河北省磁縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

磁檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人郜某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304231980********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣，住河北省邯鄲市臨漳縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月23日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局逮捕。

被告人程某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321301979********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河北省邯鄲市邯山區(qū)，住邯山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)公安分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年3月4日被取保候?qū)彙?/span>

本案由邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郜某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月31日，被告人郜某某在邯鄲市邯山區(qū)注冊(cè)成立了河北**投資有限公司，法定代表人與實(shí)際經(jīng)營(yíng)人均為郜某某。郜某某聘用賈某甲（另案羈押）為邯鄲市邯山區(qū)**鄉(xiāng)**村代辦點(diǎn)負(fù)責(zé)人，聘用被告人程某某為**鄉(xiāng)**村代辦點(diǎn)工作人員。后以發(fā)放傳單和口口相傳方式向社會(huì)不特定人員非法吸收存款。經(jīng)邯鄲長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，郜某某累計(jì)吸收存款金額3147300元，已返還金額1441908元，實(shí)際損失1705392元。其中經(jīng)程某某手開(kāi)票金額2574500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）審計(jì)報(bào)告；（2）內(nèi)資企業(yè)登記表；（3）報(bào)案登記公告；（4）公函及情況說(shuō)明；（5）刑事判決書(shū)；（6）到案證明；（7）戶(hù)籍證明及社會(huì)調(diào)查。

2.證人賈某甲、韓某某、賈某乙的證言；

3.集資參與人陳述；

4.被告人郜某某、程某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人郜某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，擾亂金融秩序，吸收存款數(shù)額巨大。被告人程某某明知郜某某、賈某甲非法吸收公眾存款，仍為其開(kāi)票積極提供幫助，二人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：王永剛

2020年3月16日

附：

????1、被告人郜某某現(xiàn)被羈押于磁縣看守所；被告人程某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谠?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。