肅州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

肅檢一部刑訴〔2020〕291號

被告人祁某某,男性,生于1997年**月**日,居民身份證號碼6223231997********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍地甘肅省武威市古浪縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住酒泉市肅州區(qū)**號院。曾因吸食毒品于2017年10月11日被酒泉市公安局肅州分局行政拘留五日。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年3月3日被酒泉市公安局肅州分局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。

被告人常某甲,別名常某乙，男性,生于1987年**月**日，居民身份證號碼6221021987********,漢族,小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**路**號**樓**號。曾因吸食毒品于2012年3月23日被酒泉市公安局肅州分局罰款500元；曾因犯搶劫罪于2003年7月7日被肅州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年;曾因吸食毒品于2012年3月23日被酒泉市公安局肅州分局東城關(guān)派出所罰款500元；曾因犯開設(shè)賭場罪于2015年3月18日被嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，2016年1月5日刑滿釋放;曾因犯尋釁滋事罪于2016年9月13日被嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，2018年8月23日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年3月10日被酒泉市公安局肅州分局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。

被告人惠某某,男性,生于1991年**月**日,居民身份證號碼6105281991********,漢族，初中文化程度,無業(yè)，戶籍地陜西省渭南市富平縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住酒泉市肅州區(qū)**路**棟**。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年2月20日被酒泉市公安局肅州分局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。

被告人李某甲,男性,生于1996年**月**日,居民身份證號碼6201211996********,漢族,初中文化程度,無業(yè)，戶籍地甘肅省蘭州市永登縣**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住酒泉市肅州區(qū)**隊(duì)**。曾因犯聚眾斗毆罪于2018年10月11日被肅州區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，2019年10月18日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年3月18日被酒泉市公安局肅州分局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。

被告人李某乙，男性，生于1990年**月**日，居民身份證號碼6221021990********，漢族，初中文化程度，司機(jī)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住甘肅省酒泉市肅州區(qū)**路**號樓**號。曾因犯搶劫罪于2009年7月20日被肅州區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，緩刑3年。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年2月29日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人公某某，女性，生于1996年**月**日，居民身份證號碼6221021996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**路**號樓**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年2月29日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女性，生于1992年**月**日，居民身份證號碼6221021992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住肅州**村**組**號**房。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年3月1日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男性，生于1989年**月**日，居民身份證號碼6221021989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住肅州**村**組**號**房。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年3月10日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男性，生于1994年**月**日，居民身份證號碼6221021994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。曾因?qū)め呑淌?、阻礙執(zhí)行職務(wù)于2015年3月2日被酒泉市公安局肅州分局行政拘留20日。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年4月16日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男性，生于1984年**月**日，居民身份證號碼6221021984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住酒泉市肅州區(qū)**路**園**棟**單元**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年4月16日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，生于1997年**月**日，居民身份證號碼6223011997********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住酒泉市肅州區(qū)**路**號**單元**。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年3月18日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人辛某某，男性，生于1996年**月**日，居民身份證號碼6221021996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市肅州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年4月16日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，女性，生于1997年**月**日，居民身份證號碼6221231997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省酒泉市金塔縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住酒泉市肅州區(qū)**街**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年6月16日被酒泉市公安局肅州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省酒泉市公安局肅州分局偵查終結(jié)，以被告人祁某某、常某甲、惠某某、李某甲、李某乙、公某某、王某甲、田某某、陳某某、辛某某、吳某甲、唐某某、姜某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、被告人王某乙涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、盜竊罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月21日重報(bào)審查。本院于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月期間,被告人祁某某聯(lián)系李某丙（另案處理）,與李某丙約定以每套4000元的價(jià)格,向李某丙提供工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶,李某丙要求辦理的工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶必須包含公司營業(yè)執(zhí)照正(副)本、公司公章、公司財(cái)務(wù)章、法人私章、對公賬戶開戶證明、對公賬戶銀行結(jié)算卡、U盾、電話卡總共八件套(以下簡稱“八件套”)。2019年6月期間,被告人祁某某找到被告人常某甲,向常某甲講明辦理“八件套”有利可圖，后被告人祁某某、常某甲為非法獲利，分別找他人辦理“八件套”，找到辦理人后，被告人祁某某聯(lián)系甘肅**財(cái)稅服務(wù)有限公司(以下簡稱“**財(cái)稅”)工作人員馬某某,以每套支付1000元價(jià)格由該公司工作人員通過手機(jī)為申辦人申請工商營業(yè)執(zhí)照,并進(jìn)行網(wǎng)上實(shí)名認(rèn)證，待申辦人工商營業(yè)執(zhí)照辦好后,由祁某某找人刻制公司公章、財(cái)務(wù)章、法人私章，后申辦人在代辦公司業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)下前往銀行開通對公賬戶。辦理人辦理好“八件套”后出售給祁某某、常某甲，祁某某、常某甲再將收購的“八件套”以快遞郵寄方式寄至李某丙提供的地址，收到“八件套”后，李某丙以每套4000元價(jià)格給祁某某進(jìn)行資金結(jié)算。

1、2019年7月至2019年12月期間,被告人祁某某、常某甲通過被告人惠某某，找到被告人李某甲、李某乙、王某甲、田某某、公某某、王某乙、陳某某、辛某某、吳某甲等人辦理八件套20套;被告人常某甲找到被告人姜某甲,及其哥哥姜某乙、嫂子郭某某、朋友李某丁辦理八件套6套;被告人祁某某找到夏某某、謝某某、吳某乙、李某戊、王某丙、通過連某某(另案處理)找到被告人唐某某辦理八件套8套。被告人祁某某從中非法獲利共計(jì)人民幣四萬余元,被告人常某甲從中非法獲利共計(jì)人民幣九千余元。

