米易縣人民檢察院

起?訴?書

攀米檢一部刑訴〔2020〕106號

被告人石金明，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5134251965********，彝族，初中文化，會理*甲礦業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州會理縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住四川省涼山彝族自治州西昌市**府**單元**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月6日被攀枝花市公安局刑事拘留；經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，于2019年12月13日被逮捕。

被告人羅興武，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼5134321955********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州喜德縣**鎮(zhèn)**村**路**號，住四川省涼山彝族自治州西昌市**苑**樓**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月15日被攀枝花市公安局刑事拘留；經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準，于2019年12月13日被逮捕。

被告人段春全，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼5134011961********，漢族，高中文化，四川**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址：四川省涼山彝族自治州西昌市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月25日被攀枝花市公安局刑事拘留；經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準逮捕，于2019年12月13日被逮捕。

本案由攀枝花市公安局偵查終結(jié)，以被告人石金明、羅興武、段春全涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月13日移送攀枝花市檢察院審查起訴，2020年4月28日攀枝花市檢察院交由米易縣人民檢察院辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年6月12日、8月10日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年7月10日、9月10日補查重報；本院于2020年5月29日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人石金明于2010年9月至2019年11月任四川省會理縣**鄉(xiāng)**村黨支部**，2013年3月25日注冊成立會理*甲礦業(yè)有限公司（下稱“*甲公司”）。2013年5月27日，石金明以楊某甲提供的380萬元借款作為出資，與楊某甲、張某甲注冊成立會理*乙礦業(yè)有限公司（下稱“*乙公司”），石金明占38%的股份，并授權(quán)楊某甲全權(quán)負責公司的經(jīng)營管理。2013年8月22日，石金明將其持有的*乙公司15%的股份轉(zhuǎn)讓給朱某甲。2014年12月底，*乙公司通過競拍獲得會理縣小黑箐鄉(xiāng)紅涼村釩鈦磁鐵礦探礦權(quán)后,?石金明指使張某甲私自為其在一份內(nèi)容為：“會理*乙礦業(yè)有限公司小黑箐鄉(xiāng)紅涼村釩鈦磁鐵礦所有工程發(fā)包權(quán)全權(quán)委托給會理*甲礦業(yè)有限公司，該公司負責人石金明同志全權(quán)代表會理*乙礦業(yè)有限公司對該礦山開發(fā)、協(xié)調(diào)、融資、合作等所有業(yè)務(wù)，并代表公司簽字。”的授權(quán)委托書上加蓋*乙公司及其法定代表人印章。

2013年至2019年期間,被告人石金明在明知會理縣小黑箐鄉(xiāng)紅涼村釩鈦磁鐵礦的探礦權(quán)還未明確和之后*乙公司僅取得該礦的探礦權(quán)、沒有礦山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和礦山開采項目及計劃的情況下，利用其**村黨支部**和*乙公司股東的身份,伙同被告人羅興武、段春全虛構(gòu)礦山即將進行開發(fā)的事實，編造礦山公路、項目部、指揮部、棄土場、渣土大壩、礦點剝離開采等虛假工程項目，利用私自加蓋印章的*乙公司授權(quán)委托書、*甲公司向羅興武、段春全出具的委托書、承諾書和與羅興武、段春全簽訂的虛假承包合同，由石金明本人或羅興武、段春全出面，先后與羅某某、龍某某、李某甲、李某乙、李某丙、何某某、文某某、李某丁、李某戊、張某乙、劉某甲、蔣某某、楊某乙、程某某、方某某、梅某某、王某甲、黃某某、魏某某、朱某乙、賀某某、康某某、楊某丙等二十余人簽訂合同，騙取保證金和投資款共計1915.958萬元。

1、2013年7月,石金明、羅興武明知紅涼村礦山探礦權(quán)未明確,?編造礦山即將進行開發(fā)的謊言,?虛構(gòu)礦山公路、項目部、指揮部建設(shè)項目,由羅興武與羅某某簽訂礦山內(nèi)部施工合同，騙取羅某某保證金5萬元，并騙取羅某某出資修補通村土路、修建石金明、石金權(quán)的私人住宅。2017年11月，羅興武以紅涼村礦山即將動工開采，還需30萬元的鉆探費為由，承諾礦山開采后每開采一噸礦石給羅某某3到4角的提成，騙取羅某某5萬元。

2、2013年11月，石金明、羅興武明知礦山探礦權(quán)還未明確，編造紅涼村礦山即將開發(fā)的事實,?虛構(gòu)礦山項目部、指揮部項目,騙龍某某出資59.008萬元修建石金明、石金權(quán)的私人住宅。2014年4月24日,石金明以參與拍賣礦山探礦權(quán)需要前期投資為由騙取龍某某出資100萬元,后于2015年9月22日與龍某某簽訂礦山合作協(xié)議，將龍某某前期的所有出資作為在紅涼村礦山探礦、采礦的投資。

