江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1335號

被告人石某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼3208301988********，漢族，大專文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、南京**農(nóng)業(yè)投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表，住本市江寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。2017年12月因犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。被告人石某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人石某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人石某有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人石某，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月29日謝某某（另案處理）在上海注冊成立一人有限責(zé)任公司上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱上海**公司），注冊資本100萬元；2015年7月將注冊資本變更為10000萬元，股東變更為謝某某、石某、孫某某（另案處理），認(rèn)繳出資額分別為5100萬元、2500萬元、2400萬元，實繳出資額均為0元；2015年8月至12月在南京注冊設(shè)立南京分公司、大廠分公司、六合分公司、鐵心橋分公司，負(fù)責(zé)人均為石某。2015年12月7日注冊成立南京**農(nóng)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡稱南京**公司），普通合伙人為上海**公司，有限合伙人為謝某某，各認(rèn)繳出資450萬元、550萬元，實繳出資均為0元，石某為執(zhí)行事務(wù)合伙人上海**公司的委派代表。

2015年至2016年，謝某某與徐某甲（均另案處理）合作，以認(rèn)繳南京**公司、南京**投資中心（有限合伙）合伙份額，投資在上海股權(quán)托管交易中心掛牌的安徽**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司股權(quán)為名吸收資金，通過業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、口口相傳的方式向社會不特定對象公開宣傳，并許諾保底付息，向蔡某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、方某某、郭某某、何某某、胡某某、黃某甲、姜某某、康某某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、劉某某、盧某某、苗某某、潘某某、裘某某、王某甲、王某乙、吳某甲、吳某乙、辛某某、徐某乙、楊某甲、楊某乙、楊某丙、楊某丁、殷某甲、殷某乙、于某某、俞某某、張某甲、張某乙、周某甲、祝某某、周某乙等40名集資參與人非法吸收公眾存款共計人民幣399萬元，造成損失395.07萬元。在此期間，被告人石某作為上海**公司的**、上海**公司南京分公司、大廠分公司、六合分公司、鐵心橋分公司的負(fù)責(zé)人、南京**執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表，參與、組織實施非法吸收公眾存款活動。

2019年8月26日，被告人石某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，到案后拒不供認(rèn)涉案事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、情況說明、刑事判決書、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、查獲經(jīng)過、上海**資產(chǎn)管理有限公司及其分公司、南京**農(nóng)業(yè)投資中心（有限合伙）、南京**投資中心（有限合伙）、南京**資產(chǎn)管理有限公司、安徽**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、上海**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司的工商資料、上海股權(quán)托管交易中心出具的安徽**農(nóng)業(yè)股東持股清冊、股權(quán)交易記錄、宣傳材料、合伙協(xié)議、認(rèn)繳投資協(xié)議書、出資通知書、出資確認(rèn)書、收據(jù)、銀行流水、POS單等書證；

2.集資參與人蔡某某、陳某丙、陳某丁、方某某、何某某、徐某乙、郭某某、楊某乙、殷某乙、俞某某、周某甲、李某乙、劉某某、王某乙、楊某甲、李某丁、陳某甲、李某甲等18人的陳述。

3.證人葛某某、黃某乙、蔣某某、辛某某、楊某丁、左某某等人的證言；

4.同案犯罪嫌疑人謝某某、徐某甲、孫某某的供述和辯解；

5.被告人石某的供述和辯解;

6.鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人石某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向不特定的社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某伙同他人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人石某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：李海波

2019年12月27日

附：

1.被告人石某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料21冊，鑒定意見書1冊。

3.量刑建議書1份。

4.換押證1份。