廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

疊檢刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人石某某，男，1978年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：2112211978********，錫伯族，遼寧省鐵嶺市人，初中文化，無業(yè)，住遼寧省鐵嶺市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年8月9日被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行。

本案由桂林市公安局疊彩分局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴,?次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本案退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月，被告人石某某自稱經(jīng)“李某某”介紹，從遼寧省鐵嶺市到桂林市臨桂區(qū)從事以“移民經(jīng)濟(jì)”為名的傳銷活動(dòng)。該傳銷活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式如下：繳納產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)便獲得加入資格，第一份為人民幣3800元，從第二份起每份為人民幣3300元。加入后可介紹他人加入，將其發(fā)展成為自己的下線（每個(gè)參加人員最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線），下線購(gòu)買的產(chǎn)品份額可累計(jì)到上線名下，上線人員則依據(jù)層級(jí)按固定比例從申購(gòu)費(fèi)中獲得非法收益。該傳銷組織通過“五級(jí)三晉”制進(jìn)行管理：根據(jù)組織成員及其下線申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將組織成員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員（累計(jì)1—2份、E級(jí)）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（累計(jì)3—9份、D級(jí)）、業(yè)務(wù)主任（累計(jì)10—64份、C級(jí)）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（累計(jì)65—599份、B級(jí)）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（累計(jì)600份以上A級(jí)）五個(gè)級(jí)別。所謂“三晉”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即業(yè)務(wù)主任以下晉升為業(yè)務(wù)主任級(jí)別累計(jì)份額要達(dá)到10份，業(yè)務(wù)主任級(jí)別晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別累計(jì)份額要達(dá)到65份，業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別累計(jì)份額要達(dá)到600份以上。

被告人石某某先后在中國(guó)工商銀行桂林分行開立賬號(hào)（21032182012********、21032185010********）并申請(qǐng)辦理尾號(hào)為55**、65**、68**工行卡。被告人石某某繳納人民幣33500元申購(gòu)10份產(chǎn)品份額加入該傳銷組織，后發(fā)展了程某某等70余名下線，為該傳銷組織的高級(jí)業(yè)務(wù)員，在傳銷組織中負(fù)責(zé)收取新人繳納的申購(gòu)款、發(fā)放傳銷人員的提成（工資）等管理職責(zé)。2015年4月至2018年8月，被告人石某某通過上列工行賬戶成批次向60余人轉(zhuǎn)賬支付提成（工資）共計(jì)人民幣168萬余元。在從事傳銷活動(dòng)期間，被告人石某某非法獲利約3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、自畫傳銷體系圖、石某某工行卡的開戶信息、石某某銀行賬戶收到他人轉(zhuǎn)賬資金匯總表、石某某工資下線交易記錄、中國(guó)工商銀行的支取憑證、石某某工行卡i2圖、工資計(jì)算表（分配表）、石某某中國(guó)工商銀行、桂林銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；2.證人王某某、于某某、孫某某等人的證言；3.被告人石某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人石某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“移民經(jīng)濟(jì)”活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市疊彩區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：鄧期樑

2020年5月11日

附：

1.??被告人石某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所

2.??公安卷三冊(cè)、檢察卷一冊(cè)隨案移送