上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢金融刑訴〔2020〕47號

被告人石軍，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：2202021970********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍在吉林省吉林市昌邑區(qū)**號，現(xiàn)住湖北省浠水縣**道**花園**幢**室，在本市無固定住所。2018年12月14日因犯組織、領導傳銷活動罪被湖北省浠水縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金30萬元。2019年9月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長刑事拘留期限至30天，同年10月28日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人石軍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料；其間于2020年1月22日延長審查起訴期限15日，經(jīng)審查于2020年2月10日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結，于同年3月9日移送審查起訴。被告人石軍對本案同意適用認罪認罰簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至7月間，被告人石軍伙同許某某（已判決），由許某某以香港**實業(yè)有限公司名義在上海市浦東新區(qū)川沙路5278號3號樓設點辦公，在上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)遠香湖一號商務樓15樓設立健康水吧,在未經(jīng)有關部門批準的情況下，以投資錢款獲取積分可收到高于本金的返利、積分可購買“健康水”產(chǎn)品等為餌，通過口口相傳等途徑向不特定公眾宣傳，變相吸收公眾存款。其間，許某某將所吸收的錢款向石軍指定的銀行賬戶進行歸集。經(jīng)查，至2018年7月18日，石軍、許某某以上述形式共吸收300余名投資人資金人民幣1900余萬元。

2019年9月24日，公安機關根據(jù)線索將被告人石軍抓獲，其到案后如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案犯許某某的供述及辨認筆錄，證實其與石軍經(jīng)預謀，由許某某招募人員在本市浦東新區(qū)、嘉定區(qū)設點，以香港**實業(yè)有限公司健康水項目為名吸收公眾資金，所吸收資金均由許某某向石軍指定的銀行賬戶轉賬；

2.相關銀行交易明細、司法會計鑒定意見證實，許某某、石軍等相關銀行賬戶之間資金往來的情況；

3.證人黃某某、章某某的證言，證實許某某等人以口口相傳的方式宣傳“健康水”項目，投資該項目獲取積分后，經(jīng)一定時間可獲取收益等情況。

4.扣押決定書及清單、司法鑒定意見書、證人洪某某的證言證實，公安機關對偵查過程中發(fā)現(xiàn)的許某某與石軍的聊天記錄、洪某某記錄的嘉定地區(qū)投資人名單等電子數(shù)據(jù)及存儲介質進行固定的情況；

5.抓獲經(jīng)過、證明證實，被告人石軍于2019年9月24日被抓獲及臨時寄押情況；

6.刑事判決書、戶籍資料證實，被告人石軍的身份及具有前科情況；

7.被告人石軍的供述，印證上述基本事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人石軍對主要事實及證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人石軍與他人結伙，擾亂金融秩序，非法向社會不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人石軍認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人石軍在緩刑考驗期內(nèi)，被發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑予以并罰。被告人石軍如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于被告人石軍自愿認罪認罰等情節(jié)，建議對石軍判處四年六個月有期徒刑，并處罰金25萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：蘇牧青

2020年3月30日

附件：

1.被告人石軍現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所

2.案件材料及證據(jù)六冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關法律條文

附：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第六十七條……犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期……

第七十七條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。