浙江省杭州市人民檢察院

起?訴?書

杭檢刑訴〔2018〕162號(hào)

被告人石某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4108231974********，漢族，大專文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍地河南省武陟縣**路**號(hào)**小**號(hào)樓**單元**室。2017年10月18日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年11月24日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326261974********，漢族，小學(xué)文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司宣傳推廣負(fù)責(zé)人，戶籍地浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2008年3月3日因犯詐騙罪被浙江省三門縣人民法院判處有期徒刑四年，2011年7月30日刑罰執(zhí)行完畢。2018年1月1日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101081968********，漢族，大專文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司日常事務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍地杭州市余杭區(qū)**街道**社**號(hào)。2017年10月14日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月24日變更為刑事拘留，12月29日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201031982********，漢族，初中文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司銷售負(fù)責(zé)人，戶籍地江蘇省南京市玄武區(qū)**街**號(hào)**幢**室。2017年10月15日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彛?018年6月15日被刑事拘留，同年7月19日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。??

被告人吳某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811994********，漢族，大專文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司出納，戶籍地浙江省諸暨市**街道**村**號(hào)。2017年11月28日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、洪某某、羅某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人徐某某涉嫌集資詐騙罪先后于2018年4月24日、10月19日移送杭州市濱江區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。經(jīng)審查后，該院于2018年10月22日將兩案并案處理，后于同年11月5日將本案報(bào)送本院審查決定。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2017年8月間，被告人石某某先后在杭州市下城區(qū)和江干區(qū)注冊(cè)成立了杭州海買海電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海買海公司”）和浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慕峰遠(yuǎn)古公司”）。

慕峰遠(yuǎn)古公司成立后，以慕峰網(wǎng)站為平臺(tái)，以每箱2800元的價(jià)格在線上銷售“黃某某號(hào)”新疆冰川水（成本價(jià)為人民幣60元每箱-145元每箱），并以此為噱頭吸引客戶注冊(cè)投資。每位客戶需在慕峰網(wǎng)站實(shí)名注冊(cè)并綁定銀行卡后下單購(gòu)買至少一箱冰川水，公司承諾會(huì)在40個(gè)工作日內(nèi)將每箱4000積分（每個(gè)工作日100積分，1積分可以兌換1元人民幣）返還給客戶，客戶可以將積分提現(xiàn)（但只有在積分額大于500時(shí)方能提現(xiàn)，每提取一次扣除10積分的手續(xù)費(fèi)）。在此過(guò)程中，公司還鼓勵(lì)客戶作為推薦人積極發(fā)展下線，并許諾給予各級(jí)推薦人依次10%、3%、7%的相應(yīng)積分（積分亦可以1:1提現(xiàn)成人民幣）以及海買海公司的“二三里平臺(tái)”股權(quán)（期權(quán)）作為回報(bào)，以此形成了三級(jí)分銷。

被告人洪某某、羅某某、徐某某自2016年9月入職，在明知慕峰遠(yuǎn)古公司的經(jīng)營(yíng)模式需支付高額的返利而公司卻沒(méi)有任何盈利點(diǎn)的情況下仍然持續(xù)為慕峰公司工作。其中被告人洪某某主要從事“黃某某號(hào)”產(chǎn)品等的宣傳推廣工作，對(duì)外吸引大量投資人進(jìn)行投資；被告人羅某某主要負(fù)責(zé)慕峰遠(yuǎn)古公司、海買海公司的日常事務(wù)，以及對(duì)“黃某某號(hào)”平臺(tái)的資金流入、提現(xiàn)等進(jìn)行監(jiān)管；被告人徐某某系慕峰遠(yuǎn)古公司的銷售總監(jiān)及平臺(tái)三級(jí)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)推廣“黃某某號(hào)”產(chǎn)品并吸引投資人進(jìn)行投資。被告人吳某某于2016年9月進(jìn)入慕峰遠(yuǎn)古公司，系公司的財(cái)務(wù)人員，其負(fù)責(zé)根據(jù)被告人石某某等人的決定積極協(xié)助公司發(fā)放會(huì)員現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

至案發(fā)時(shí)，被告人石某某實(shí)際控制的慕峰遠(yuǎn)古公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共計(jì)向10萬(wàn)余名社會(huì)不特定人員非法集資45億余元，所得資金主要用于對(duì)平臺(tái)投資者的還本付息、公司的日常運(yùn)營(yíng)等。其中，自2016年9月，被告人羅某某、洪某某、徐某某、吳某某進(jìn)入公司后，慕峰遠(yuǎn)古公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的共計(jì)融資45億余元。目前，尚有7萬(wàn)余名被害人的投資款無(wú)法歸還，造成被害人實(shí)際損失人民幣10億余元。

2017年10月至2018?年6月，被告人石某某、洪某某、羅某某、徐某某、吳某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．工商登記資料、銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料、戶籍證明等書證；

2．證人謝某某、李某某、張某甲等的證言；

3．被害人張某乙、張某丙、馬某某等的陳述；

4．被告人石某某、洪某某、羅某某、徐某某、吳某某的供述和辯解；

5．遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子物證檢查筆錄；

6．慕峰遠(yuǎn)古公司宣傳視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人石某某、洪某某、羅某某、徐某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市中級(jí)人民法院????

??????????????????????????????????檢察員：王毅??

?????????????????????????二○一八年十二月十九日?

附：

1.被告人石某某、洪某某、羅某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話159*******；

2.卷宗玖拾叁冊(cè)。