湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢二部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人石某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128231993********，漢族，大專文化，原武漢**文化傳播有限公司**，出生地河南省駐馬店市，戶籍地河南省駐馬店市**縣**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被武漢市公安局江漢分局刑事拘留。同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月13日至2月13日、自2020年3月27日至4月27日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年12月30日至1月13日、自2020年3月14日至3月27日、自2020年5月28日至6月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年2月，被告人石某某伙同張某甲、江某某等人（均在逃），為騙取錢財(cái)，以武漢**文化傳播有限公司為依托，安排業(yè)務(wù)人員通過電話營(yíng)銷方式，以高額返利、高息回購(gòu)為引誘向社會(huì)公眾進(jìn)行公開宣傳，虛構(gòu)銷售收藏品返利等事由騙取被害人參與集資。經(jīng)查，被告人石某某等人向被害人出售的郵票、紀(jì)念鈔實(shí)際價(jià)格為人民幣幾十元、一百余元不等，向被害人以幾百元、一千余元價(jià)格出售；字畫實(shí)際價(jià)格幾百元不等，向被害人以人民幣一萬(wàn)余元價(jià)格出售。為欺騙被害人參與集資，被告人石某某在明知**郵幣卡交易平臺(tái)已關(guān)閉交易的情況下，虛構(gòu)所售收藏品可在該平臺(tái)交易，且收益翻番等事由，騙取被害人信任。通過上述手段，被告人伙同張某甲、江某某等人，欺騙被害人與武漢**文化傳播有限公司簽訂買賣合同、委托托管協(xié)議，通過收取銷售款的形式騙取被害人集資資金。經(jīng)審計(jì)，2017年6月至2018年2月，被告人石某某等人騙取胡某某、湯某某、吳某某等139人集資款共計(jì)人民幣3704430元，除支付部分被害人利息人民幣99190.4元以外，實(shí)際騙取資金人民幣3605239.6元，其中被告人石某某個(gè)人分得贓款人民幣659030元。被告人石某某于2018年2月期間逃離公司現(xiàn)場(chǎng)。

被告人石某某于2019年9月3日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

郵票、字畫等物證照片；2.報(bào)案材料、被告人身份材料、公司登記資料、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、買賣合同、委托托管協(xié)議、收款收據(jù)、銀行交易流水、網(wǎng)絡(luò)截圖、工商行政管理案件調(diào)查報(bào)告等書證；3.被害人胡某某、湯某某、吳某某等人的陳述；4.證人田某某、鐘某某、張某乙等人的證言；5.審計(jì)報(bào)告；6.辨認(rèn)筆錄、視聽資料；7.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人石某某伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢察官：付智峰

2020年6月9日

附：

1.被告人石某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)守所；

2.移送案卷12冊(cè)，光盤2張；

3.量刑建議書1份。