天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢公訴刑訴〔2019〕489號(hào)

被告人石某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201131978********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**園**號(hào)樓**門**號(hào)，住天津市東某某**街**里**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年8月30日被刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2018年9月30日被批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕，于2018年10月30日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)?，?019年4月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳淑靜，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101978********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**村**排**號(hào)，住天津市東某某**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留，于2018年12月19日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人賈麗君，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051973********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市東某某**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)，住天津市河北區(qū)**園**號(hào)樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年9月7日被刑事拘留，于2018年9月21日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙俊芬，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101973********，漢族，大學(xué)文化，天津市東某某**小學(xué)**，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號(hào)，住天津市東某某**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年12月11日被刑事拘留，于2018年12月27日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊同玲，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101976********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號(hào)，住天津市東某某**街**園**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年10月19日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、陳淑靜、賈麗君、趙俊芬、楊同玲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年10月14日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年5月3日、2019年7月18日、2019年10月1日延長審查起訴期限。因補(bǔ)充證據(jù)，本院于2019年5月17日、2019年8月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2019年6月17日、2019年8月30日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（已提起公訴）利用“通和商城”網(wǎng)購平臺(tái)運(yùn)營模式，在無任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報(bào)的“靜態(tài)”和“動(dòng)態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會(huì)員，變相將會(huì)員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會(huì)不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價(jià)的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動(dòng)態(tài)”模式為投資4800元成為會(huì)員，給予等額標(biāo)價(jià)的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會(huì)員后獲得獎(jiǎng)勵(lì)返款。宋某某以上述模式的高回報(bào)及給予介紹人獎(jiǎng)勵(lì)的方法引誘社會(huì)公眾向其投資。

為便于集資，宋某某先后在天津市東某某、大港區(qū)、津南區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)設(shè)立了7家線下實(shí)體店，招募馬某某、郝某某、丁某某等人（已提起公訴）在各實(shí)體店向社會(huì)公眾集資，非法集資數(shù)額共計(jì)人民幣16億余元。2015年初，宋某某在天津市東某某設(shè)立天津市東某某眾賢日用品信息咨詢服務(wù)部(以下簡稱東麗一店、二店)，先后招募多人向社會(huì)公開吸收資金。

被告人石某某系東麗一店股東，吸收資金2313萬余元，從中非法獲利393300元。

被告人陳淑靜系東麗二店股東，吸收資金708萬余元，從中非法獲利259740元。

被告人賈麗君系東麗二店股東，吸收資金243萬余元，從中非法獲利29475元。

被告人趙俊芬系東麗二店股東，吸收資金239萬余元，從中非法獲利382965元。

被告人楊同玲系東麗二店股東，吸收資金214萬余元，從中非法獲利24130元。

案發(fā)后，被告人石某某退賠非法所得17萬元。被告人陳淑靜退賠非法所得43000元。被告人賈麗君退賠非法所得5000元。被告人趙俊芬退賠非法所得6萬元。被告人楊同玲退賠非法所得3萬元。

2018年8月29日，被告人石某某在天津市東某某張貴莊街詹濱里被抓獲歸案。2018年6月11日，被告人陳淑靜在天津市東某某萬科金域華府被抓獲歸案。2018年9月6日，被告人賈麗君在天津市河北區(qū)天時(shí)園被抓獲歸案。2018年8月31日，被告人趙俊芬在津門小學(xué)被傳喚到案。2018年10月18日，被告人楊同玲在天津市東某某軍糧城街軍秀園被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某某、陳淑靜、賈麗君、趙俊芬、楊同玲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人石某某、陳淑靜、賈麗君、趙俊芬、楊同玲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

建議判處被告人石某某有期徒刑五年四個(gè)月至六年四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人陳淑靜有期徒刑三年三個(gè)月至四年三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人賈麗君有期徒刑三年至三年四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人趙俊芬有期徒刑三年至三年四個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人楊同玲有期徒刑三年至三年四個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：李??湘
代理檢察員：邊小娟

2019年10月15日

附：

1、被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?；被告人陳淑靜現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?；被告人賈麗君現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏?；被告人趙俊芬現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀槐桓嫒藯钔岈F(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊、審計(jì)報(bào)告5份。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

5、隨案移送被告人石某某退賠非法所得17萬元，被告人陳淑靜退賠非法所得43000元，被告人賈麗君退賠非法所得5000元，被告人趙俊芬退賠非法所得6萬元，被告人楊同玲退賠非法所得3萬元，上述款項(xiàng)均暫存于天津市公安局東麗分局扣押款賬戶。