天山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏天檢一部刑訴〔2019〕51號

被告人祁某某，男，漢族，1988年**月**日出生于黑龍江肇東市，公民身份號碼：2323031988********，初中文化程度，裝修工，群眾，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地：黑龍江省肇東市**路**號**室,現(xiàn)住址：哈爾濱市道里區(qū)**路**街**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月14日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月7日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局逮捕；經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準，對其延長偵查羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

被告人張某某，男，漢族，1987年**月**日出生于黑龍江肇東市，公民身份號碼：2323031987********，初中文化程度，電焊工，群眾，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：黑龍江省肇東市**路**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月1日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月7日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局逮捕；經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準，對其延長偵查羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

本案由烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局偵查終結，以被告人祁某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月7日，被告人祁某某伙同張某某,在明知涉案銀行卡（龍江銀行卡62351821455********、郵儲銀行卡62179926101********、郵儲銀行卡62179922200********、工商銀行卡62122609120********）中的錢款是他人犯罪所得，被告人祁某某仍提供涉案銀行卡和密碼，由被告人張某某在黑龍江省肇東市通過各銀行ATM機將錢款取現(xiàn)，后將現(xiàn)金和涉案銀行卡交由被告人祁某某，再由祁某某轉存到他人指定的銀行卡內(nèi)，并從中牟利?，F(xiàn)查明被告人祁某某伙同張某某幫助他人轉移錢款中包含被害人郭某某被詐騙的10000元人民幣、被害人吳某某被詐騙的5000元人民幣、被害人鈐某某被詐騙的26000元人民幣，共計4.1萬元人民幣。

另查明：偵查機關從被告人祁某某處扣押147張涉案銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；

2.被告人信息表等書證；

3.被害人陳述；

4.被告人祁某某、張某某的供述與辯解等。

本院認為，被告人祁某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人張某某在明知涉案銀行卡內(nèi)的錢款是他人犯罪所得，仍通過ATM機將卡內(nèi)的錢款取出并轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院　

檢察員：趙??勇

王林生

2019年10月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.涉案銀行卡等物證。

4.量刑建議書1份。

5.認罪認罰具結書2份。

6.適用簡易程序建議書1份。