上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕2774號

被告人祁某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：3207211991********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**花園**號**單元**室。2020年7月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月24日延長刑事拘留期限至三十日；同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：3207211991********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2018年1月因犯保險(xiǎn)詐騙罪被江蘇省連云港市贛榆區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金12000元。2020年7月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月24日延長刑事拘留期限至三十日；同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼:3207211989********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**組**號，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。2020年5月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月25日取保候?qū)?；同?月28日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：3207211988********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月24日延長刑事拘留期限至三十日；同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3207211990********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。2020年5月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月24日延長刑事拘留期限至三十日；同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人祁某某五人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。五名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼１驹河?020年9月11日報(bào)請上海市人民檢察院第一分院指定管轄，該院于同年9月14日將本案指定我院管轄。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年3月底期間，被告人祁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪，為獲利仍糾集被告人閆某某、于某某、杜某某、孫某甲四人向不特定銀行卡匯出資金，再通過“拼多多”店鋪以虛假交易的方式回籠資金的方式為違法平臺結(jié)算資金，根據(jù)資金量從中賺取每日1.6%的高額好處費(fèi)。具體行為如下：被告人祁某某指使閆某某、于某某、杜某某、孫某甲先以本人或親友的名義注冊公司，將注冊的公司材料、銀行卡交由被告人祁某某在“拼多多”網(wǎng)站上每人注冊30-50家店鋪，并關(guān)聯(lián)各被告人銀行卡。祁某某每日在QQ群內(nèi)發(fā)布一個不固定的銀行收款賬號，四名被告人以墊資的方式向收款賬號內(nèi)預(yù)付幾萬至幾十萬不等的“押金”。在祁某某確認(rèn)收款后，四名被告人各自的店鋪當(dāng)日收到以交易訂單名義入賬的資金，累計(jì)金額與各自預(yù)付的“押金”金額相當(dāng)。四名被告人再登錄“拼多多”店鋪點(diǎn)擊提現(xiàn)將上述資金收回，至此完成一天的資金走賬。祁某某根據(jù)每人每天的資金走賬量，以約1.6%的比例向四名被告人支付提成費(fèi)用并按日結(jié)算。上述四名被告人注冊的“拼多多”店鋪均無實(shí)際經(jīng)營活動。經(jīng)審計(jì)，被告人閆某某以本人及李某某名義成立**用品等64家店鋪，結(jié)算資金達(dá)716萬余元；被告人于某某以本人名義成立**等37家店鋪，結(jié)算資金達(dá)568萬余元；被告人杜某某以本人名義成立**等42家店鋪，結(jié)算資金達(dá)282萬余元；被告人孫某甲以本人名義成立**專營店等19家店鋪，結(jié)算資金達(dá)194萬余元。

2020年5月21日、5月22日，被告人孫某甲、杜某某、于某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年7月22日，被告人祁某某、閆某某至公安機(jī)關(guān)投案，上述五名被告人到案后對上述主要犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人沈某某的證言證實(shí)，其所在公司運(yùn)營的“拼多多”電商平臺發(fā)現(xiàn)有多個賬戶交易異常，有人利用店鋪進(jìn)行非法資金結(jié)算的事實(shí)。

2、證人孫某乙、王某某的證言證實(shí)，其二人在**APP賭博平臺進(jìn)行充值時，平臺自動鏈接到“拼多多”店鋪進(jìn)行代付充值。

3、證人李某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年12月至2020年3月期間被告人閆某某借用其名義注冊拼多多店鋪進(jìn)行資金走賬的事實(shí)。

4、上海市公安局閔行分局出具的《辦案說明》《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及五名被告人先后到案經(jīng)過。

5、上海市公安局閔行分局出具的《扣押清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從各被告人處扣押手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦的情況。

6、江蘇省連云港市贛榆區(qū)人民法院的《刑事判決書》證實(shí)，被告人閆某某的前科情況。

7、上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，各被告人名下“拼多多”店鋪的具體情況及資金結(jié)算數(shù)額。

8、被告人祁某某、閆某某、于某某、杜某某、孫某甲的供述相互印證證實(shí)，被告人祁某某糾集被告人閆某某等四人，注冊大量“拼多多的”店鋪，每日向不特定銀行卡匯出資金，再通過店鋪虛假交易的方式回籠資金，從中收取高額好處費(fèi)的事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祁某某糾集被告人閆某某、于某某、杜某某、孫某甲，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其進(jìn)行資金結(jié)算，其中，被告人閆某某資金結(jié)算金額達(dá)716萬余元，被告人于某某資金結(jié)算金額達(dá)568萬余元，被告人杜某某資金結(jié)算金額達(dá)282萬余元，被告人孫某甲資金結(jié)算金額達(dá)194萬余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其五人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。五名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人祁某某系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人閆某某、于某某、杜某某、孫某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人祁某某、閆某某自動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰；被告人于某某、杜某某、孫某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議對被告人祁某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人閆某某、于某某判處有期徒刑八個月，并處罰金；對被告人杜某某判處有期徒刑七個月，并處罰金；對被告人孫某甲判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官楊曉慶

檢察官助理汪瑜

2020年9月28日

附：

1、被告人祁某某、閆某某、杜某某、孫某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所；被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徳谕?，手機(jī)1801216****。

2、案卷材料和證據(jù)四冊、《審計(jì)報(bào)告》一冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5、《聽取律師意見書》五份。

6、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?