海南省樂(lè)東黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

樂(lè)檢一刑訴〔2020〕Z170號(hào)

被告人石某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600331996********，漢族，中專文化程度，******有限公司員工，戶籍所在地海南省樂(lè)東黎族自治縣，住海南省樂(lè)東黎族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被樂(lè)東黎族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月13日被樂(lè)東黎族自治縣公安局逮捕。

本案由樂(lè)東黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月13日已告知被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年8月7日至9月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人石某虛構(gòu)訂購(gòu)哈密瓜、種植哈密瓜的事實(shí)，取得被害人華某某、趙某某、程某甲、王某甲、李某某、馬某某、崔某某的信任，騙取被害人華某某等人錢款共計(jì)人民幣118.94萬(wàn)元用于賭瓜，即石某在哈密瓜還未成熟的時(shí)候帶訂購(gòu)哈密瓜老板到哈密瓜地看瓜，和訂購(gòu)哈密瓜的老板約定一個(gè)收購(gòu)哈密瓜的價(jià)格，等到哈密瓜成熟的時(shí)候，看哈密瓜的市場(chǎng)價(jià)格，如果這時(shí)候哈密瓜的價(jià)低于之前石某和訂購(gòu)哈密瓜老板約定的價(jià)格，石某從中賺取一筆差價(jià)，如果這時(shí)候哈密瓜價(jià)格高于之前石某和訂購(gòu)哈密瓜老板約定的價(jià)格，石某就補(bǔ)差價(jià)給瓜農(nóng)或者按照1:1賠付訂購(gòu)哈密瓜老板違約金（若收取押金人民幣1萬(wàn)元的話，賠付人民幣2萬(wàn)元），造成被害人華某某等人損失共計(jì)人民幣118.94萬(wàn)元。

1.2020年3月11日至3月29日，被告人石某以訂購(gòu)哈密瓜為由，帶領(lǐng)被害人華某某到樂(lè)東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)青山村、太陽(yáng)城附近等哈密瓜地看哈密瓜，取得被害人華某某的信任，石某讓華某某交押金，華某某分別5次通過(guò)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、微信、王某甲向石某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣21萬(wàn)元，石某收到上述款項(xiàng)后，沒(méi)有去訂購(gòu)哈密瓜，用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，無(wú)法履行和華某某約定的訂購(gòu)哈密瓜協(xié)議，造成華某某押金損失人民幣21萬(wàn)元。

2.2020年3月8日至3月29日，被告人石某以訂購(gòu)哈密瓜為由，帶領(lǐng)被害人趙某某到樂(lè)東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)青山村、濱海大道附近等哈密瓜地看哈密瓜，取得被害人趙某某的信任，石某讓趙某某交押金，趙某某分別13次通過(guò)銀行卡、微信向石某及石某提供其他人的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣47.5萬(wàn)元，石某收到上述款項(xiàng)后，沒(méi)有去訂購(gòu)哈密瓜，用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，無(wú)法履行和趙某某約定的訂購(gòu)哈密瓜協(xié)議，造成趙某某押金損失人民幣47.5萬(wàn)元。

3.2020年2月12日至2020年4月6月，被告人石某以訂購(gòu)哈密瓜為由，帶領(lǐng)被害人程某甲到樂(lè)東黎族自治縣龍沐灣、青山村、丹村等哈密瓜地看哈密瓜，取得被害人程某甲的信任，石某讓程某甲交押金，程某甲分別6次通過(guò)微信、程某乙的銀行卡、華某某微信向石某轉(zhuǎn)賬人民幣17.94萬(wàn)元，石某收到上述款項(xiàng)后，沒(méi)有去訂購(gòu)哈密瓜，用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，無(wú)法履行和程某甲訂購(gòu)哈密瓜協(xié)議，造成程某甲押金損失人民幣17.94萬(wàn)元。

4.2020年3月23日至3月29日，被告人石某以訂購(gòu)哈密瓜為由，帶領(lǐng)被害人王某甲到樂(lè)東黎族自治縣響地村、白沙橋等哈密瓜地看哈密瓜，取得被害人王某甲的信任，石某讓王某甲交押金，王某甲分別3次通過(guò)微信、銀行卡向石某轉(zhuǎn)賬人民幣19萬(wàn)元，石某收到上述款項(xiàng)后，沒(méi)有去訂購(gòu)哈密瓜，用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，無(wú)法履行和王某甲訂購(gòu)哈密瓜協(xié)議，造成王某甲押金損失人民幣19萬(wàn)元。

5.2020年3月14日，被告人石某以訂購(gòu)哈密瓜為由，帶領(lǐng)被害人程某甲到佛羅鎮(zhèn)新安村一塊27畝的哈密瓜地看哈密瓜，取得被害人程某甲的信任，程某甲又把這一情況告訴華某某、李某某，三人商議共同收購(gòu)這27畝哈密瓜，石某要求交人民幣12萬(wàn)元的押金，程某甲自己轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元給石某，李某某通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬給華某某人民幣4萬(wàn)元，華某某分別通過(guò)微信、銀行卡向石某轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元、5萬(wàn)元，石某收到上述款項(xiàng)后，沒(méi)有去訂購(gòu)哈密瓜，用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，造成李某某押金損失人民幣4萬(wàn)元。

