河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2020〕39號

被告人苗某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1304031963********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市邯山區(qū)，住邯鄲市邯山區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年9月23日被磁縣公安局取保候?qū)彛?2016年7月28日被刑事拘留，?2016年8月1日被取保候?qū)彛?2016年9月6日經(jīng)本院決定予以逮捕，2019年7月3日被邯鄲市公安局叢臺區(qū)分局抓獲，同日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市磁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人苗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月，被告人苗某某在磁縣**鎮(zhèn)**城西北角注冊成立磁縣**專業(yè)合作社，其任法定代表人。在未取得金融許可證的情況下，以存款高息為誘餌進(jìn)行宣傳，在磁縣設(shè)置九個服務(wù)站，以磁縣**專業(yè)合作社的名義對不特定人群非法吸收存款。經(jīng)邯鄲市**會計(jì)事務(wù)所審計(jì)，2010年9月21日至2016年2月27日期間，**合作社非法吸收公眾存款涉及4843人，吸收存款總額187810922.84元，已退本金124202827.32元，未兌付金額63608095.52元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：（1）抓獲經(jīng)過（2）戶籍證明及社會調(diào)查（3）刑事判決書（4）**合作社股金支出明細(xì)（5）關(guān)于是否轉(zhuǎn)存的情況說明及抽取的存款記錄（6）**合作社各服務(wù)站報(bào)案登記公告及各村張貼公告照片（7）補(bǔ)充偵查說明（8）專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（9）關(guān)于審計(jì)報(bào)告數(shù)額的情況說明（10）調(diào)取證據(jù)通知書及清單（11）不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、查封清單及查封照片（12）工商登記信息及辦案說明（13）還款保證書（14）會計(jì)孟某某出具的**各站收入情況一覽表（15）**鎮(zhèn)**村委會出具書面證明及合同書復(fù)印件（16）民事判決書（17）周某某、李某某、王某某提供的**合作社的賬目；

????2.證人孟某某等人的證言；

????3.陳某某、呂某某等集資參與人的陳述；

????4.被告人苗某某的供述與辯解；

????5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人苗某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，造成集資參與人的損失無法歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：劉曉東

2020年3月3日

附：

????1、被告人苗某某現(xiàn)羈押于磁縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)35冊；

????3、隨案移送光盤9張。