠償還全部“債務”。
2、2016年8月2日，被告人崔某某在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**小區(qū)附近，以借貸名義借給被害人謝某某1.5萬元，首先扣除三天的利息1500元，實際付給被害人謝某某1.35萬元。被害人謝某某償還被告人崔某某11000元。被告人崔某某以利息和違約金為由，強迫被害人謝某某寫下2.5萬元和3.5萬元兩張借條。被告人崔某某虛增債務3.7萬余元，非法獲利3.7萬余元。
3、2016年10月下旬一天晚上，被告人崔某某在新鄉(xiāng)市**廠家屬院附近，對被害人謝某某采取毆打、辱罵、威脅手段，逼迫其寫下5萬元的借條。
認定上述事實的證據如下：1.轉賬記錄、借條等書證；2. 證人李某丙證言；3.被害人謝某某的陳述；4.被告人崔某某的供述與辯解。
（五）被告人劉某甲、李某甲等人實施詐騙、尋釁滋事行為
2016年8月6日，經被告人李某甲介紹，被告人劉某甲在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**工商銀行門口附近，以借貸名義，實際付給被害人謝某某8800元，誘使被害人謝某某對著楊某甲寫下1萬元的借條，借款期限7天。被害人謝某某家人償還被告人劉某甲1萬元。之后，被告人劉某甲在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**廠家屬院門口附近，以索取辛苦費為由，采用毆打、威脅方式，逼迫被害人謝某某寫下2500元的借條，后向被害人謝某某索取了2000元。
認定上述事實的證據如下：1.借據等書證； 2.證人楊某甲、劉某乙等人證言；3.被害人謝某某的陳述；4. 被告人劉某甲的供述與辯解。
二、針對被害人秦某某實施的違法犯罪行為
（一）被告人馮某某、朱某某、張某甲等人實施詐騙行為
2016年6月13日，被告人張某甲利用被害人秦某某急于用錢的心理介紹其向放貸人被告人馮某某、朱某某借款，被告人馮某某在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**小區(qū)門口附近，以借貸之名，實際借給被害人秦某某8萬元（其中5萬元為銀行轉賬），誘使被害人秦某某寫下10萬元的借條，約定期限為一個月。當天，被告人張某甲從被害人秦某某處索取中介費1萬元。被告人馮某某、朱某某虛增債務2萬元。
認定上述事實的證據如下：1.轉賬記錄等書證；2.被害人秦某某的陳述；3.被告人馮某某、朱某某、張某甲的供述與辯解。
（二）被告人張某甲實施詐騙行為
1、2016年6月至2017年3月份左右，被告人張某甲利用被害人秦某某急于用錢的心理，多次以借貸名義付給被害人秦某某22萬元，后向被害人秦某某索取本金、利息及好處費共計36萬余元。被告人張某甲非法獲利14萬余元。
2、2016年8月17日，被告人張某甲與路某甲（另案處理）利用被害人秦某某急于用錢的心理，共同預謀，由被告人張某甲出資，在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**小區(qū)附近，以路某甲名義借給被害人秦某某5萬元，首先扣除利息和中介費等1萬元（其中包括好處費5000元），實際付給被害人秦某某4萬元，期限為5天，誘使被害人秦某某對著路某甲寫了5萬元的借條。被告人張某甲與路某甲虛增債務1萬元。
認定上述事實的證據如下：1.借條、還款計劃承諾書等書證；2.被害人秦某某的陳述；3.同案人路某甲的證言；4.被告人張某甲的供述與辯解。
（三）被告人李某甲、張某甲等人實施詐騙行為
2016年5月份左右，被告人李某甲、張某甲等人利用被害人秦某某急于用錢的心理，介紹被害人秦某某向放貸人被告人朱某某、劉某丙等人借錢，其中被告人李某甲從中索取好處費2萬余元。
認定上述事實的證據如下：1.銀行轉賬記錄等書證；2.被害人秦某某的陳述；3.同案人路某甲的證言；4.被告人李某甲、張某甲的供述與辯解。
三、針對被害人李某乙實施的違法犯罪行為
（一）被告人馮某某、朱某某、李某甲等人實施詐騙、尋釁滋事行為
1、2016年6月15日，在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**街**汽車美容店附近，經被告人李某甲等人介紹，被告人馮某某、朱某某以借貸名義實際借給被害人李某乙3.6萬元，誘使被害人李某乙寫下4萬元的借條，期限為10天。被告人馮某某、朱某某以違約金、利息等為由向被害人李某乙索要現(xiàn)金共計4.4萬元。虛增債務8000元，非法獲利8000元。
認定上述事實的證據如下：1.借條等書證；2.證人李某丁證言；3.被害人李某乙的陳述；4. 被告人馮某某、朱某某、李某甲的供述與辯解。
2、2016年，被告人馮某某、朱某某多次在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**街被害人李某乙及其姑姑李某丁家等處，以要賬為由，多次對被害人李某乙及親屬進行威脅，采用油漆噴字等手段進行滋擾，嚴重影響了被害人李某乙及親屬的正常生活。
認定上述事實的證據如下：1.證人李某丁的證言；2.被害人李某乙的陳述；3.被告人馮某某、朱某某的供述與辯解。4.證人李某丁辨認筆錄。
（二）被告人劉某甲、李某甲等人實施詐騙行為
1、2016年7月11日，在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**街**汽車美容店附近，經被告人李某甲等人介紹，被告人劉某甲伙同楊某甲以借貸之名，實際借給被害人李某乙8700元，誘使被害人李某乙寫下1萬元的借條，期限為10天。到期后，被告人劉某甲和楊某甲索取被害人李某乙1萬元。虛增債務1300元，非法獲利達1300元。