3、2014年7月22日，石金明、段春全明知礦山探礦權(quán)還未明確,編造礦山即將進行開發(fā),虛構(gòu)礦山公路建設(shè)項目，由段春全與張某丙簽訂礦區(qū)道路工程施工協(xié)議,騙取保證金66萬元。2014年9月12日，由段春全以會理*甲礦業(yè)有限公司名義與都某某簽訂礦區(qū)采礦便道施工合同，騙取都某某、方某某、李某己等人“工程保證金”66萬元，后段春全以探礦鉆探、征用土地、林木為由騙取李某己5萬元。2014年11月12日，段春全出面聯(lián)系將之前與張某丙簽訂的礦區(qū)道路工程“施工協(xié)議”轉(zhuǎn)讓給方某某等人，方某某等人支付張某丙66萬元，后石金明、段春全又以探礦、征地為由騙取方某某10萬元。

4、2015年2月6日,石金明、羅興武在明知*乙公司沒有任何建設(shè)項目的情況下,?虛構(gòu)礦山道路建設(shè)項目,利用*乙公司授權(quán)委托書,以礦山所有工程項目已全部承包給羅興武為由,由羅興武以四川**建設(shè)工程有限公司紅涼村礦山項目部名義與李某甲簽訂“礦山公路修建施工合同”,騙取李某甲履約保證金和各種名義的費用合計114萬元。

5、2015年4月2日,石金明、羅興武虛構(gòu)礦山開采剝離工程,由羅興武以四川**建設(shè)工程有限公司紅涼村礦山項目部名義與李某乙簽訂“礦山建設(shè)工程內(nèi)部施工合作協(xié)議”,騙取李某乙、李某甲保證金30萬元。

后因公路建設(shè)施工合同無法履行，石金明提出承包一個礦山礦點給李某甲開采,?并于2016年12月20日以會理*甲礦業(yè)有限公司名義與李某甲簽訂礦點開采承包合同,騙取李某甲、李某乙保證金209萬元。

6、2015年2月至9月,石金明、段春全虛構(gòu)紅涼村礦山渣土大壩項目，以私自制作的渣土壩設(shè)計圖紙騙取湯某某等人信任，與其簽訂合同騙取保證金100萬元,在明知無法履行合同的情況下又騙取梅某某等人簽訂礦山棄土場擋土墻合同,騙取100萬元保證金用于歸還湯某某等人。后因工程無法開工，梅某某等人要求退還保證金，段春全退還45萬元，仍有55萬元保證金未退還。

7、2015年6月8日,石金明在明知*乙公司只有紅涼村釩鈦礦礦山還處于探礦階段，沒有礦山建設(shè)項目的情況下,以會理*甲礦業(yè)有限公司名義與成都**建筑工程有限公司李某丙簽訂礦山工程項目施工合同，騙取李某丙保證金50萬元。2015年6月9日，何某某與成都**建筑工程有限公司李某丙簽訂勞務(wù)分包合同，并向石金明交納合同保證金200萬元。因合同無法履行，石金明又拒絕退款，2017年1月16日，石金明以會理*甲礦業(yè)有限公司名義與何某某簽訂礦點開采承包合同,?又騙取何某某保證金10萬元。

8、2015年6、7月份，石金明、羅興武虛構(gòu)礦山渣土場工程項目，以*乙公司授權(quán)委托書、*甲礦業(yè)有限公司的承諾書、虛假的施工設(shè)計圖紙騙取李某庚的信任,由羅興武與李某庚簽訂建設(shè)工程勞務(wù)分包合同，李某庚將文慶與其簽訂分包合同所交的50萬元保證金轉(zhuǎn)交給羅興武。后因工程一直無法開工，2016年7月17日，由羅興武以四川**建設(shè)工程有限公司紅涼村礦山項目部名義與文慶的父親文某某簽訂建設(shè)工程勞務(wù)分包合同,將之前承包給李某庚的“礦山渣土場工程”轉(zhuǎn)給文某某。

9、2015年7月17日，段春全以四川**建設(shè)工程有限公司名義與王某甲簽訂活動板房修建協(xié)議書，并收取王某甲保證金5萬元。工程完工后段春全未支付工程款和退還保證金。

10、2016年4月29日，羅興武利用紅涼村釩鈦磁鐵礦探礦權(quán)相關(guān)資料、*乙公司授權(quán)委托書、總承包合同等材料騙取李某丁的信任，虛構(gòu)紅涼村30萬千伏太陽能光伏等新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目由其總承包，并以四川**建設(shè)工程有限公司紅涼村礦山項目部名義與李某丁簽訂投資協(xié)議，并與李某丁簽訂合作協(xié)議和出具承諾書等方式騙取李某丁82.5萬。

11、2016年7月26日，羅興武利用紅涼村釩鈦磁鐵礦探礦權(quán)相關(guān)資料、*乙公司授權(quán)委托書、*甲礦業(yè)有限公司委托授權(quán)書等資料騙取李某戊的信任，與李某戊簽訂礦山工程施工協(xié)議，騙取保證金83萬元。

