江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕551號

被告人相某某，男，漢族，1972年**月**日生，身份證號碼3208221972********，小學(xué)文化，原江蘇**股份投資基金管理有限公司經(jīng)理，戶籍所在地：本市鼓樓區(qū)**街**號**幢**室。被告人相某某因涉嫌非法吸收公眾存款案，于2017年12月26日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?018年8月22日被該分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年7月1日被該分局取保候?qū)彛?020年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人相某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月底，江蘇省**股份投資基金管理有限公司（以下簡稱**公司）成立，并先后在本市鼓樓區(qū)龍吟廣場、玄武區(qū)匯杰廣場、秦淮區(qū)南京中心商廈等地設(shè)立營業(yè)點(diǎn)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目投資等名義，以年息6%-15%為誘餌，通過發(fā)傳單、打電話、開酒會等方式，向不特定社會公眾吸收資金。被告人相某某任**公司經(jīng)理，在其任職期內(nèi)該公司共向80名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣1720萬元，實(shí)際損失共計(jì)人民幣1040.36萬元。

2019年6月30日，被告人相某某被抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料，到案經(jīng)過，報案材料，賬戶信息，銀行匯款憑證，銀行交易明細(xì)，代收付業(yè)務(wù)服務(wù)合同，企業(yè)登記資料查詢，專項(xiàng)審計(jì)報告等書證；

2.證人宋某某、吳某某、祁某某、錢某某、鹿某某、莫某某等人證言，集資參與人顧某某、李某某、劉某某、王某某等人證言；

3.被告人相某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人相某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人相某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：石麗艷

???2020年7月?31日

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附件：

1.被告人相某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1381393****）。

2.案卷材料共41冊、專項(xiàng)審計(jì)報告1份。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份、具結(jié)書1份。

4.本案無查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)。