6.2020年4月1日下午18時(shí)許，石某帶領(lǐng)被害人馬某某到樂(lè)東黎族自治縣一片哈密瓜地看哈密瓜，和馬某某商定，以2.8元每斤哈密瓜的價(jià)格訂購(gòu)15畝地的哈密瓜，以此取得被害人馬某某的信任，和馬某某商議后，讓馬某某交人民幣5萬(wàn)元押金，4月2日下午15時(shí)51分，馬某某通過(guò)公司鄒某某賬戶向石某中國(guó)郵政銀行儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元，石某收到上述款項(xiàng)后，沒(méi)有去訂購(gòu)哈密瓜，用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，造成馬某某押金損失人民幣5萬(wàn)元。

7.2020年3月27日，石某帶被害人崔某某到樂(lè)東黎族自治縣白沙村一塊哈密瓜地看哈密瓜（瓜農(nóng)王某乙的瓜地），和崔某某商定，以3.4元每斤哈密瓜的價(jià)格訂購(gòu)24畝地的哈密瓜，以此取得被害人崔某某的信任，和崔某某商議后，讓崔某某交人民幣6萬(wàn)元押金，崔某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向石某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣6萬(wàn)元，4月4日，崔某某因?yàn)槭展虾凸限r(nóng)王某乙見(jiàn)面后，才知道轉(zhuǎn)給王某乙押金的是程某甲和王某丙，石某和瓜農(nóng)王某乙訂哈密瓜價(jià)格是3.6元每斤，而石某和崔某某約定的價(jià)格是3.4元每斤，后崔某某和瓜農(nóng)王某乙約定，以3.5元每斤哈密瓜的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，經(jīng)過(guò)兩次裝車收瓜后，瓜農(nóng)王某乙要求崔某某再支付人民幣4萬(wàn)元，崔某某發(fā)現(xiàn)，自己轉(zhuǎn)賬給石某的押金6萬(wàn)元人民幣，石某只通過(guò)程某甲向瓜農(nóng)轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元，剩余4萬(wàn)元被石某挪用賭瓜，后經(jīng)協(xié)調(diào)，這4萬(wàn)元的損失由崔某某承擔(dān)人民幣1.5萬(wàn)元，瓜農(nóng)王某乙承擔(dān)人民幣2.5萬(wàn)元，造成崔某某押金損失人民幣1.5萬(wàn)元。

8.2020年3月5日，石某虛構(gòu)和華某某合作在樂(lè)東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)太陽(yáng)城的一塊38畝地里種植哈密瓜的事實(shí)，要求華某某出資人民幣6萬(wàn)元，華某某稱，之前因?yàn)橛嗁?gòu)哈密瓜，石某還欠華某某人民幣3萬(wàn)元，就當(dāng)做種植哈密瓜的投資，石某同意，并稱華某某只需出錢，石某負(fù)責(zé)種植，以此取得被害人華某某的信任，3月23日，石某以種植哈密瓜需要錢買肥料和支付工人工錢為由要求華某某再打人民幣3萬(wàn)元，華某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)到石某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上，石某收到人民幣3萬(wàn)元后，沒(méi)有種植哈密瓜，而是用于賭瓜，補(bǔ)其賭瓜失敗的差價(jià)或違約金，造成華某某資金損失人民幣3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：黑色華為牌mate30pro手機(jī)一部；

2.書證：常住人口登記表、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、石某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)62179964000********流水清單、石某與被害人華某某、趙某某、馬某某等人的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、被害人華某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62179888000********自2020年2月4日至2020年3月26日交易明細(xì)、石某和被害人趙某某之間的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、石某和被害人程某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被害人王某甲中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶對(duì)賬單、石某2019年10月2日至2020年5月22日微信轉(zhuǎn)賬記錄及2019年10月至2020年4月的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、隨案移送清單、情況說(shuō)明；

3.證人宋某某、石某甲、王某丁、石某乙、范某甲、石某丙、陳某甲、石某丁、王某乙、陳某乙、范某乙、郭某某、楊某某的證言；

4.被害人華某某、趙某某、程某甲、王某甲、李某某、馬某某、崔某某的陳述；

5.被告人石某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料：被告人石某第四次、第五次訊問(wèn)同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人石某以非法占有為目的，用虛構(gòu)的事實(shí)或隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)東黎族自治縣人民法院

檢察官：朱單軍

2020年9月28日

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附：1.被告人石某現(xiàn)羈押于樂(lè)東黎族自治縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3．涉案財(cái)物黑色華為牌mate30pro手機(jī)一部隨案移送。