河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

磁檢公訴刑訴〔2019〕111號(hào)

被告人胡某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304241977********，漢族，高中文化程度，群眾，農(nóng)民，系河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年4月13日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)2015年5月21日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕，2016年3月17日本院決定對(duì)其取保候?qū)彛?/span>該案起訴至法院后在庭審期間無(wú)故不到案，2016年10月24日被磁縣公安局上網(wǎng)追逃，2019年4月18日被抓獲歸案并于次日對(duì)其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于磁縣看守所。

本案由磁縣公安局偵查終結(jié)以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，本院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后重報(bào)，經(jīng)依法審查查明：

一、2010年10月10日，被告人胡某甲和其弟弟胡某乙（已判）在磁縣成立邯鄲市**種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，法人胡某甲，注冊(cè)資金900萬(wàn)元，注冊(cè)地址：磁縣**東路**號(hào)。被告人胡某甲和胡某乙成立合作社后在磁縣**鎮(zhèn)等地成立了4家分社，后又發(fā)展了31個(gè)代辦站為其吸收存款，這些代辦站以高出銀行年利息、給獎(jiǎng)勵(lì)、二次分紅等宣傳方式讓磁縣各村群眾到其代辦站存款。經(jīng)審計(jì)2011年1月至2014年11月期間各個(gè)代辦站共為該合作社吸收存款145143957.82元，截至目前還有65506783.46元沒(méi)有給存款群眾兌付，該合作社吸收資金后借于邯鄲市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司使用、合作社日常開(kāi)銷(xiāo)、購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、房產(chǎn)等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人胡某甲供述及辯解；

2、董某某等人被詢(xún)筆錄；

3、呂某某等人等三十人詢(xún)問(wèn)（訊問(wèn)）筆錄；

4、邯鄲市**種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、章程、辦公地址現(xiàn)場(chǎng)照片、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)邯鄲監(jiān)管分局答復(fù)意見(jiàn)書(shū)；?????

????5、協(xié)會(huì)情況說(shuō)明、章程、文件、申請(qǐng)、委托書(shū)等；???????????????????????????????????

????6、接受證據(jù)材料清單；?????????

????7、到案、抓獲、羈押、在逃證明；????????????

8、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、年檢合格證、明白卡、宣傳單、出資收益表、授權(quán)書(shū)、工作證、樣表等；

9、同案犯判決書(shū)及情況說(shuō)明、戶(hù)籍證明、社會(huì)調(diào)查；??????????????????????

????10、胡某甲提交的情況證明、借款合同、借款抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、交接單、擔(dān)保協(xié)議書(shū)、證明及收據(jù)、還款表等；

????11、**公司所抵房源、收條、賬目、本金明細(xì)、收款收據(jù)及認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)等；

????12、**公司所抵房產(chǎn)明細(xì)及胡增海購(gòu)置房、物品、投資工程相關(guān)文書(shū)；

????13、各站點(diǎn)資金兌付分配方案明細(xì)表、業(yè)務(wù)報(bào)賬表；?????????????????????

????14、《邯鄲市**種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社非法吸收公眾存款案專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》及補(bǔ)充報(bào)告；

????15、匯總明細(xì)表、購(gòu)置資產(chǎn)明細(xì)、群眾報(bào)案匯總表、明細(xì)表及相關(guān)文書(shū)。

二、被告人胡某甲于2011年12月30日成立無(wú)極縣**谷物種植專(zhuān)業(yè)合作社，注冊(cè)地址在無(wú)極縣**鎮(zhèn)東關(guān)村村東并任法定代表人，該合作社自成立以來(lái)未經(jīng)有關(guān)銀行部門(mén)批準(zhǔn)，以高利息、獎(jiǎng)品為誘餌變相吸收公眾存款，截至案發(fā)前還有37124097.45元沒(méi)有給群眾兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人胡某甲供述及辯解；

2、崔某某等訊問(wèn)筆錄；??????

3、石某某等人詢(xún)問(wèn)筆錄；??

4、借款合同、明細(xì)表、借款抵押補(bǔ)充協(xié)議、證明、收據(jù)等；???

5、成安縣國(guó)土局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局證明及工商登記查詢(xún)；

6、無(wú)極縣**谷物種植專(zhuān)業(yè)合作社各站點(diǎn)業(yè)務(wù)報(bào)賬匯總表；??

7、邯鄲市**房地產(chǎn)公司頂賬相關(guān)手續(xù)；

8、臨漳縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局查詢(xún)證明、臨漳縣房屋他項(xiàng)權(quán)利登記申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)手續(xù)；?????????

9、購(gòu)買(mǎi)臨漳縣銀街壹號(hào)房產(chǎn)的房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)；

10、磁縣**鎮(zhèn)學(xué)區(qū)校安工程相關(guān)文書(shū)；

11、查詢(xún)調(diào)取的銀行的流水；

12、對(duì)無(wú)極縣**谷物種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告；?????

????13、李某某等人詢(xún)問(wèn)筆錄及相關(guān)手續(xù)；???????????????????????

????14、給集資群眾兌付明細(xì)表、未兌付明細(xì)及存款憑證等。????????

本院認(rèn)為，被告人胡某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第176條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

?????檢察員：王磊

2019年11月15日

附：??

????1、被告人胡某甲現(xiàn)羈押于磁縣看守所；

????2、案卷材料和證據(jù)二十七冊(cè)；

????3、涉案資金隨案移交；