河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

磁檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

????被告人劉某甲，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321301953********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地河北省邯鄲市邯山區(qū)，住邯山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月23日到邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局投案，當(dāng)日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年11月24日被執(zhí)行逮捕。2019年1月30日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2020年1月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年11月份，被告人劉某甲在原河北省磁縣**鄉(xiāng)**村注冊(cè)成立了“磁縣**種植合作社”，其任法定代表人。自2012年底，劉某甲開(kāi)始以口口相傳的方式，稱(chēng)其開(kāi)辦的合作社可以存款，以存款年利率5%、6%、8%不等的利息，向社會(huì)上不特定的村民進(jìn)行宣傳，非法吸收公眾存款。經(jīng)邯鄲市長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)磁縣**種植合作社非法吸收存款審計(jì)，共有報(bào)案人員109人，截止至2018年2月，吸收公眾存款本金人民幣共計(jì)1613518.00元，實(shí)際損失人民幣1613518.00元。后被告人劉某甲將109名集資參與人共計(jì)人民幣1613518.00元全部?jī)陡叮⑷咳〉谜徑狻?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）磁縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社照片及公告（2）磁縣**種植專(zhuān)業(yè)合作社企業(yè)登記（3）農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社借款憑證及內(nèi)部借款憑證（4）審計(jì)報(bào)告（5）戶籍證明及社會(huì)調(diào)查（6）到案證明（7）諒解書(shū)（8）死亡注銷(xiāo)證明（9）證明（10）**合作社兌付票據(jù)及兌付名單；

2.證人姚某某、劉某乙、武某某、申某某、劉某丙等人的證言：

3.被告人劉某甲的供述；

本院認(rèn)為，被告人被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，造成集資參與人的損失無(wú)法歸還，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其案發(fā)后能夠主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰;后其將非法吸收公眾存款全部退還，取得全部諒解，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：劉曉東

2020年3月23日

附：

???1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谠?/span>

???2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

???3.隨卷光盤(pán)4張。