重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北檢刑訴〔2019〕1189號(hào)

被告人石富強(qiáng)（別名“石某某”），男，1988年**月**日出生于重慶市南川區(qū)，身份證號(hào)碼5003841988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住重慶市江北區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)**（戶籍所在地重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因犯合同詐騙罪，于2017年7月被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年；因犯詐騙罪，于2017年10月被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，與前罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期從2017年10月24日至2019年10月23日）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石富強(qiáng)涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年7月3日、4日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月16日、2019年10月31日退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2019年11月29日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜,本院于2019年8月3日、2019年10月17日二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年8月至2019年1月，被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件等方式認(rèn)識(shí)多名女性，在相互交往過(guò)程中，石富強(qiáng)以“工程需用錢(qián)、投資開(kāi)店、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、貸款需要手續(xù)費(fèi)”等各種虛假理由，向被害人借款或者指使被害人通過(guò)貸款方式籌集錢(qián)款，騙得被害人唐某某、李某某、袁某某、鄭某某、陳某某、張某某錢(qián)款共計(jì)人民幣（以下幣種相同）77.1907萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2015年8月被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件，認(rèn)識(shí)了被害人唐某某，謊稱自己是做工程的，在雙方交往過(guò)程中，石富強(qiáng)以“工程結(jié)賬墊付工人工資、結(jié)帳需要紅包”等為由，向被害人借款，被害人信以為真，截止2015年11月唐某某分多次通過(guò)現(xiàn)金、微信支付等方式，轉(zhuǎn)給石富強(qiáng)7.1萬(wàn)元，后被害人發(fā)現(xiàn)被騙多次索要，石富強(qiáng)退還錢(qián)款6500元，余下6.45萬(wàn)元被石富強(qiáng)個(gè)人開(kāi)支耗盡。

2.2015年12月被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件，認(rèn)識(shí)了被害人李某某，謊稱自己是做工程的，與李某某確定男女朋友關(guān)系后，石富強(qiáng)以“工程需用錢(qián)、投資開(kāi)店、貸款需要手續(xù)費(fèi)”等為由，向被害人借款，被害人信以為真，截止2016年5月李某某分多次通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)給石富強(qiáng)14.8765萬(wàn)元，2016年8月李某某發(fā)現(xiàn)被騙到渝北區(qū)公安局報(bào)案，截止2018年8月石富強(qiáng)退還5.69萬(wàn)元，余下9.1865萬(wàn)元被石富強(qiáng)個(gè)人開(kāi)支耗盡。

3.2017年1、2月被告人石富強(qiáng)由其岳父出資在重慶市江北區(qū)華新街開(kāi)設(shè)了“**雅廚”餐館（2018年1月該餐館轉(zhuǎn)讓給他人），在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，同年5月被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件，認(rèn)識(shí)了被害人袁某某，在雙方交往過(guò)程中，石富強(qiáng)以“借款、入股餐館分紅”為由，向被害人借款，被害人信以為真，截止2017年11月袁某某分多次通過(guò)現(xiàn)金、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)給石富強(qiáng)10萬(wàn)元。事后，石富強(qiáng)將所收錢(qián)款用于歸還個(gè)人債務(wù)及揮霍耗盡。

4.2017年7月被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件，認(rèn)識(shí)了被害人鄭某某，在雙方交往期間，石富強(qiáng)以“給餐館員工發(fā)工資、收工程款需用錢(qián)”等為由，向被害人借款，被害人信以為真，截止2017年11月鄭某某分多次通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)給石富強(qiáng)4.6萬(wàn)元，后在被害人要求下石富強(qiáng)退還2萬(wàn)元，余下2.6萬(wàn)元被石富強(qiáng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及揮霍耗盡。

5.2018年7月，被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件，認(rèn)識(shí)了被害人陳某某，通過(guò)隱瞞自己婚姻狀況取得陳某某的信任，與陳某某確定男女朋友關(guān)系后，石富強(qiáng)以“銀行卡被凍結(jié)需錢(qián)款解凍、所開(kāi)餐館周轉(zhuǎn)差款、餐館擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)差錢(qián)等”為由，向被害人借款并指使被害人通過(guò)貸款方式籌集錢(qián)款，被害人信以為真，截止2018年10月陳某某分多次通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)給石富強(qiáng)38.2392萬(wàn)元（已扣除石富強(qiáng)轉(zhuǎn)款給陳某某的4.092萬(wàn)元）。事后，石富強(qiáng)將所騙錢(qián)款用于歸還個(gè)人債務(wù)及揮霍耗盡。

6.2019年1月，被告人石富強(qiáng)通過(guò)交友APP軟件，認(rèn)識(shí)了被害人張某某，謊稱自己在做工程取得張某某的信任，在接觸交往期間，石富強(qiáng)以“銀行卡被凍結(jié)需錢(qián)款解凍、與他人合伙差款、工程差款等”為由，向被害人借款并指使被害人通過(guò)貸款方式籌集錢(qián)款，被害人信以為真，截止2019年4月張某某分多次通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)給石富強(qiáng)10.715萬(wàn)元（已扣除石富強(qiáng)轉(zhuǎn)款給張某某的0.16萬(wàn)元）。事后，石富強(qiáng)將所騙錢(qián)款用于歸還個(gè)人債務(wù)及揮霍耗盡。

2018年10月被害人陳某某等人發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查確認(rèn)石富強(qiáng)系作案嫌疑人，2019年4月22日被告人石富強(qiáng)接民警電話自行到案接受調(diào)查，到案后石富強(qiáng)如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、刑事判決書(shū)、涉案人員微信、支付寶交易流水、銀行賬戶交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、貸款協(xié)議等書(shū)證；

2.證人程某某、曹某某、石某某、馮某某、毛某某等人的證言；

3.被害人唐某某、李某某、袁某某、鄭某某、陳某某、張某某的陳述；

4.被告人石富強(qiáng)的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人石富強(qiáng)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公民錢(qián)款共計(jì)77萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人石富強(qiáng)自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕、減輕處罰；被告人石富強(qiáng)未退出犯罪所得，可以酌定從重處罰。石富強(qiáng)在判決宣告后，緩刑執(zhí)行期間犯新罪以及發(fā)現(xiàn)遺漏的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??捷

2019年12月26日

附：

1.被告人石富強(qiáng)現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.偵查卷宗6冊(cè)。

3.證人名單1份