福建省石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢一部刑訴〔2020〕177號

被告單位石獅市**門窗有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91350581574704****，住所地福建省石獅市**鎮(zhèn)**村**號，法定代表人陳某甲。

訴訟代表人陳某甲，男，1983年**月**日出生，石獅市**門窗有限公司法定代表人。

被告人陳某乙，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3590021955********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月2日被石獅市公安局取保候?qū)?，同?1月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某乙涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月17日、2020年2月28日退回石獅市公安局補充偵查，石獅市公安局于2020年1月14日、2020年3月26日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月15日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月15日，石獅市人民法院對原告袁某某與被告石獅市**門窗有限公司（以下簡稱門窗公司）承攬合同糾紛一案作出一審判決，泉州市中級人民法院于2017年6月23日作出二審判決，判決被告門窗公司支付原告袁某某承攬款人民幣107158元及利息。2017年6月23日，上述判決書生效。2017年7月26日，根據(jù)袁某某的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同日制作《執(zhí)行裁定書》。2018年9月29日，石獅市人民法院轉(zhuǎn)交拍賣款人民幣28259元給袁某某。案發(fā)后，門窗公司已支付剩余執(zhí)行款人民幣78899元。

2016年8月15日，石獅市人民法院對原告閔某某、劉某某與被告門窗公司承攬合同糾紛一案作出民事判決，判決被告門窗公司支付原告閔某某、劉某某承攬款人民幣55800元及利息。2017年5月9日，上述判決書生效。2017年6月27日，根據(jù)閔某某、劉某某的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同日制作《執(zhí)行裁定書》。2018年10月8日，石獅市人民法院轉(zhuǎn)交案款人民幣14717元給閔某某、劉某某。案發(fā)后，門窗公司已支付剩余執(zhí)行款人民幣41083元。

2016年10月15日，石獅市人民法院對原告黃某某與被告門窗公司承攬合同糾紛一案作出民事判決，判決被告門窗公司支付原告黃某某承攬款人民幣162209元及利息，2017年6月22日泉州市中級人民法院判決駁回上訴人門窗公司的上訴，維持原判。2017年6月26日，上述判決書生效。2017年7月26日，根據(jù)黃某某的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同日制作《執(zhí)行裁定書》。2018年9月29日，石獅市人民法院轉(zhuǎn)交拍賣款人民幣42777元給黃某某。案發(fā)后，門窗公司已支付剩余執(zhí)行款人民幣119432元。

2016年10月19日，石獅市人民法院對原告晉江市**玻璃制品有限公司（以下簡稱玻璃制品公司）與被告門窗公司貨款糾紛一案作出民事判決書，判決被告門窗公司支付原告玻璃制品公司貨款人民幣397697元及利息。2017年9月29日，上述判決書生效。2018年2月11日，根據(jù)玻璃制品公司的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同日制作《執(zhí)行裁定書》。2018年9月29日，石獅市人民法院轉(zhuǎn)交案款人民幣104880元給玻璃制品公司。門窗公司至今未支付剩余案款。

2017年2月28日，石獅市人民法院對原告石獅市**建材貿(mào)易有限公司（以下簡稱建材貿(mào)易公司）與被告門窗公司貨款糾紛一案作出民事判決書，判決被告門窗公司支付原告建材貿(mào)易公司貨款人民幣282784元及利息。2017年9月15日，上述判決書生效。2017年12月18日，根據(jù)建材貿(mào)易公司的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同日制作《執(zhí)行裁定書》。2018年11月13日，石獅市人民法院轉(zhuǎn)交案款人民幣74575元給建材貿(mào)易公司。門窗公司至今未支付剩余案款。

2018年4月10日，石獅市人民法院對原告廣東**五金制品股份有限公司（以下簡稱五金制品公司）與被告門窗公司貨款糾紛一案作出民事判決書，判決被告門窗公司支付原告五金制品公司貨款人民幣319005.18元及利息。2018年8月14日，上述判決書生效。2018年9月5日，根據(jù)五金制品公司的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同月14日制作《執(zhí)行裁定書》，但門窗公司至今未履行上述判決書確定的義務(wù)。

2018年9月26日，石獅市人民法院對申請人石獅市市場監(jiān)督管理局與被執(zhí)行人門窗公司非訴執(zhí)行一案作出行政裁定書，裁定準予執(zhí)行石獅市市場監(jiān)督管理局作出的獅市監(jiān)處字[2017]6015號《行政處罰決定書》，被執(zhí)行人門窗公司應(yīng)繳交罰款人民幣150000元。2018年10月13日，上述裁定書生效。2019年6月4日，根據(jù)石獅市市場監(jiān)督管理局的申請，石獅市人民法院受理該案執(zhí)行案件，并于同日制作《執(zhí)行裁定書》，但門窗公司至今未履行上述裁定書確定的義務(wù)。

經(jīng)查，門窗公司成立于2011年，股東為陳某甲、饒思友，法定代表人為陳某甲。2013年，被告人陳某乙成為門窗公司實際控制人。2017年4月24日，門窗公司通過被告人陳某乙的女兒陳某丙賬戶收到福建省**建設(shè)有限公司的匯款共計人民幣414579元，后于2017年4月28日轉(zhuǎn)賬390000元至被告人陳某乙43674218336********建設(shè)銀行賬戶；同年8月8日，門窗公司通過陳某丙賬戶收到蔡某某轉(zhuǎn)來的524988元，后于同月10日轉(zhuǎn)賬500000元到被告人陳某乙上述賬戶。陳某丙將其個人賬戶內(nèi)剩余的款項用于支付稅款、律師費用、**（廈門）資產(chǎn)管理有限公司服務(wù)費用等，已無剩余。被告人陳某乙將轉(zhuǎn)入其個人賬戶的890000元用于支付案件執(zhí)行款、訴訟費、材料款、租金等共計人民幣845361.08元，其它錢款無法說明去向。

被告人陳某乙于2019年1月1日經(jīng)民警電話通知后主動到石獅市公安局**派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人陳某丙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某乙的供述和辯解。

本院認為，被告單位石獅市**有限公司、被告人陳某乙對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官李麗乃

檢察官助理施靈運

2020年4月26日

附：

1．被告單位石獅市**有限公司，住所地石獅市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谑{市**鎮(zhèn)**號（聯(lián)系電話1390508****）；

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十三條　對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。