伊金霍洛旗人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊檢一部刑訴〔2020〕Z190號(hào)　

　　被告人劉某甲，男性，2001年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1427332001********，漢族，初中文化，打工人員，戶籍所在地山西省運(yùn)城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年4月2日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被伊金霍洛旗公安局逮捕。

　　被告人石某某，男性，1989年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1427331989********，漢族，初中文化，打工人員，戶籍所在地山西省運(yùn)城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年5月8日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被伊金霍洛旗公安局逮捕。

　　被告人譚某某，男性，1992年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1427331992********，漢族，高中文化，打工人員，戶籍所在地山西省運(yùn)城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年5月14日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被伊金霍洛旗公安局逮捕。

　　被告人席某某，男性，1986年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1427331986********，漢族，大學(xué)文化，打工人員，戶籍所在地山西省運(yùn)城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年6月2日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年7月3日被伊金霍洛旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由伊金霍洛旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴，本院于2020年7月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，?2020年8月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；以被告人石某某、譚某某、席某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送，本院于2020年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因上述4名被告人系同案犯，故本院于2020年9月14日將兩案作并案處理。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年8月12日已告知被告人石某某、譚某某、席某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月下旬，劉某乙（在逃）糾集石某某、席某某，稱給博彩公司取錢(qián)、存錢(qián)，石某某又聯(lián)系譚某某，譚某某又聯(lián)系劉某甲，劉某乙、石某某、譚某某、劉某甲、席某某均為作案提供了銀行卡，譚某某提供了車輛。在垣曲縣、運(yùn)城作案時(shí)，劉某乙或席某某建立微信群，群中有劉某乙、席某某、石某某、譚某某、劉某甲，劉某乙給席某某提供“上線”的QQ聯(lián)系方式，為躲避公安機(jī)關(guān)查獲，席某某使用他人的QQ號(hào)與“上線”聯(lián)系，“上線”通知哪張銀行卡進(jìn)錢(qián)，席某某就在微信群里通知石某某、譚某某、劉某甲取錢(qián)，三人在ATM機(jī)取出錢(qián)，“上線”再發(fā)存錢(qián)賬號(hào)，三人再通過(guò)ATM機(jī)把錢(qián)存入指定賬號(hào)，劉某乙監(jiān)督整個(gè)取錢(qián)、存錢(qián)過(guò)程；在太原作案時(shí)，石某某建立微信群，群中有石某某、譚某某、劉某乙，劉某乙給石某某提供“上線”的QQ聯(lián)系方式，為躲避公安機(jī)關(guān)查獲，石某某使用買(mǎi)來(lái)的QQ號(hào)與“上線”聯(lián)系，“上線”通知哪張銀行卡進(jìn)錢(qián)了，石某某就指揮譚某某、劉某甲通過(guò)ATM機(jī)取款，再按照“上線”指定的賬號(hào)，石某某指揮譚某某、劉某甲將錢(qián)存入指定賬號(hào)，劉某乙監(jiān)督取錢(qián)、存錢(qián)。在整個(gè)作案過(guò)程中，被告人早晨建立微信群，晚上按要求統(tǒng)一刪除全天的聊天記錄，并解散微信群。具體犯罪事實(shí)如下：

1.被害人尚某某，輕信微信好友，投資外匯賺取高額回報(bào)，共被騙7萬(wàn)元。尚某某于2020年3月6日分別向咸陽(yáng)**公司賬戶（以下簡(jiǎn)稱咸陽(yáng)賬戶）9109004********打款5萬(wàn)元、2萬(wàn)元，當(dāng)天其中的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到被告人控制的陳某某賬戶62179918100********，當(dāng)天該2萬(wàn)元即被譚某某、劉某甲在ATM機(jī)取出，取款地點(diǎn)：太原市千峰南營(yíng)業(yè)所自助服務(wù)區(qū)，石某某又通過(guò)微信指揮二人存入“上線”指定的賬號(hào)。

2.被害人張某甲在手機(jī)交友軟件“探探”上認(rèn)識(shí)了自稱“李某乙”的好友，對(duì)方稱某平臺(tái)有漏洞，可以賺外快，自2020年3月3日到3月10日，張某甲共被騙704985元，其中張某甲于2020年3月10日向?qū)Ψ教峁┑南剃?yáng)賬戶9109004********打款189985元，其中的2萬(wàn)元當(dāng)天又轉(zhuǎn)到被告人控制的劉某丙賬戶62220305110********，在石某某指揮下，譚某某、劉某甲在ATM機(jī)將此2萬(wàn)元取出，取款地點(diǎn)：太原千峰北路支行，當(dāng)天石某某又指揮譚、劉二人將2萬(wàn)元存入“上線”指定的賬號(hào)。

3.被害人徐某某于2020年3月3日至3月14日在網(wǎng)上參與所謂“買(mǎi)彩馬”賭博活動(dòng)，共被騙16萬(wàn)元。其中徐某某于2020年3月3日向咸陽(yáng)賬戶9109004********打款5萬(wàn)元，其中的19900元當(dāng)天轉(zhuǎn)入被告人控制的張某乙賬戶62122605110********，當(dāng)天席某某、石某某指揮譚某某、劉某甲將此19900元通過(guò)ATM機(jī)取出，取款地點(diǎn)：山西省垣曲新城支行，又聽(tīng)從席、石指揮，將19900元存入“上線”指定的賬號(hào)。

4.被害人李某甲經(jīng)網(wǎng)友介紹在網(wǎng)上參與所謂“賭博”活動(dòng)，2020年2月23日至4月12日，共被騙866611元。其中李某甲于2020年3月11日分別向?qū)Ψ教峁┫剃?yáng)賬戶9109004********打款10萬(wàn)元、2萬(wàn)元，當(dāng)天此2萬(wàn)元又轉(zhuǎn)到被告人控制的劉某甲賬戶62220305110********，石某某指揮譚某某、劉某甲在ATM機(jī)將2萬(wàn)元取出，取款地點(diǎn)：太原市千峰南路支行附行自助，又指揮譚、劉二人將2萬(wàn)元存入“上線”指定的賬戶。

5.被害人楊某某在網(wǎng)上貸款，對(duì)方以需要交銀行授權(quán)金和保證金為由，詐騙楊某某32000元。其中楊某某于2020年2月24日向?qū)Ψ教峁┑闹x某某賬戶62284812592********打款8000元，當(dāng)天此8000元又轉(zhuǎn)到咸陽(yáng)賬戶9109004********，又轉(zhuǎn)到被告人控制的譚某某賬戶62179918100********，在席某某、石某某指揮下，譚某某、劉某甲通過(guò)ATM機(jī)將8000元取出，取款地點(diǎn)：山西省垣曲縣人民路支行自助銀行，后將8000元存入“上線”指定的賬號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶開(kāi)戶信息、交易流水；2.證人證言：梁某某、陳某某等人的陳述；3.被害人陳述：尚某某、張某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；6.視頻資料、電子數(shù)據(jù)；7.其他材料：報(bào)案材料、諒解書(shū)、人員電子檔案等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、石某某、譚某某、席某某明知是違法犯罪所得，而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊金霍洛旗人民法院　

檢?察?官：呂梓民

檢察官助理：蔣琿

2020年9月22日　

附件：

1.被告人石某某、譚某某、劉某甲均被羈押在伊金霍洛旗看守所，席某某被取保候?qū)徳谏轿魇≡h**鎮(zhèn)**村家中。

2.案卷材料和證據(jù)共11冊(cè)（包含光盤(pán)14張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

5.扣押物品隨案移送,詳見(jiàn)移送清單。