湖南省中方縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘中檢刑刑訴〔2019〕40號(hào)

被告人石某某，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5131251979********，漢族，初中文化，四川省**文化傳播有限公司總經(jīng)理，住四川省成都市青羊區(qū)**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年10月10日被中方縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彛?018年10月9日被解除取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4330021968********，漢族，大專文化，懷化市**有限公司退休職工，住湖南省懷化市洪江區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年12月16日被中方縣公安局刑事拘留，2017年1月15日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日被中方縣公安局取保候?qū)彛?018年1月15日被解除取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4330021972********，漢族，高中文化，河南**銷售有限公司銷售部經(jīng)理，住湖南省洪江市**辦事處**街**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年1月13日被中方縣公安局刑事拘留，2017年1月24日被取保候?qū)彛?018年1月24日被解除取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、劉某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年5月6日、5月7日已告知被告人石某某、劉某某和周某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

FIS全稱**，即第**金礦，系網(wǎng)絡(luò)虛擬投資平臺(tái)項(xiàng)目，投資方式為人民幣現(xiàn)金投資，于2015年11月20日開(kāi)始對(duì)中國(guó)區(qū)域內(nèi)開(kāi)放并允許進(jìn)行內(nèi)部注冊(cè)，于2016年3月1日正式開(kāi)盤。

FIS“礦主”（即“FIS會(huì)員”）欲獲取FIS系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)“靜態(tài)收益”與“動(dòng)態(tài)收益”，需要不斷發(fā)展他人進(jìn)行投資成為新“礦主”?！暗V主”之間按推薦關(guān)系組成上下級(jí)關(guān)系并按相關(guān)制度計(jì)算收益。但“礦主”在發(fā)展新“礦主”的過(guò)程中均無(wú)實(shí)物交易，投資金額以向上級(jí)“礦主”或其他“礦主”購(gòu)買FIS系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)虛擬貨幣的形式進(jìn)入“礦主”銀行賬戶。因而，相關(guān)虛擬貨幣及收益等最終需要通過(guò)新“礦主”購(gòu)買相關(guān)虛擬貨幣變現(xiàn)，整個(gè)FIS“礦主”的收益從根本上需要不斷發(fā)展新“礦主”予以保證。至案發(fā)時(shí)止，整個(gè)FIS平臺(tái)內(nèi)的注冊(cè)“礦主”達(dá)72298人，層級(jí)達(dá)60層,礦主累計(jì)報(bào)單總金額為人民幣2578658100元，各被告人具體事實(shí)如下：

被告人石某某于2015年12月份左右經(jīng)杜某某（已判刑）推薦注冊(cè)成為“礦主”后，注冊(cè)了編號(hào)為**的賬戶等。其注冊(cè)成為“礦主”后，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解、發(fā)微信、QT語(yǔ)音講課等方式積極宣傳、推廣FIS，直接或者間接發(fā)展了蔣某某、彭某某等新礦主。至案發(fā)時(shí)止，其直接下線“礦主”人數(shù)達(dá)30人以上，總層數(shù)大于3層，直接收取FIS會(huì)員資金6105332元。

被告人劉某某與舒某某（已判刑）經(jīng)陽(yáng)某某（已判刑）推薦于2015年12月10日注冊(cè)成為“礦主”后，共同注冊(cè)了編號(hào)為**的賬戶，將FIS項(xiàng)目引入湖南省懷化市，之后通過(guò)打電話、發(fā)微信、成立工作室培訓(xùn)等方式及途徑在懷化地區(qū)積極進(jìn)行宣傳、推廣。至2016年3月份左右，舒某某利用上述賬戶的共同收益為劉某某另行注冊(cè)賬號(hào)時(shí)止，該賬戶的直接下線“礦主”人數(shù)已達(dá)30人以上，總層數(shù)大于3層。

被告人周某某經(jīng)劉某某等人推薦于2015年12月份左右注冊(cè)成為“礦主”后，注冊(cè)了編號(hào)為**的賬戶等。其注冊(cè)成為“礦主”后，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解、發(fā)微信、創(chuàng)建FIS微信群、成立工作室等方式積極宣傳、推廣FIS，直接或間接發(fā)展了易某某、李某某等人。至案發(fā)時(shí)止，其下線“礦主”人數(shù)達(dá)30人以上，總層數(shù)大于3層。

案發(fā)后，被告人劉某某、石某某分別于2016年12月12日、2017年10月10日主動(dòng)向中方縣公安局投案，被告人周某某于2017年1月12月被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、常口信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.被告人劉某某、石某某、周某某及同案人舒某某的供述與辯解；

3.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

4.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人石某某、劉某某、周某某以提供投資理財(cái)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人石某某、劉某某、周某某均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省中方縣人民法院

檢察員：邵承龍

2019年6月5日

附：

1.被告人石某某、劉某某、周某某現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.本案共扣押、凍結(jié)涉案款項(xiàng)共計(jì)人民幣1098529.84元。?