河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

磁檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304021986********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市邯山區(qū)，住邯山區(qū)**城**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日到邯鄲市公安局冀南新區(qū)公安分局投案，當(dāng)日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)公安分局逮捕。

本案由邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月,被害人趙某某得知冀南新區(qū)**鎮(zhèn)有一個(gè)停業(yè)的加油站（原屬中石化加油站），趙某某想經(jīng)營(yíng)該加油站，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了李某乙（已判），又通過(guò)李某乙認(rèn)識(shí)了時(shí)任**村支部書(shū)記的李某丙（已判）。后李某丙代表**村委會(huì)和趙某某商定租賃該土地的事宜，趙某某在原中石化加油站的基礎(chǔ)上改建加油站并于2015年1月1日與**村委會(huì)正式簽訂了加油站土地租賃合同。

2017年3月份的一天下午，李某乙以為聯(lián)佳加油站開(kāi)辦起到作用應(yīng)給其股份為由，強(qiáng)迫趙某某簽訂欠款30萬(wàn)元的欠條，以拉閘斷電、不讓加油站正常營(yíng)業(yè)威脅趙某某，向趙某某索要錢款。在趙某某沒(méi)有給其錢款的情況下，李某乙分別于2017年3月22日、2017年4月5日、2017年11月20日分三次去加油站拉閘斷電。趙某某被迫分三次將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某乙指定的胡某甲（已判）的工商銀行卡上，胡某甲將30萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)到被告人李某甲的建設(shè)銀行賬戶上，李某甲用于購(gòu)買住房和裝修。同時(shí)，李某乙又使得趙某某被迫答應(yīng)了李某丙占加油站股份30%，李某乙占19%，趙某某占51%的口頭協(xié)議。李某丙、李某乙脅迫趙某某答應(yīng)口頭分紅協(xié)議后，就指使加油站的會(huì)計(jì)按此比例分紅。自2017年3月至2018年5月，李某乙的分紅贓款49萬(wàn)余元轉(zhuǎn)到胡某甲的工商銀行賬戶上，胡某甲將分紅贓款轉(zhuǎn)到被告人李某甲的建設(shè)銀行賬戶上，李某甲用于其購(gòu)買住房和裝修。

以上李某甲共轉(zhuǎn)移、支配贓款79萬(wàn)余元用于其購(gòu)買住房和裝修。事后，被害方收到李某甲家屬代其退還涉案款項(xiàng)及賠償損失，被害方對(duì)李某甲等人表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：李某甲及胡某甲的銀行轉(zhuǎn)賬流水、磁縣人民法院及邯鄲市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)、加油站工作日記、戶籍證明和社會(huì)調(diào)查、到案證明、刑事諒解書(shū)；

2.胡某甲、李某乙、張某某、劉某某、靳某某、胡某乙、王某某等人的證言；

3.被害人趙某某的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

?5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是他人犯罪所得（系非法獲?。┒枰赞D(zhuǎn)移、支配，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：韓日星

2020年4月9日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于磁縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。