河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕3號

被告人石某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4103051976********，漢族，中專文化，深圳**投資管理有限公司**，戶籍所在地河南省洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**棟**門**號，住廣東省深圳市南山區(qū)**棟**室。2011年7月11日因犯非法拘禁罪被洛陽市西工區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2019年8月13日因本案被洛陽市公安局西工派出所民警抓獲，臨時羈押于深圳市南山區(qū)看守所；2019年8月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準，同日被洛陽市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月26日補查重報；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月3日補查重報。本院于2020年1月27日、2020年4月4日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2013年4月19日，被告人石某某伙同郭某某（另案處理）在深圳市福田區(qū)注冊成立深圳**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），石某某任公司**。2013年上半年，石某某、郭某某私自在洛陽市西工區(qū)**國際**單元**室設(shè)立**公司辦公點，二人在**公司不具備融資資質(zhì)的情況下，通過業(yè)務(wù)員口口相傳的方式對外進行宣傳，以與集資群眾簽訂資金管理合同為名，承諾月息1.5%-3%的固定收益回報，在洛陽地區(qū)進行非法集資。經(jīng)審計，自2013年4月至2015年7月，**公司共計非法吸收公眾存款5956.173萬元，兌付本金2705.62萬元，支付利息740.8149萬元，給集資群眾造成損失2509.7381萬元。

二、集資詐騙罪

被告人石某某利用**公司進行非法集資過程中，在所經(jīng)營的柬埔寨大米、珠寶、茶葉等項目未產(chǎn)生任何收益的情況下，將集資款中的180.838746萬元用于揮霍消費，致使集資款不能返還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、執(zhí)行通知書、臨時羈押犯罪嫌疑人證明書、資金管理合同、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等；

2.證人王某某、崔某某、楊某某等人的證言；

3.集資參與人劉某某等人的陳述；

4.被告人石某某的供述與辯解；

5.河南凱橋會計師事務(wù)所專項審計報告及補充審計事項；

6.辨認筆錄、搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水。

本院認為，被告人石某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人石某某同時犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人石某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：符培

2020年4月13日

附：

1.被告人石某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊。