介休市人民檢察院

起?訴?書

介檢刑刑訴〔2020〕161號

被告人石某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4331241963********，苗族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州**縣，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月21日被晉中市公安局介西公安分局刑事拘留；經介休市人民檢察院批準，于2020年10月28日被晉中市公安局介西公安分局執(zhí)行逮捕。

曠某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼4312021959********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市**區(qū)，住湖南省長沙市**區(qū)**棟**室，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月6日被晉中市公安局介西公安分局刑事拘留；經介休市人民檢察院批準，于2020年8月20日被晉中市公安局介西公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局介西公安分局偵查終結，以被告人石某某、曠某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同年11月13日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

2020年2、3月期間，被告人石某某聯系曠某某到銀行辦理一類銀行卡，同時辦理新手機號綁定銀行卡，開通U盾、網銀，并稱每張卡給曠某某700-900元。曠某某同意后，其在湖南省長沙市內辦理了北京銀行、華融湘江銀行、長沙銀行、農業(yè)銀行四張銀行卡及手機卡、U盾、網銀，并全部出賣給石某某，石某某通過微信給曠某某轉賬3200元。之后，曠某某再次在長沙市內辦理中國銀行卡、湖南省農村信用社銀行卡、民生銀行三張銀行卡、手機卡、U盾、網銀，并出賣給石某某，石某某再次給曠某某微信轉賬2700元。

一、被告人曠某某卡號為62178575000********的中國銀行卡涉案金額共計452871元。另查，從2020年4月14日至同年4月20日，轉入曠某某該卡金額共計高達7829712余元。

1.從2020年4月15日開始，被害人田某某接到一條讓其刷單的信息，并加對方QQ為好友，按照對方指示下載新鳳凰彩票APP，對方讓其投錢，并給她20%-30%的利潤。田某某信以為真，小額刷單獲利后，田某某按照對方要求持續(xù)大額投資，先后通過網銀轉賬、支付寶轉賬方式向對方提供銀行賬戶，轉賬462421元之后，田某某無法提現，并被系統強制退出。田某某發(fā)現被騙后報案。

田某某通過其卡號為62166181070********的中國銀行卡于2020年4月19日向河北豐寧滿族自治縣莉莉家具店62284021270********的賬戶內轉賬50000元、50000元、42179元、50000元、50000元、29528元、50000元、8000元，共計329707元。其中50000元、8000元被轉入曠某某卡號為62178575000********的中國銀行卡內，其余均被轉入柳州市豐范科技有限公司62327121050********的賬戶內，后又被轉入曠某某卡號為62178575000********的中國銀行卡內。

田某某通過其卡號為62305136000********的農村商業(yè)銀行卡于2020年4月18日、19日分三次向河北豐寧滿族自治縣莉莉家具店62284021270********的賬戶內轉賬12888元、30276元、30000元，共計73164元，后被轉入柳州市豐范科技有限公司6232**7685的賬戶內，后再被轉入曠某某卡號為62178575000********的中國銀行卡內。

田某某用其母親李某甲卡號為62305136000********的農村商業(yè)銀行卡于2020年4月18日分兩次向河北豐寧滿族自治縣莉莉家具店62284021270********的賬戶內轉賬40138元、9862元，共計50000元，后被轉入柳州豐范科技有限公司62327121050********的賬戶內，后再被轉入曠某某卡號為62178575000********的中國銀行卡內。

二、被告人曠某某卡號為62136621731********的華融湘江銀行涉案金額共計61010.4元。另查，從2020年4月9日至同年4月11日，轉入曠某某該卡金額共計達543102余元。

2.2020年4月10日，浙江省金華市武義縣公安局轄區(qū)陳某甲報案稱，其在網上添加QQ號并下載“暢聊”APP進行刷單，被騙金額24250元。其中，陳某甲向曠某某卡號為62136621731********的華融湘江銀行分兩次轉賬4750元、4750元，共計9500元。

3.2020年4月11日，浙江省臺州市公安局黃巖分局轄區(qū)李某乙報案稱，其在網上QQ郵箱收到幫忙彩票刷單的郵件，并下載“暢聊”APP進行刷單，被騙金額17638元。其中，李某乙向曠某某卡號為62136621731********的華融江銀行卡分三次轉賬500元、2500元、14638元，共計17638元。

4.2020年4月11日，安徽省合肥市公安局包河分局轄區(qū)李某丙報案稱，其在網上看到刷單信息并聯系對方刷單，后發(fā)現無法提現，被騙金額5萬余元。其中，李某丙向曠某某卡號為62136621731********的華融湘江銀行卡分兩次轉賬5000元、5000元，共計10000元。

5.2020年4月13日，安徽省潛江市公安局轄區(qū)鄭某某報案稱，其QQ添加陌生人為好友，并下載“暢聊”APP進行刷單，無法提現后發(fā)現被騙，損失金額54986.4元。其中，鄭某某向曠某某卡號為62136621731********的華融湘江銀行卡分兩次轉賬2872.4元、1000元，共計3872.4元。

6.2020年5月4日，重慶市銅梁區(qū)公安局轄區(qū)陳某乙報案稱，其在QQ上收到網絡刷單郵件，添加對方QQ好友后，下載“網易彩票”APP刷單被騙，損失金額269757元。其中，陳某乙向曠某某卡號為62136621731********的華融湘江銀行卡轉賬20000元。

三、被告人曠某某卡號為62309018180********的湖南省農村信用社銀行卡涉案金額共計222000元。另查，從2020年4月9日至同年4月11日，轉入曠某某該卡金額共計達923376余元。

7.2020年4月12日，浙江省臺州市臨海市公安局轄區(qū)李某丁報案稱，其在QQ上添加陌生人為好友，并下載“易信”APP投資，盈利后無法提現，被騙金額199000元。其在，李某丁向曠某某卡號為62309018180********的湖南省農村信用社銀行卡分兩次轉賬20000元、15000元，共計35000元。

8.2020年4月13日，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局轄區(qū)王某某報案稱，其在QQ收到刷單郵件，添加對方好友并下載“聊唄”APP刷單被騙，損失金額357640元。其在，王某某向曠某某卡號為62309018180********的湖南省農村信用社銀行卡分六次轉賬50000元、20000元、10000元、20000元、20000元、20000元，共計140000元。

9.2020年5月3日，湖北省孝感市漢川市公安局轄區(qū)卓某某報案稱，其添加陌生人QQ好友，并下載“新鳳凰”APP、“趣聊”APP博彩交友軟件，按照對方要求投資充值后發(fā)現無法提現，被騙金額290600元。卓某某向曠某某卡號為62309018180********的湖南省農村信用社銀行卡分三次轉賬30000元、17000元、50000元，共計97000元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：銀行卡、手機等；2.書證：銀行卡交易明細、到案經過等；3.被害人陳述：被害人田某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人曠某某、石某某的供述和辯解；5.提取筆錄。

本院認為，被告人石某某、曠某某出賣銀行卡、手機卡、U盾、網銀賬號從中獲利,為他人實施利用信息網絡犯罪活動提供支付結算的幫助，石某某、曠某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

介休市人民法院

檢察官：劉麗萍

2020年11月27日

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附件：1.被告人石某某、曠某某現羈押于平遙縣看守所

2.案卷材料和證據叁冊