無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢訴刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人瞿某，曾用名瞿靈林，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109211988********，漢族，大學(xué)文化，四川省成都**有限公司六部總監(jiān),戶籍所在地四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**社，住四川省成都市武侯區(qū)**樓**小區(qū)**棟**。被告人瞿某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116211995********，漢族，大專文化，四川省成都**有限公司六部一組經(jīng)理，戶籍所在地四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市錦江區(qū)**區(qū)**。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某丙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108241990********，漢族，大專文化，四川省成都**有限公司六部二組經(jīng)理，戶籍所在地四川省蒼溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省成都市武侯區(qū)**苑**區(qū)**棟**單元**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人史某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134261992********，漢族，大專文化，成都**有限公司六部四組組長(zhǎng)。戶籍所在地及住址四川省會(huì)東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人史某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104111996********，漢族，大專文化，成都**有限公司六部六組組長(zhǎng)。戶籍所在地及住址四川省攀枝花市仁和區(qū)**鄉(xiāng)**村弄**組**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月18日被該分局逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2018年8月31日、11月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月30日、12月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月16日、10月30日、2019年1月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月20日，張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某（均另案處理）共同注冊(cè)成立四川**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），由任某某（另案處理）擔(dān)任法定代表人（不參與公司經(jīng)營(yíng)管理及分紅），張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某擔(dān)任公司股東（約定占股比例：20%、20%、40%、20%）并實(shí)際負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，該公司注冊(cè)地址成都市金牛區(qū)**街道**路**號(hào)**層附**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：教育咨詢；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；組織文化交流活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布。2017年7月，經(jīng)姚某甲聯(lián)系洽談后，**公司（乙方）與**網(wǎng)（甲方）簽訂《財(cái)經(jīng)類專業(yè)數(shù)據(jù)收集加工合作協(xié)議》、《網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布合同》規(guī)定：（1）甲方委托乙方提供財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)、信息分析工具處理及相關(guān)數(shù)據(jù)的加工服務(wù)和相關(guān)衍生品。甲方有權(quán)通過(guò)審核的數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布在包括但不限于**網(wǎng)四川頻道、**網(wǎng)投資者教育基地等相關(guān)平臺(tái)上。（2）乙方向甲方提供的專業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品包括但不限于視頻、文字、圖片數(shù)據(jù)等多樣化的形式，甲方提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品承載平臺(tái)包括微博、微信、客戶端、PC端等。（3）乙方需定期按時(shí)向甲方提供專業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，提供時(shí)間為每天下午16時(shí)之前。（4）甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助甲方就“**網(wǎng)四川投資者教育基地”建設(shè)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)支撐，并提供專業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品建設(shè)方案。廣告合同約定由**網(wǎng)四川頻道提供廣告位供**公司投放，每月廣告費(fèi)人民幣100萬(wàn)元。

2017年12月29日，**傳媒公司和**公司簽訂合作協(xié)議，合作開(kāi)展投資教室項(xiàng)目，為投資者提供培訓(xùn)課程，由上海公司負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)課程的銷(xiāo)售、售后客服管理和服務(wù)、售后風(fēng)險(xiǎn)管理等，銷(xiāo)售款打入**傳媒公司賬戶，**傳媒公司扣除1%的管理費(fèi)和保證金后返還**公司。**公司在經(jīng)營(yíng)期間，因遭客戶投訴，2018年1月**網(wǎng)終止和**公司合作。后張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某又以成都**有限公司（約定占股比例同前，法定代表人魏某某），并于同年3月，經(jīng)葉某某聯(lián)系洽談后，與**公司簽訂合作協(xié)議書(shū)，約定由成都**公司作為**公司經(jīng)銷(xiāo)商，銷(xiāo)售**公司的金融投資課程，**公司收到**傳媒公司返款后，將銷(xiāo)售業(yè)績(jī)85%返回給成都**公司。同時(shí)雙方約定，成都**公司不得進(jìn)行代客理財(cái)、診股、薦股等業(yè)務(wù)。

2017年12月至2018年4月間，張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某租用成都市武侯區(qū)**北路**號(hào)**廣場(chǎng)**樓作為上述公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，先后招聘被告人瞿某及胡某某、梁某某、曾某某（均另案處理）等人作為公司銷(xiāo)售六部及一部、二部等部門(mén)銷(xiāo)售總監(jiān)，招聘毛某某、張某乙、蔣某某、姚某乙、鄧某某、李某乙、江某某（均另案處理）等人作為公司總經(jīng)辦、行政人事部、合規(guī)部、客服部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部總監(jiān)，招聘被告人王某甲、李某甲、史某某、楊某某等人擔(dān)任銷(xiāo)售六部一組、二組、四組、六組組長(zhǎng)，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級(jí)的薦股服務(wù)費(fèi)。

