上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕499號(hào)

被告人石某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091972********，漢族，大專文化，原系**管理有限公司楊浦**門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住上海市楊某某**路**弄**號(hào)**室。2019年12月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。同年3月5日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。同年4月2日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，后已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，杜某某等人（另案處理）在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，結(jié)伙以**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義在本市長(zhǎng)寧區(qū)、楊某某、奉賢區(qū)等地設(shè)立門店并招募業(yè)務(wù)人員，以承諾還本及支付高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾公開進(jìn)行宣傳，通過簽訂《咨詢管理服務(wù)及委托協(xié)議》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》銷售該公司自制理財(cái)產(chǎn)品的方式非法吸收公眾資金。

2015年2月，被告人石某某入職**公司**門店擔(dān)任業(yè)務(wù)員,后升任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在職期間，本人及下屬團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣4000余萬元。

2019年12月11日，經(jīng)民警電話通知，被告人石某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、證人梅某某的證言，證實(shí)**公司的成立、運(yùn)營(yíng)及組織架構(gòu)等情況。

2.證人高某某、朱某某等人的證言，證實(shí)**公司**門店的人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)地址以及被告人石某某的任職情況。

3.證人蒲某某、李某某、蔣某某、曹某某等人的《案件調(diào)查取證表》、相關(guān)《咨詢管理服務(wù)及委托協(xié)議》《債權(quán)列表》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》、收款確認(rèn)函、銀行交易明細(xì)等，公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》，上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于**（上海**管理有限公司楊浦門店涉嫌非法吸收公眾存款案的會(huì)計(jì)鑒定意見》（復(fù)會(huì)鑒【2020】第022-1號(hào)），證實(shí)被告人石某某任職期間其本人及下屬團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金的情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》，證實(shí)被告人石某某的到案經(jīng)過。

5.被告人石某某到案后的歷次供述，對(duì)其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人石某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人石某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人石某某自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人石某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：郭大磊

檢察官助理：徐星星

2020年7月10日

附件：

1.被告人石某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)、司法審計(jì)材料一冊(cè)（附光盤一張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.被告人石某某的辯護(hù)人冷培清，上海同甘律師事務(wù)所律師，由上海市楊某某法律援助中心指派。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。