上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕1172號

被告人石某某（自報(bào)），女，1993年**月**日生，公民身份號碼：3625291993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省撫州市資溪縣**鎮(zhèn)**村**坊村**組**號，在滬無固定住所。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某（自報(bào)），男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3625321995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省撫州市廣昌縣**鎮(zhèn)**號，在滬無固定住所。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（自報(bào)），男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3610301993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省撫州市廣昌縣**坊鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住所。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、黎某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年4月19日向本院移送起訴。本院受理后，依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于同年5月19日、7月17日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局于同年8月17日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月起，戴明、艾言進(jìn)、李旭敏（均另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀后，在境外搭建虛假的數(shù)字貨幣交易平臺。然后，由袁劍、李葉銘、胡瑜、何禎浩、戴劍、廖福長等人（均另案處理）在馬來西亞吉隆坡利用QQ群、微信群吸引境內(nèi)被害人進(jìn)入袁劍等人擔(dān)任講師的網(wǎng)絡(luò)直播間交流數(shù)字貨幣投資經(jīng)驗(yàn)，并先后向被害人推廣用于詐騙的“DCC”等多種數(shù)字貨幣。被告人石某某、黎某某、李某甲等人先后被組長何某某、敖某某等人（均另案處理）招納入伙，負(fù)責(zé)使用公司發(fā)放的手機(jī)及號碼養(yǎng)微信號以備用于后續(xù)的詐騙活動，以及在微信群以及網(wǎng)絡(luò)直播室內(nèi)冒充投資客戶配合袁劍等“講師”，騙取被害人信任，誘騙被害人投資購買“DCC”等數(shù)字貨幣，當(dāng)交易平臺內(nèi)的投資金額達(dá)到一定數(shù)額后即關(guān)閉交易平臺。2019年7月至案發(fā)，該團(tuán)伙先后騙取被害人楊某甲、李某乙、黃某某、邵某某、楊某乙、陳某乙等人共計(jì)90余萬元人民幣。被告人石某某、黎某某、李某甲分別在其工作期間獲利近三至六萬元。

2020年1月16日，被告人李某甲在其戶籍地被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月17日，被告人石某某、黎某某在江西廣昌縣盱江鎮(zhèn)幸福小區(qū)14棟4單元被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人石某某、黎某某、李某甲的供述；2、被害人楊某甲、李某乙、邵某某、楊某乙、黃某某、陳某乙等人的陳述；3、同案關(guān)系證人何某某、敖某某、陳某甲、張某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；4、被害人邵某某、黃某某、楊某乙等人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、被害人黃某某提供的“宋志遠(yuǎn)”及其助理的QQ、微信個(gè)人賬號信息截屏圖；5、上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單；6、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某某、黎某某、李某甲對基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議。

本院認(rèn)為，被告人石某某、黎某某、李某甲伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，三名被告人均起次要作用系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人石某某、黎某某、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人石某某、黎某某、李某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2020年9月30日

附：

1、被告人石某某、黎某某、李某甲現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、《適用簡易程序建議書》、量刑建議書等材料若干。

3、案卷材料及證據(jù)十冊。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中國人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。