湖南省慈利縣人民檢察院

起?訴?書

湘慈檢訴刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人瞿某甲，曾用名瞿某乙、瞿某丙，男，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4324211962********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍所在地湖南省常德市，住常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2016年因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被湖南省保靖縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，同年9月9日被釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月11日被慈利縣公安局監(jiān)視居住，同年9月11日本院決定對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由慈利縣公安局偵查終結(jié)，以被告人瞿某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年2月19日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日、2020年1月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日、2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)；2019年10月12日、12月26日本院先后二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年8月1日，王某某與他人合伙在湖南省長(zhǎng)沙市工商行政管理局注冊(cè)成立了湖南**實(shí)業(yè)有限公司，公司注冊(cè)地址為湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路112號(hào)天心電子大廈8樓。2014年9月11日，**實(shí)業(yè)有限公司會(huì)員系統(tǒng)正式運(yùn)行，公司官網(wǎng)域名為http://www.hnlangxia.com，2015年5月域名更改為http://www.hnlangxial68.com，因該公司以銷售鐵皮石斛和絞股藍(lán)茶為名，以發(fā)展新會(huì)員返利為誘餌，吸引他人加入會(huì)員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，2016年12月，保靖縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)涉案人員王某某、張某某、瞿某某等人判處有期徒刑。

2016年9月，王某某、瞿某某被釋放，王某某重新組建了**健康產(chǎn)業(yè)有限公司，并推出了新的會(huì)員系統(tǒng)，公司官網(wǎng)域名為http://vip.langxiashihu.com，原**實(shí)業(yè)有限公司會(huì)員系統(tǒng)的會(huì)員信息被平移至新會(huì)員系統(tǒng)，新系統(tǒng)名稱為自供健康消費(fèi)系統(tǒng)，2017年4月15日該系統(tǒng)正式運(yùn)行。該公司繼續(xù)以銷售鐵皮石斛等產(chǎn)品為名，以發(fā)展新會(huì)員返利為誘餌，吸引他人加入會(huì)員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。

**健康產(chǎn)業(yè)有限公司自供健康消費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)作模式：一是會(huì)員分八個(gè)等級(jí)，自下而上分別為普通客戶、VIP客戶、銀卡客戶、金卡客戶、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服，一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員可以申請(qǐng)成為服務(wù)中心，服務(wù)中心可以給新會(huì)員分享、激活會(huì)員賬號(hào)。公司規(guī)定，參加者可免費(fèi)注冊(cè)為公司的普通客戶，普通客戶購(gòu)買一套3600元的鐵皮石斛產(chǎn)品可注冊(cè)為VIP客戶，VIP客戶及以上級(jí)別的會(huì)員升級(jí)時(shí)必須發(fā)展兩條下線，其中升級(jí)成為明星客服必須發(fā)展三條下線，每一條下線的業(yè)績(jī)均須達(dá)到規(guī)定的會(huì)員數(shù)，會(huì)員數(shù)以發(fā)展他人或者自己購(gòu)買公司產(chǎn)品后注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)數(shù)計(jì)算。二是VIP會(huì)員的兩條線各注冊(cè)一個(gè)會(huì)員賬號(hào)就升級(jí)為銀卡客戶，每天享受0-80元的消費(fèi)券，最高限額3萬(wàn)元；銀卡客戶的兩條下線各注冊(cè)10個(gè)會(huì)員賬號(hào)就升級(jí)成為金卡客戶，每天享受60-160元的消費(fèi)券，最高限額8萬(wàn)元；金卡客戶的兩條下線各注冊(cè)100個(gè)會(huì)員賬號(hào)就升級(jí)成為一星客服，一星客服兩條下線各發(fā)展一名一星客服會(huì)員就升級(jí)成為二星客服，二星客服的兩條下線各發(fā)展一名二星客服就升級(jí)成為三星客服，三星客服升級(jí)成為明星客服須發(fā)展三條下線，每條下線各發(fā)展一個(gè)三星客服即可升級(jí)為明星客服。一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員每天享受100-180元的消費(fèi)券，最高限額18萬(wàn)元，此外，每天還可以享受服務(wù)獎(jiǎng)，形式為服務(wù)券，每日最高限額1萬(wàn)元。三是針對(duì)不同的會(huì)員級(jí)別，公司還設(shè)置了相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，形式為送獎(jiǎng)勵(lì)券，高級(jí)別會(huì)員可以享受其所處會(huì)員級(jí)別以下級(jí)別會(huì)員的所有獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)券分為消費(fèi)券、服務(wù)券、訂購(gòu)券、現(xiàn)金券、實(shí)物券和福利券六種。消費(fèi)券可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為70%（公司規(guī)定提現(xiàn)收取10%的手續(xù)費(fèi)、20%轉(zhuǎn)換為訂購(gòu)券、福利券），銀卡客戶及以上會(huì)員可以享受。服務(wù)券也可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為90%（公司按規(guī)定收取10%的手續(xù)費(fèi)），但只有一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員才能享受。現(xiàn)金券為會(huì)員充值現(xiàn)金后公司按照1:1的比例返回的獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)金券可以轉(zhuǎn)換為訂購(gòu)券。訂購(gòu)券由消費(fèi)券、服務(wù)券、現(xiàn)金券、福利券轉(zhuǎn)化所得，用于新會(huì)員注冊(cè)激活。福利券為會(huì)員用消費(fèi)券提現(xiàn)時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)化所得，可以轉(zhuǎn)化為訂購(gòu)券，也可以在公司的商城內(nèi)購(gòu)買商品。

自2014年9月12日至2018年7月3日，**實(shí)業(yè)有限公司及**健康產(chǎn)業(yè)有限公司會(huì)員系統(tǒng)共注冊(cè)賬號(hào)989352個(gè)，層級(jí)為166層，其中，崀霞實(shí)業(yè)有限公司會(huì)員系統(tǒng)截至2015年9月24日共注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)40533個(gè)，發(fā)展層級(jí)為90層。

2014年9月，瞿某某經(jīng)張某某介紹購(gòu)買**實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品后成為該公司會(huì)員，會(huì)員賬號(hào)為8036636，截至2015年9月下旬，該賬戶共發(fā)展層級(jí)56層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)9502個(gè)，屬區(qū)域管理級(jí)別，向某某、鄧某某（因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪均被判處有期徒刑）等人為其A線下面會(huì)員，被告人瞿某某因此被保靖縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑。王某某重新組建的**健康產(chǎn)業(yè)有限公司推出自供健康消費(fèi)系統(tǒng)后，被告人瞿某某被王某某任命為該公司市場(chǎng)二部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)其曾直接或間接發(fā)展的下線會(huì)員的市場(chǎng)。如：安排、接待下線人員到公司考察；組織召開招商會(huì)等。截止2018年2月，被告人瞿某某共獲利16萬(wàn)余元。

2019年3月11日，被告人瞿某某主動(dòng)到慈利縣公安局投案。案發(fā)后，**健康產(chǎn)業(yè)有限公司退繳違法所得402萬(wàn)元；被告人瞿某某退繳違法所得16萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、裁定書、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人向某某、鄧某某、劉某某24人的證言；

3.被告人瞿某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人瞿某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人瞿某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

慈利縣人民法院

檢察員：劉萍

2020年2月24日

附：

1．被告人瞿某某現(xiàn)在監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1314221****。

2．案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。