上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢金融刑訴〔2020〕41號

被告人瞿某甲，女，1963年**月**日生，公民身份號碼3102301963********，漢族，高中文化，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。2020年1月16日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天；2020年2月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人瞿某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，我院于2020年5月21日退回補充偵查；6月19日，上海市公安局崇明分局補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

海南省**股份有限公司、海南**科技有限公司、**積分管理（深圳）有限公司（以下簡稱“甲公司”）以高額回報為誘餌，向社會公眾進(jìn)行宣傳，以吸引投資，并承諾到期保本付息。2017年起，崇明地區(qū)192名投資人通過被告人瞿某甲向上述公司投資，并簽訂《債權(quán)證明》、《藻鏈投資保底協(xié)議》等，金額達(dá)人民幣10347046元。

2019年6月4日，被告人瞿某甲被抓獲，其到案后如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息，證實被告人瞿某甲已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡等身份信息情況。

2.受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過和被告人瞿某甲的供述，證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及供述等情況。

3.藻鏈投資保底協(xié)議，證實海南省**股份有限公司與顧某某、陸某某、瞿某乙、樊某某、張某甲等簽訂協(xié)議，約定公司對投資款有保底義務(wù)，并保證投資的回報率。

4.認(rèn)購海南**科技有限公司有限合伙人協(xié)議，證實瞿某甲受托投資海南**科技有限公司有限合伙人，認(rèn)購均為100萬/份。

5.債權(quán)證明，證實黃某甲等人向海南省**股份有限公司投資的情況，該公司承諾一次性憑此證明退還本、息。

6.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、一本通/綠卡通歷史明細(xì)、個人憑證項下指定活期賬戶歷史明細(xì)查詢打印清單、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、招商銀行交易明細(xì)清單等銀行流水，證實瞿某甲銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)情況及劉某甲的農(nóng)行卡交易明細(xì)情況。

7.海南省**股份有限公司宣傳冊，證實該公司對外宣傳的產(chǎn)品內(nèi)容等情況。

8.證人證言

（1）危某甲的證言，證實甲公司2017年1月在深圳注冊成立，2月底**報單系統(tǒng)開發(fā)好就開始發(fā)展會員，公司是通過人拉人、開發(fā)布會以及媒體等方式宣傳高收益吸引投資的，贈送的積分每天按比例釋放，后由于積分不能在第三方合作平臺上交易和公司資金鏈斷裂，所以將積分轉(zhuǎn)換為股權(quán)、債權(quán)。

（2）丁某某、黃某乙的證言，證實甲公司的實際控制人是危某甲，該公司主要是以召開推介會、媒體廣告、微信、會員介紹會員的方式對外宣傳買產(chǎn)品送積分，贈送的積分可以到**平臺上兌換產(chǎn)品，也可以在合作的第三方平臺進(jìn)行交易，且以只漲不跌的名義吸引群眾投資的。后因模式?jīng)]有成功就將會員積分轉(zhuǎn)換成股權(quán)、債權(quán)。

（3）危某乙的證言，證實甲公司、海南省**股份有限公司和海南**科技有限公司的實際經(jīng)營人是其父親危某甲，危某甲講過公司的投資銷售模式，即投資人在**平臺投資購買產(chǎn)品，公司根據(jù)購買產(chǎn)品的金額每天贈送相應(yīng)的積分，這些積分可以購買公司產(chǎn)品，也可以在積分平臺上兌現(xiàn)成現(xiàn)金。公司主要是以買產(chǎn)品送積分的名義吸引投資。

（4）張某乙的證言，證實甲公司宣傳成為會員并投資就有高額回報，且承諾如果投資時間未達(dá)到時限，中間退出可退還本金。其投資了12萬元，開始還能正常每天返現(xiàn)，后因平臺關(guān)閉，公司無法兌現(xiàn)承諾，就將投資變成債權(quán)形式。

（5）楊某某、劉某乙、黃某甲、姜某某等人的證言、公司案件調(diào)查表、債權(quán)證明、福鏈錢包截圖和銀行流水等，證實甲公司、海南省**股份有限公司和海南**科技有限公司三家公司老板都是危某甲，以及上述崇明地區(qū)投資人通過瞿某甲進(jìn)行投資的情況。

9.上海市司法會計中心有限公司司法會計鑒定意見書，證實2017年起，黃某甲、蔡某某等192人通過瞿某甲介紹，并將投資款交與瞿某甲，用于投資海南省**股份有限公司并簽訂《債權(quán)證明》，海南**科技有限公司成為合伙人或在網(wǎng)上購買福鏈、藻鏈。上述192名投資人共計支付投資款10347046元。

10.被告人瞿某甲的供述和辯解，證實了上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人瞿某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人瞿某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人瞿某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；其系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人瞿某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：孫文若

檢察官助理：郝叢叢

2020年7月14日

附件：

1.被告人瞿某甲現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。