2、2016年8月1日，被告人劉某甲伙同楊某甲在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**街**汽車美容店附近，假借民間借貸之名，實際借給被害人李某乙9000元，讓被害人李某乙寫下1萬元的借條，期限為10天。到期后，被告人劉某甲和楊某甲收取被害人李某乙1萬元。虛增債務1000元，非法獲利達1000元。
3、2016年8月21日，被告人劉某甲伙同楊某甲在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**街**汽車美容店附近，實際向被害人李某乙放貸9000元，讓被害人李某乙寫下1萬元的借條，期限為10天。到期后，被告人劉某甲以違約金、本金等為由從被害人李某乙處索取人民幣共計1.5萬元。虛增債務6000元，非法獲利達6000元。
認定上述事實的證據如下：1. 轉賬記錄、借條等書證；2.證人楊某甲的證言；3.被害人李某乙的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解。
（三）被告人李某甲等人實施詐騙行為
2016年7月份，在新鄉(xiāng)市**小區(qū)附近，經被告人李某甲和路某甲介紹，放貸人劉某丙（另案處理）以借貸名義實際出借給被害人李某乙2.4萬元，誘使被害人李某乙書寫3萬元的借條，期限為10天。被告人李某甲、路某甲收取中介費3000元。
認定上述事實的證據如下：1.收據等書證；2.同案人路某甲、劉某丙的證言；3.被害人李某乙的陳述；4. 被告人李某甲的供述和辯解。
四、針對被害人路某甲實施的違法犯罪行為
（一）被告人馮某某、朱某某實施詐騙、尋釁滋事行為
1、2016年夏天，被告人馮某某、朱某某在新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**小區(qū)門口附近，以借貸名義借給被害人路某甲5000元，期限為十天。到期后，被告人馮某某、朱某某向路某甲每天收取500元的違約金，虛增債務1.45萬元。
2、2016年夏天，被告人馮某某、朱某某以借貸名義通過被害人路某甲借給楊某乙5000元，期限為三天。到期后，被告人馮某某、朱某某向被害人路某甲和楊某乙每天收取500元的違約金，被告人馮某某、朱某某虛增債務1.1萬元。
3、2016年9月至2017年1月許，被告人馮某某、朱某某多次在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**路被害人路某甲家附近，以要賬為由，多次對被害人路某甲及親屬進行威脅，采用油漆噴字等手段進行滋擾，嚴重影響了被害人路某甲及親屬的正常生活。
認定上述事實的證據如下：1.手機內容照片等書證；2.證人路某乙的證言；3.被害人路某甲的陳述；3.被告人馮某某、朱某某的供述與辯解。4.證人路某乙辨認筆錄。
被告人祁某某、李某甲、崔某某、朱某某、馮某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”等協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約等方式形成虛假債權債務，以制造民間借貸假象、“轉單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高被害人“債務”，軟硬兼施對被害人“索債”非法占有他人財物。被告人祁某某、李某甲、崔某某、朱某某、馮某某等人之間相互串通，經常糾集在一起，以暴力、威脅手或其他手段，在一定區(qū)域和“借貸”行業(yè)內多次實施“套路貸”違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力。
本院認為，被告人祁某某、李某甲、崔某某、劉某甲，朱某某、馮某某、張某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人祁某某強拿硬要他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某甲、馮某某、朱某某采用滋擾、糾纏、等手段擾亂正常生活秩序，使他人產生心理恐懼或者形成心理強制，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人崔某某使用暴力、威脅手段強立債權、強行索債，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人劉某甲借故生非，強拿硬要他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人祁某某、李某甲、崔某某、劉某甲，朱某某、馮某某、張某甲在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人祁某某、李某甲、劉某甲，朱某某、馮某某、崔某某犯數(shù)罪，應當依據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院
檢察員：苗某某
附：
1.被告人祁某某、崔某某、劉某甲，朱某某、馮某某、張某甲現(xiàn)均被羈押于新鄉(xiāng)市看守所。
被告人李某甲現(xiàn)被取保候審于新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村南街５號。
2.案卷材料和證據8冊。
3.證人名單1份。
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