甘肅省景泰縣人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕162號

被告人沈某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼6204231987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住甘肅省蘭州市**區(qū)**路**大廈**室。2012年11月5日因賭博被景泰縣公安局行政拘留十五日并處罰款二千元；2019年8月31日因吸食毒品被景泰縣公安局行政拘留十五日并處罰款一千元，社區(qū)戒毒三年。本案因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月13日被景泰縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年7月3日被景泰縣公安局逮捕，同年9月10日變更為取保候審。

被告人寇某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼6204231982********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住白銀市**區(qū)**小區(qū)**單元**室。2003年1月27日因犯盜竊罪、非法持有槍支罪被景泰縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金二千元；2007年6月14日因犯盜竊罪被景泰縣人民法院判處拘役三個月，并處罰金九千五百元；2013年3月8日因非法攜帶管制器具被景泰縣公安局罰款二百元。本案因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年8月31日被景泰縣公安局取保候審。

被告人石某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼6204231988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住白銀市景泰縣**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月13日被景泰縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月25日被景泰縣公安局逮捕，同年9月4日變更為取保候審。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼6204231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住**鎮(zhèn)**號。2014年8月16日因吸食毒品被白銀市公安局白銀分局行政拘留十日，社區(qū)戒毒三年；2015年11月1日因吸食毒品被景泰縣公安局行政拘留十日并強制隔離戒毒二年；2018年8月31日因吸食毒品被景泰縣公安局強制隔離戒毒二年。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月13日被景泰縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年7月3日被景泰縣公安局逮捕，現羈押于白銀區(qū)看守所。

本案由甘肅省景泰縣公安局偵查終結，以被告人石某某、寇某某、沈某某、高某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，分別于2020年8月24日、2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月25日、2020年9月8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，于2020年9月4日將兩案并案審查，并審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年2月，被告人寇某某、沈某某為獲取非法利益，明知他人收購公司對公賬戶用于網絡犯罪的支付結算，仍預謀出售公司對公賬戶。被告人沈某某將此事告知被告人石某某、被告人高某某，同年3月5日三人在景泰縣政務大廳,以高某某的身份辦理了景泰縣某甲商貿有限公司、景泰縣某某科技發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照,以石某某的身份辦理了景泰縣某乙商貿有限公司營業(yè)執(zhí)照，并分別在中國建設銀行景泰支行、招商銀行蘭州高新技術開發(fā)區(qū)支行開立了公司賬戶。后被告人沈某某將景泰縣某甲商貿有限公司、景泰縣某某科技發(fā)展有限公司的對公賬戶（含營業(yè)執(zhí)照、公章、單位結算卡、網銀U盾、支付密碼等）郵寄給廣州市的“**”。2020年5月，被告人沈某某將其朋友孫某某名下的景泰縣某丙商貿有限公司的對公賬戶郵寄給廣州市白云區(qū)“**”的上線。2020年4月，被告人石某某將景泰縣某乙商貿有限公司及其朋友田某某名下的景泰縣某丁商貿有限公司的對公賬戶出售給網名“**”的上線。后因對方未付款，被告人石某某補辦景泰縣某乙商貿有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公司賬戶后交給被告人沈某某聯系出售。被告人沈某某將該賬戶交給被告人寇某某。2020年5月，寇某某將該賬戶與其名下的甘肅省某某商貿有限公司、何某某名下的甘肅某某商貿有限公司賬戶出售給廣州市白云區(qū)的上線“**”。

經查證景泰縣某某科技發(fā)展有限公司賬戶交易流水589余萬元、景泰縣某乙商貿有限公司的公司賬戶交易流水837余萬元，甘肅省某某商貿有限公司賬戶交易流水240余萬元，甘肅某某商貿有限公司賬戶交易流水41余萬元。其中，被害人楊某某、郭某某、李某某、崔某某、袁某某、盧某某被騙錢款經一級賬戶打入景泰縣某某科技發(fā)展有限公司賬戶；被害人曾某某、伍某某被騙欠款經一級賬戶打入甘肅某某商貿有限公司賬戶；被害人劉某某被騙錢款經二級賬戶打入甘肅省某某商貿有限公司賬戶；被害人蔣某某、吳某某被騙錢款經一級賬戶打入景泰縣某乙商貿有限公司賬戶。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機4部、U盤一個；2.內資企業(yè)基本信息、銀行對公賬戶交易流水等書證；3.被害人蔣某某、吳某某等人的陳述；4.被告人沈某某、寇某某、石某某、高某某的供述和辯解；5.檢查筆錄；6.視聽資料、電子數據：光盤4張。

本院認為，被告人石某某、沈某某、高某某、寇某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供公司賬戶用于支付結算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省景泰縣人民法院

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?????檢察官：楊佑煥

?????書記員：郭曉鳳

?2020年9月28日

附件：

1.被告人石某某、寇某某、沈某某現取保候審于居住地，高某某現羈押于白銀區(qū)看守所；

2.案卷材料5冊、光盤5張；

3.《涉案財物處理意見表》、《量刑建議書》、《換押證》各1份。