該犯罪團(tuán)伙在實(shí)施詐騙犯罪時(shí)，先由研發(fā)部通過(guò)廣告推介或者業(yè)務(wù)部門(mén)非法購(gòu)買(mǎi)的方式獲取股民聯(lián)系方式，再由業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)員冒充“**網(wǎng)**特邀高級(jí)助理”、“特邀高級(jí)助理”等身份，利用話術(shù)，謊稱公司微信群內(nèi)有老師免費(fèi)提供專業(yè)的證券資訊、推薦個(gè)股等，邀請(qǐng)股民加入股票交流微信群，股民加入微信群后，各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員冒充專業(yè)股票分析師在微信群內(nèi)發(fā)布由研發(fā)部人員提供的股票資訊、盤(pán)后股信息、虛假交易盈利截圖、虛假匯款單等以及成為正式學(xué)員享受的服務(wù)（推薦個(gè)股、指導(dǎo)操作），同時(shí)以多個(gè)微信小號(hào)在微信群內(nèi)冒充公司客戶謊稱購(gòu)買(mǎi)公司推薦的股票賺錢(qián)，向客戶宣稱高收益率、高成功率，推薦公司薦股服務(wù)，以此誘騙股民繳納服務(wù)費(fèi)享受該公司推薦股票的服務(wù)。在客戶受騙繳納服務(wù)費(fèi)后，該公司為逃避打擊、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，安排合規(guī)部工作人員撥打合規(guī)電話并錄音，要求股民簽訂線上課程銷(xiāo)售協(xié)議，同時(shí)為防止受騙客戶將購(gòu)買(mǎi)公司推薦的股票發(fā)生虧損的實(shí)際情況反映到微信群里影響其他股民繳納服務(wù)費(fèi)，即以擔(dān)心客戶泄密和為客戶安排專業(yè)老師提供1對(duì)1服務(wù)為由將該股民踢出微信群，后由無(wú)證券投資咨詢資質(zhì)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或公司客服部人員冒充分析師或分析師助理向股民推薦股票，以升級(jí)服務(wù)，提供更高級(jí)別的指導(dǎo)老師指導(dǎo)炒股，繼續(xù)騙取客戶錢(qián)財(cái)，當(dāng)客戶發(fā)生虧損時(shí)則由客服部以股市漲跌系常態(tài)等理由進(jìn)行安撫，避免“外訴”情況發(fā)生。

被告人瞿某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)六部總監(jiān)，具體負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)六部團(tuán)隊(duì)，被告人王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)六部一組業(yè)務(wù)經(jīng)理，李某甲擔(dān)任二組業(yè)務(wù)經(jīng)理，史某某擔(dān)任四組業(yè)務(wù)經(jīng)理，楊某某擔(dān)任六組業(yè)務(wù)經(jīng)理，各自負(fù)責(zé)管理銷(xiāo)售其所在小組的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。2017年12月至2018年4月間，被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某結(jié)伙采用上述分工、詐騙手法，對(duì)家住本市濱湖區(qū)的王某乙、張某丙等在內(nèi)的全國(guó)各地多名股民實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得服務(wù)費(fèi)人民幣880余萬(wàn)元。被告人瞿某作為業(yè)務(wù)六部總監(jiān)，對(duì)業(yè)務(wù)六部被告人王某甲、李某甲等業(yè)務(wù)小組實(shí)施的詐騙行為負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)880余萬(wàn)元；被告人王某甲先后作為二組業(yè)務(wù)員、一組經(jīng)理，對(duì)其本人直接實(shí)施的詐騙以及作為經(jīng)理時(shí)一組業(yè)務(wù)員彭某某（另案處理）等人實(shí)施的詐騙負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)110余萬(wàn)元；被告人李某甲作為二組經(jīng)理，對(duì)其組內(nèi)陳某某、胥某某（均另案處理）等業(yè)務(wù)員實(shí)施的詐騙負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)170余萬(wàn)元；被告人史某某作為四組經(jīng)理，對(duì)其組內(nèi)鐘某某（另案處理）等業(yè)務(wù)員實(shí)施的詐騙負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)180余萬(wàn)元；被告人楊某某作為四組經(jīng)理、“升級(jí)手”，對(duì)其本人參與的詐騙以及組內(nèi)何某乙（另案處理）等業(yè)務(wù)員實(shí)施的詐騙負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)140余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局收集的全國(guó)人口信息、話術(shù)單等書(shū)證；

2.證人證言：證人張某甲、彭某某、鄧某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某某、王某丙、王某丁等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄。

6.電子數(shù)據(jù)：無(wú)錫市公安局濱湖分局收集的業(yè)績(jī)表。

本院認(rèn)為，被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某結(jié)伙以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某的刑事責(zé)任。被告人瞿某、王某甲、李某甲、楊某某、史某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：朱卓群

2019年1月16日

附：

????1.被告人瞿某、王某甲、史某某、楊某某羈押于無(wú)錫市第一看守所。被告人李某甲羈押于無(wú)錫市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)36冊(cè)。