浙江省桐廬縣人民檢察院　

起?訴?書

杭桐檢二部刑訴〔2020〕491號(hào)　

　　被告人石某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211271987********，漢族，高中文化程度，公司職員，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年6月27日被桐廬縣公安局刑事拘留，同年7月26日被桐廬縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

杭州**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）成立于2015年6月，注冊(cè)地為桐廬縣**街道**路**號(hào)**室。為將該公司做成P2P平臺(tái)后轉(zhuǎn)賣獲利，程某某（已判決）于2017年11月9日收購(gòu)該公司全部股份，并擔(dān)任法定代表人。在開發(fā)該公司P2P平臺(tái)（即“金贏理財(cái)”）過(guò)程中，程某某于2018年2月與王某某、陳某甲（均另案處理）達(dá)成收購(gòu)意向，并簽訂將**公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某某，王某某按照平臺(tái)存量金額分期支付收購(gòu)款的協(xié)議，王某某支付定金人民幣5萬(wàn)元。后王某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給程某某人民幣約60萬(wàn)元用于公司開支，但公司未辦理變更手續(xù)。2018年4月底，**公司的“金贏理財(cái)”線上平臺(tái)正式上線（手機(jī)端），平臺(tái)標(biāo)的由陳某甲提供。**公司通過(guò)召開新聞發(fā)布會(huì)，制作相關(guān)視頻、圖片、紅包獎(jiǎng)勵(lì)返利、承諾給予投資人投資額10%-15%不等的年化率等方式，向社會(huì)不特定公眾推廣“金贏理財(cái)”平臺(tái)。投資人將資金投入平臺(tái)后，被提現(xiàn)至王某某個(gè)人或其控制賬戶，并由王某某進(jìn)行自由支配。2018年6月，因平臺(tái)出現(xiàn)逾期，程某某通知公司財(cái)務(wù)不允許將平臺(tái)資金提現(xiàn)至王某某賬戶，而將平臺(tái)資金提現(xiàn)至自己賬戶后重新充入平臺(tái)，用于兌付客戶資金。2018年8月，因無(wú)力兌付投資款，“金贏理財(cái)”平臺(tái)停止運(yùn)作。經(jīng)依法審計(jì)，截至“金贏理財(cái)”平臺(tái)停止運(yùn)行時(shí)，平臺(tái)累計(jì)吸收投資人90余人，吸收資金人民幣890余萬(wàn)元，未兌付資金人民幣500余萬(wàn)元。事后程某某私下兌付投資人資金約人民幣100萬(wàn)元。目前，平臺(tái)仍有400余萬(wàn)元投資本金未兌付。

期間，為擴(kuò)大平臺(tái)投資量，吸引投資客戶，程某某與被告人石某某于2018年3月15日簽訂《營(yíng)銷推廣服務(wù)框架合同》，由石某某負(fù)責(zé)“金贏理財(cái)”平臺(tái)推廣。被告人石某某明知**公司未取得國(guó)家金融機(jī)構(gòu)許可，仍幫助該公司以高息為誘餌，發(fā)展陳某乙、張某甲、蘇某某等人推廣“金贏理財(cái)”平臺(tái)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，從程某某處收取投資人投資金額7%-10%的推廣費(fèi)，共計(jì)約86萬(wàn)元人民幣，并將部分推廣費(fèi)支付給陳某乙、張某甲、蘇某某等人。

2019年6月27日上午10時(shí)許，被告人石某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案。案發(fā)后，被告人石某某已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款35萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押物品照片、戶籍證明、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、工商登記資料等；

2.證人證言：證人孫某某、傅某某、張某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、張某甲、蘇某某等人的陳述；

4.被告人石某某及同案犯程某某、王某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、扣押等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄及情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人石某某結(jié)伙他人，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人石某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人石某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人石某某已退繳相關(guān)違法所得，酌情予以從輕處罰。建議判處被告人石某某有期徒刑兩年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐廬縣人民法院　

檢察官：朱丹萍

（院?。?/span>

2020年7月3日　

附件：

1.被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、補(bǔ)充材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。