安徽省臨泉縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

臨檢刑訴〔2019〕493號(hào)

被告人石某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211990********，漢族，小學(xué)文化，臨泉縣**咨詢(xún)有限公司法定代表人，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**街道**莊**號(hào)。被告人石某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月26日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊(duì)抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211992********，漢族，高中文化，臨泉縣**咨詢(xún)有限公司股東，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊(duì)抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211991********，漢族，高中文化，臨泉縣**咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**戶(hù)。被告人廖某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊(duì)抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211992********，漢族，高中文化，臨泉縣**咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**戶(hù)。被告人于某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊(duì)抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月份，被告人石某某、楊某某等人共同出資成立了“金誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司”，法定代表人為石某某，租賃臨泉縣水榭花都小區(qū)東門(mén)的兩間門(mén)面房作為公司營(yíng)業(yè)地點(diǎn)，吳某某（另案處理）為公司放貸運(yùn)營(yíng)的出資方，石某某、楊某某為公司管理層，廖某某和于某某各帶一個(gè)小組，負(fù)責(zé)具體放貸業(yè)務(wù)。后陸續(xù)招募張某某（另案處理）等人成為公司的業(yè)務(wù)員，至此公司正式開(kāi)業(yè)，逐漸形成以石某某、吳某某為首，楊某某、廖某某、于某某等人為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2016年9月至2018年年初，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)有組織地實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁的違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙

被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某等人以金誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)公司為依托，開(kāi)展無(wú)抵押貸款業(yè)務(wù)，還款方式為先息后本，利息按月息3毛計(jì)算，以10日為1個(gè)還款期，每期償還利息，按約定期限歸還本金，客戶(hù)貸款時(shí)預(yù)先扣除貸款額的首期還款額。

2016年9月份，被告人廖某某借給趙某乙3萬(wàn)元，約定月息3毛，每10天結(jié)算一次，并要求趙某乙在公司統(tǒng)一出具的制式借條上簽字，后趙某乙不能償還本息，廖某某便介紹金誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)公司的石某某、楊某某、于某某、張某某分別借款給趙某乙3.5萬(wàn)元、3.5萬(wàn)元、6萬(wàn)元、10.5萬(wàn)元用來(lái)償還之前借款本息。廖某某通過(guò)介紹自己公司人員的方式給趙某乙提供高息貸款并不斷簽訂、修改借款借條虛增趙某乙借款金額，從2016年9月至2017年3月，趙某乙實(shí)際從石某某、楊某某、廖某某、于某某、張某某處借款10萬(wàn)余元，已償還17萬(wàn)余元，尚欠30萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人于某甲、趙某甲等人的證言；

3.被害人趙某乙的陳述；

4.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某的供述和辯解。

二、尋釁滋事

1.2017年3月4日下午，被告人石某某、廖某某、楊某某、于某某等人為了讓趙某乙還款，駕駛車(chē)輛圍堵趙某乙家經(jīng)營(yíng)的位于臨泉縣**鎮(zhèn)**道旁的金福緣老年公寓，后拉著橫幅，橫幅寫(xiě)上“趙某乙，欠債還錢(qián)”，用擴(kuò)音喇叭吆喝“趙某乙欠錢(qián)不還”，引起老年公寓內(nèi)大量老人圍觀(guān)，造成多名老人受到驚嚇，生活受到重大影響并造成省道臨時(shí)堵塞。臨泉縣公安局西關(guān)派出所民警接警后趕到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)石某某、楊某某、廖某某等人予以制止。

2.2017年9月至2018年年初，因趙某丙不能及時(shí)歸還吳某某、石某某等人的借款，吳某某、石某某帶領(lǐng)楊某某、廖某某、于某某等人，多次到臨泉縣姜寨鎮(zhèn)糧食局對(duì)面趙某丙承包的東岳商業(yè)街工地辱罵趙某丙，讓趙某丙還錢(qián)，用擴(kuò)音喇叭喊趙某丙欠錢(qián)還錢(qián)，威脅施工人員，強(qiáng)行阻止工人施工，造成工地停工，給趙某丙造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。2018年年初至案發(fā)，趙某丙因懼怕石某某、吳某某等人，一直在外地躲避，不敢回家正常生活。

3.2017年，被告人廖某某、于某某等人多次到趙某乙的工作單位臨泉縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心圍堵趙某乙，逼迫趙某乙還債，趙某乙因懼怕便不敢再去上班。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人于某乙、蘇某某等人的證言；

3.被害人趙某乙、趙某丙的陳述；

4.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某的供述和辯解。

三、非法拘禁

1.宋某某于2016年年初向吳某某、石某某等人借款10萬(wàn)元，約定利息一毛，每月付息，未約定借款期限。2017年6月份，吳某某要求宋某某立刻償還本金十萬(wàn)元，因宋某某暫時(shí)無(wú)法還款，吳某某安排代某某（另案處理）帶人將宋某某非法拘禁在臨泉縣金茂網(wǎng)吧。期間，宋某某多次要離開(kāi)都代代某某阻攔，直至24小時(shí)后，宋某某找人向吳某某擔(dān)保還錢(qián)，宋某某才被允許離開(kāi)金茂網(wǎng)吧。

2.2016年10月的一天，石某某、楊某某等人借款2萬(wàn)元給劉某某，并由曹某某擔(dān)保，約定利息三毛，期限一年，每月還利息。2017年1月的一天，曹某某、劉某某兩人因無(wú)法及時(shí)還款，石某某、楊某某等人將劉某某、曹某某非法拘禁在金誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)公司內(nèi)，并對(duì)二人毆打、辱罵，后讓曹某某離開(kāi)。直至第二天晚上，劉某某的親屬還款2萬(wàn)元給石某某等人后，劉某某才被允許離開(kāi)。

3.2017年8月16日20時(shí)許，廖某某、張某某、于某某為了迫使趙某乙還錢(qián)強(qiáng)行將趙某乙從臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)附近帶至金誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)公司內(nèi)，控制其人身自由，石某某、楊某某、廖某某、張某某、于某某等人威脅、辱罵趙某乙。次日4時(shí)許，趙某乙趁廖某某等人睡著自行逃脫，躲避至其姐姐趙某甲位于臨泉縣陽(yáng)光小區(qū)的家中。隨后楊某某、廖某某、于某某等人到趙某甲家尋找趙某乙，并將趙某甲家電閘拉掉，趙某甲因不堪楊某某、廖某某等人的滋擾而報(bào)警。臨泉縣公安局新城派出所民警接警到現(xiàn)場(chǎng)制止調(diào)解后離開(kāi)，楊某某、廖某某、于某某等人待民警離開(kāi)后繼續(xù)在樓下圍堵趙某乙，直至14時(shí)許才離開(kāi)。趙某乙被恐嚇威脅，生理出現(xiàn)紊亂，趙某甲的生活嚴(yán)重被干擾。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定等書(shū)證；

2.證人趙某甲、代某某的證言；

3.被害人趙某乙、宋某某的陳述；

4.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人石某某無(wú)視國(guó)家法律，伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)該犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任；以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人，對(duì)他人或者有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序；伙同他人非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人楊某某以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人，對(duì)有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序；伙同他人非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人廖某某、于某某以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人，對(duì)有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，破壞社會(huì)秩序；伙同他人非法拘禁他人，并具有侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察員：閆俊強(qiáng)

2019年7月4日

附：

1.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。

2.偵查卷宗6冊(cè)，卷內(nèi)光盤(pán)9張，換押證4份。