浙江省遂昌縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕478號

被告人盛行行，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4104261989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村**莊，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因本案于2019年11月7日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遂昌縣公安局偵查終結，以被告人盛行行、盛某某、孫某甲、黃某甲、張某甲、李某甲、孫某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月11日、9月1日先后兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月17日、9月29日補查重報。本院于2020年8月18日、10月29日分別延長審查起訴期限15日，同年8月26日決定將盛行行與盛某某、孫某甲、黃某甲、張某甲、李某甲、孫某乙拆案處理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盛行行分別于2019年1月22日、7月5日利用黃某甲、黃某乙（均另案處理）的身份信息注冊成立許昌市**科技有限公司、許昌市**科技有限公司，在河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室、河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**幢**室、河南省襄城縣**大廈**室（原地址**國際裝飾城**幢**樓、**幢**樓）設立3個辦公場所，并對外招募員工。被告人盛行行招募并領導主管盛某某、魏某某、葛某某、黃某甲、陳某某、張某乙、武某甲、楊某甲、孫某甲及代理商申某某、王某甲、趙某甲、王某乙（前述人員均另案處理）。并對外招聘主播及主播經(jīng)紀人，利用固定的詐騙話術對員工進行培訓。指使主播經(jīng)紀人使用主播的頭像及身份信息注冊陌陌、探探、微信等交友軟件，然后在各類聊天交友軟件里結識男性被害人，再以主播名義進行聊天，虛構自己的女性身份、家庭背景、想和結識的男性被害人談戀愛等虛假事實，并以自己生病、過生日、媽媽生病等虛假事由博取男性被害人的同情從而對主播實施打賞。

2019年4月至2019年8月，被告人盛行行利用自己開發(fā)的“**”直播平臺實施詐騙犯罪，并使用許昌市**科技有限公司支付寶賬號進行收款，共計騙取人民幣167.2895萬元；2019年8月中旬至2019年11月6日，被告人盛行行租用“**”直播平臺實施詐騙犯罪，“**”后臺主賬號ID為**，主賬號下建分銷商用戶充值數(shù)額總計人民幣114.1614萬元，上述款項由“**”平臺轉入許昌市**科技有限公司支付寶賬戶。

2019年11月6日，被告人盛行行在河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)樓下被遂昌縣公安局民警抓獲歸案，歸案后被告人盛行行供述了部分犯罪事實，并退出贓款人民幣4.2282萬元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機、U盤、手機、筆記本；2.書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押照片、扣押清單、接受證據(jù)清單、聊天話術、暫扣款憑證、個人業(yè)績統(tǒng)計表、微信聊天記錄及充值記錄、支付寶交易明細、財務明細列表、分銷商ID列表；3.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、王某丙、姚某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人王某丁、黃某丙、鐘某某、田某某、張某丁、楊某乙、胡某某、劉某丙、李某乙、孟某某、吳某某、歐某某、林某某、趙某乙、鄭某某、楊某丙、潘某某、陳某甲、易某某、張某戊、樊某某、姜某某、劉某丁、彭某某、武某乙、李某丙、陳某乙、楊某丁、子某某、孫某丙、汪某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人盛行行的供述和辯解，同案犯趙某甲、王某乙、楊某甲、武某甲、張某乙、申某某、王某甲、盛某某、魏某某、葛某某、陳某丙、劉某戊、閆某某、劉某己、張某己、楊某戊、趙某丙、王某戊、岳某某、趙某丁、程某甲、程某乙、趙某戊、劉某庚、仲某某、宋某某、孫某甲、黃某甲、張某甲、李某甲、孫某乙、萬某某、黃某丁、郭某某、于某甲、于某乙、李某丙、柳某某、陳某丁、余某某等人的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、現(xiàn)場照片、搜查視頻、電子證據(jù)檢查工作記錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：提取電子數(shù)據(jù)光盤、訊問同步錄音錄像等。

本院認為，被告人盛行行以非法占有為目的，組織他人以虛構事實、隱瞞真相的手段騙取被害人財物價值人民幣281.4509萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中被告人盛行行是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款之規(guī)定應當按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

副檢察長：張桂旺

2020年11月11日

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附件：

1.被告人盛行行羈押在遂昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊；

3.有關涉案款物隨案移送見清單。