12、2016年10月12日,羅興武利用*乙公司授權(quán)委托書、*甲礦業(yè)有限公司的承諾書、礦點承包開采合同書等資料騙取張某乙信任，并以四川**建設(shè)工程有限公司紅涼村礦山項目部名義與張某乙簽訂礦山工程施工合同,騙取張某乙等人“安全履約保證金”88.45萬元。

13、2017年5月28日，段春全以四川**建設(shè)工程有限公司名義與黃某某、魏某某簽訂礦山采剝泥工程施工合同，騙取黃某某、魏某某等人保證金合計30萬元。

14、2017年6月17日,段春全利用石金明提供的*乙公司授權(quán)委托書、*甲礦業(yè)有限公司的承諾書、礦點承包開采合司書等資料騙取朱某乙信任，與朱某乙簽訂礦山開采剝離合同,?騙取朱某乙保證金60萬元及其它費用13萬元。

15、2018年3月，羅興武明知紅涼村礦山還在探礦階段，與劉某甲簽訂礦山開采投資借款合同，向劉某甲借款50萬元，承諾每開采一噸礦石支付給劉某甲1元的紅利，后劉某甲因病去世則由彭某某繼為履行合同，羅興武所借50萬元至今未歸還。

16、2018年5月28日，石金明、段春全在明知無法履行合同的情況下，以偽造的礦山棄土場擋土墻設(shè)計圖，騙取賀某某信任，由段春全以四川**建設(shè)工程有限公司名義與賀某某簽訂棄土場擋土墻施工合同,騙取賀某某等人保證金100萬元。

17、2018年10月18日，石金明、羅興武明知紅涼村礦山還處于探礦階段，以*乙公司授權(quán)委托書等騙取蔣某某的信任，由羅興武與蔣某某簽訂投資合作協(xié)議，承諾羅興武承包的礦點開采礦石一噸給其3角，將蔣某某之前借給羅興武的20萬元轉(zhuǎn)為投資款。

18、2017年6月，石金明、羅興武以*乙公司授權(quán)委托書、*甲礦業(yè)有限公司、紅涼村礦山開發(fā)項目投資價值分析報告等資料騙取楊某乙的信任，由羅興武與石化明簽訂礦點勞務(wù)分包合同，并收取楊某乙保證金40萬元。2019年3月28日，石金明以會理*甲礦業(yè)有限公司名義與楊某乙的西昌市**商貿(mào)有限公司簽訂礦點開采承包合同，騙取楊某乙等人保證金、鉆探施工等費用合計78萬元。

2019年6月，石金明承諾將另一礦點承包給程某某、楊某乙，并騙取程某某礦點承包保證金222萬元。

19、2019年3月26日，段春全以四川**商貿(mào)有限公司名義與楊某丙、康某某簽訂臨時棄土地施工合同，并騙取楊某丙保證金30萬元，2019年8月16日段春全退還楊某丙20萬元，仍有10萬元保證金未退還。

被告人羅興武、段春全將騙取的保證金、投資款部分交給被告人石金明，部分用于支付工程款、償還個人債務(wù)和個人使用。被告人石金明將騙取的款項部分以銀行轉(zhuǎn)賬、刷卡、微信支付等方式用于購買豪車、消費等肆意揮霍；并將騙取的部分保證金用于賭博、償還個人債務(wù)、家庭支出和轉(zhuǎn)移到其親屬的賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受理案件登記表、立案決定書、扣押決定書及清單、戶籍證明、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、紅涼村釩鈦磁鐵礦探礦權(quán)相關(guān)資料、授權(quán)委托書、承諾書、各類合同、收條、借條、會理*乙礦業(yè)有限公司釩鈦磁鐵礦資源儲量核實報告及深加工項目投資計劃書、紅涼村釩欽磁鐵礦普查階段性工作總結(jié)、情況說明等書證；2、證人朱某甲、楊某甲、王某乙、肖某某、劉某乙等人的證言；3、被害人羅某某、龍某某、李某甲、李某乙、李某丙、何某某等人的陳述；4、被告人石金明、羅興武、段春全的供述和辯解；5、司法會計鑒定意見書等鑒定意見；6、通話錄音等視聽資料。

本院認為，被告人石金明伙同羅興武、段春全以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以收取保證金和投資款的形式騙取他人財物1915.958萬元，數(shù)額特別巨大，其中石金明直接騙取他人791萬元，石金明伙同羅興武騙取他人704.958萬元、伙同段春全騙取他人420萬元。石金明、羅興武、段春全三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

米易縣人民法院

檢察官：梁??兵

毛興文

吳錦輝

2020年10月10日

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附件：

1.被告人石金明、羅興武、段春全現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

2.偵查卷23冊，司法鑒定意見書1冊，項目投資價值、風險控制、財務(wù)深度分析報告1冊，情況說明2份。

3、涉案財物處置意見書1份。

4、文某某刑事附帶民事起訴狀1份。