2、2019年9月,被告人惠某某在自己經(jīng)營的肅州**內(nèi)與被告人祁某某、常某甲達(dá)成合意,由惠某某負(fù)責(zé)聯(lián)系具體人員辦理“八件套”后,以每套1500元的價(jià)格出售給祁某某、常某甲。2019年9月至2019年12月,被告人惠某某分別聯(lián)系被告人李某甲、李某乙、公某某、田某某、王某甲、王某乙、辛某某、吳某甲、陳某某等人辦理“八件套”20套,并以每套800元至1500元不等的價(jià)格進(jìn)行收購，之后以每套1500元價(jià)格出售給祁某某、常某甲，被告人惠某某從中非法獲利共計(jì)人民幣一萬余元。

3、2019年9月至2019年12月期間,被告人惠某某聯(lián)系被告人李某乙辦理“八件套”，并承諾每套800元價(jià)格收購。被告人李某乙又聯(lián)系朋友田某某、王某甲（田某某妻子）辦理“八件套”，后李某乙、公某某（李某乙妻子）、田某某、王某甲為非法獲利，以自己的身份信息，通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”后賣給被告人惠某某，惠某某收購后又出售給被告人祁某某、常某甲。其中，被告人李某乙辦理并出售“八件套”3套，非法獲利800；被告人公某某辦理并出售“八件套”3套，非法獲利800；被告人王某甲辦理并出售“八件套”3套，非法獲利1400；被告人田某某辦理并出售“八件套”2套，非法獲利350。2019年12月27,被告人李某乙前往工商銀行注銷對公賬戶時(shí),發(fā)現(xiàn)對公賬戶內(nèi)有余額1066元,李某乙根據(jù)惠某某安排，將500元轉(zhuǎn)賬給惠某某，剩余566元用于自己花費(fèi)。

4、2019年11月,被告人李某甲為非法獲利，經(jīng)被告人惠某某聯(lián)系，以自己的身份信息通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”1套后賣給被告人惠某某，惠某某收購后又出售給被告人祁某某、常某甲，被告人李某甲從中非法獲利800元。

5、2019年10月，被告人李某甲介紹被告人陳某某辦理“八件套”，經(jīng)被告人惠某某聯(lián)系，被告人陳某某通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”1套后賣給被告人惠某某，惠某某收購后又出售給被告人祁某某、常某甲。后惠某某通過微信向李某甲轉(zhuǎn)賬陳某某辦證報(bào)酬700元,李某甲從中扣除200元介紹費(fèi),后將剩余500元轉(zhuǎn)賬給陳某某。被告人陳某某從中非法獲利800元，被告人李某甲從中非法獲利200元。

6、2019年9月,被告人吳某甲為非法獲利，經(jīng)被告人惠某某聯(lián)系，以自己的身份信息通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”3套后賣給被告人惠某某，惠某某收購后又出售給被告人祁某某、常某甲，被告人吳某甲從中非法獲利2400元。2020年1月,惠某某和吳某甲前往農(nóng)業(yè)銀行注銷對公賬戶時(shí),發(fā)現(xiàn)對公賬戶內(nèi)有余額3000余元,吳某甲將該筆錢款通過微信轉(zhuǎn)賬的方式,轉(zhuǎn)賬給惠某某。

7、2019年9月,被告人辛某某為非法獲利，經(jīng)被告人惠某某聯(lián)系，以自己的身份信息通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”2套后賣給被告人惠某某，惠某某收購后又出售給被告人祁某某、常某甲。被告人辛某某從中非法獲利1700元。

8、2019年7月,被告人姜某甲為非法獲利，經(jīng)被告人常某甲聯(lián)系，以自己的身份信息通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”1套后賣給被告人祁某某、常某甲。被告人姜某甲從中非法獲利1000元。

9、2019年7月,被告人唐某某為償還自己欠連某某的債務(wù)，經(jīng)連某某（另案處理）聯(lián)系，以自己的身份信息通過“**財(cái)稅”代辦“八件套”2套后賣給被告人祁某某、常某甲。被告人唐某某從中非法獲利2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

證人證言、書證、物證、辨認(rèn)筆錄、被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人祁某某、常某甲、惠某某、李某甲、李某乙、公某某、王某甲、田某某、陳某某、辛某某、吳某甲、唐某某、姜某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祁某某、常某甲為非法獲利，買賣公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等證件34套，被告人惠某某為非法獲利，買賣公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等證件20套,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、公某某、王某甲、田某某、陳某某、辛某某、吳某甲、唐某某、姜某甲為非法獲利，買賣公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等證件,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某某、常某甲主動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，有自首情節(jié)，被告人惠某某、李某甲、李某乙、公某某、王某甲、田某某、陳某某、辛某某、吳某甲、唐某某、姜某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人常某甲、李某甲又系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

肅州區(qū)人民法院

檢察官：李艷霞

2020年9月21日

附件：

1、被告人祁某某、常某甲、惠某某、李某甲現(xiàn)羈押于肅州區(qū)看守所；被告人李某乙、公某某、王某甲、田某某、陳某某、辛某某、吳某甲、唐某某、姜某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷二十宗；補(bǔ)充材料4份13頁。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份。

5、光盤6張，移動(dòng)硬盤1個(gè)。