廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港檢刑訴〔2020〕34號

被告人祁某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼4413011967********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住浙江省寧波市海曙區(qū)**街**弄**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月30日被青海省久治縣公安局臨時羈押，于2019年11月16日被防城港市公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)防城港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由防城港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼4408231965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月25日被防城港市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由防城港市公安局偵查終結(jié)，以被告人祁某某、朱某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月25日移送防城港市人民檢察院審查起訴，防城港市人民檢察院于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于當(dāng)日指定本院辦理。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

朱某乙（已判決）系廣東省珠海市**有限公司、珠海**有限公司（以下簡稱**公司）、珠海市**公司等公司的法定代表人，以上公司工作人員實際是同一伙人,由于公司處于虧損狀態(tài)，為解決公司資金緊缺的問題，朱某乙聽從楊某某（已判決）的建議，參照廣東省**市“**付”互聯(lián)網(wǎng)商城的模式，于2017年7月19日開始經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)商城“**商城”。該商城通過上線推薦注冊**，**下線**，并以發(fā)展**數(shù)量作為返利的依據(jù)，進行分層級、拉人頭、賺獎勵的方式經(jīng)營，共注冊數(shù)量為494747個，充值總金額為12.78億余元，提現(xiàn)總額為5.37億余元，形成了多級的金字塔形傳銷活動。

被告人朱某甲參與了朱某乙召開的關(guān)于商議建立“**商城”的會議，為了獲利便參與“**商城”的經(jīng)營管理工作，負責(zé)市場的拓展，即發(fā)展**加入“**商城”。朱某甲通過直接和間接的方式發(fā)展下線**，其本人1392462****賬號下線**51593個，層級42層，提現(xiàn)總額21960元；朱某甲使用**名LTY889提現(xiàn)總額123930元；朱某甲使用**名ZGW提現(xiàn)總額49590元。朱某甲合計提現(xiàn)總額195480元。朱某甲還獲利1個月的工資5萬元，以及朱某甲向朱某乙索要200萬元報酬。

“**商城”運行至2017年9月初，朱某乙招攬被告人祁某某加入公司，祁某某組織的團隊管理公司，**團隊**公司**，負責(zé)**的總體運營工作；許某某（在逃）是祁某某的助手，協(xié)助祁某某開展工作；徐某某（在逃）負責(zé)“**商城”的宣傳文案制作、商城遠景規(guī)劃等工作；劉某某（已判決）負責(zé)公司的外聯(lián)工作；姬某某（已判決）從事公司的客服工作；周某某（已判決）從事公司的行政工作。為掩飾商城傳銷本質(zhì)，并且減少**提現(xiàn)，朱某乙與楊某某、祁某某等人通過會議的形式?jīng)Q定將“**商城”修改運營規(guī)則，加入“訂貨券、提貨券、優(yōu)惠券”模式。期間“**商城”收取的**入會費被民生銀行以涉嫌傳銷資金為由凍結(jié)，由此公司出現(xiàn)資金短缺現(xiàn)象。公司經(jīng)過開會商量決定，以國慶期間銀行不上班為由拒絕**提現(xiàn)，這樣操作可以減少**提現(xiàn)額，又可以利用國慶8天假期收取新增**的資金，從而達到緩解資金緊張的局面。同年9月28日，祁某某組織召開第一屆“**商城”宣傳推廣會議，召集商城**中的30位“核心領(lǐng)導(dǎo)”參與會議，由參會人員參觀公司、工廠，目的是要求參會的**做好“**商城”的推廣。同年9月份，湖南衡陽工商局蒸湘分局（以下簡稱蒸湘工商分局）向朱某乙的公司寄來《詢問通知書》，告知公司經(jīng)營模式涉嫌傳銷行為，**公司法定代表人提供相關(guān)材料接受調(diào)查。朱某乙遂召集祁某某、楊某某、劉某某、許某某共同商量應(yīng)對，經(jīng)過開會商量后決定，由劉某某和許某某出面負責(zé)處理工商局的事情。最終經(jīng)過朱某乙和祁某某商量達成約定：朱某乙以分紅的名義支付祁某某350萬元，支付劉某某、許某某每人250萬元，由祁某某、劉某某等人出來頂替處罰。隨后朱某乙就安排張春霞向祁某某、劉某某、許某某支付分紅，隨后祁某某安排人員制作虛假的**公司經(jīng)營模式修改材料應(yīng)付蒸湘工商分局處罰，劉某某、許某某拿到錢后就立刻找理由離開了公司。2017年10月28日，祁某某處理完工商局處罰的事情后，和其團隊其他人員陸續(xù)離開公司，期間祁某某共獲利18萬元工資和350萬報酬。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、（2018）桂0602刑初86號判決書等書證；

2.證人朱某乙、楊某某等人的證言；

3.被告人祁某某、朱某甲的供述；

4.鑒定意見。

本院認為，被告人祁某某、朱某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“壹眾舍得商城”互聯(lián)網(wǎng)模式經(jīng)營商品為名，**城**，并形成了金字塔形的層級，直接或者間接以發(fā)展**作為返利依據(jù)，引誘**繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重。其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某某、朱某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊珂

2020年3月25日

附：

⒈被告人祁某某現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所；被告人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**單元**室，電話1368249****；

⒉偵查案卷二冊隨文移送。