福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
晉檢二部刑訴〔2020〕147號
被告人矯某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3501021962********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**村**座**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，于2020年7月1日經本院批準，同日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。
被告人林某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3501021960********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**村**座**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被福州市公安局晉安分局取保候審。
本案由福州市公安局晉安分局偵查終結，以被告人矯某某、林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。
經依法審查查明：
2018年以來，被告人矯某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在福州市晉安區(qū)連輝新村向不特定公眾組織500元民間經濟互助會4班，向王某某、葉某某、陳某甲等會腳吸收資金。被告人林某某明知被告人矯某某利用民間標會非法吸收資金，仍協(xié)助被告人矯某某收取陳某乙等會腳的會錢，并偶爾幫忙組織標會。經福建海峽會計師事務所有限責任公司審計認定，非法吸收公眾存款2695629元人民幣，造成王某某、葉某某等25人損失金額為863171元人民幣。2020年5月28日，被告人矯某某、林某某到公安機關投案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.協(xié)助凍結財產通知書、提取筆錄、扣押清單、手寫會單、四班標會報案人金額統(tǒng)計表、接受證據(jù)清單、身份證復印件，做會情況表，做會憑證，交費轉賬單，轉賬記錄、微信聊天記錄、到案經過、不動產登記信息查詢結果、戶籍證明、福建海峽會計師事務所有限責任公司出具的閩海財審字[2020]第861號專項審計報告等書證；
2.證人王某某、葉某某、陳某甲等人的證言；
3.被告人矯某某、林某某的供述；
4.辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人矯某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人矯某某、林某某結伙違反國家金融管理法律規(guī)定，以組織民間標會的形式向社會不特定對象非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額達2695629元人民幣，造成直接經濟損失達863171元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人矯某某、林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人矯某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人矯某某、林某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
福州市晉安區(qū)人民法院
檢察官：林花靈
檢察官：陳發(fā)德
2020年9月28日
附：
1.被告人矯某某現(xiàn)被羈押于福州市第二看守所，被告人林某某現(xiàn)被取保候審。
2.案卷十一冊。
3.《認罪認罰具結書》二份。
4.量刑建議書三份。
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