廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院
起?訴?書
北銀檢刑訴〔2020〕219號
被告人盛某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼2102251982********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：遼寧省莊河市**鎮(zhèn)**村**屯**號，捕前住廣西北海市海城區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月30日被北海市公安局銀海分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行執(zhí)行逮捕。
本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人盛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月26日、10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2017年初，被告人盛某某經(jīng)“新月”(行業(yè)名)的發(fā)展，在北海市銀海區(qū)轄區(qū)繳納人民幣69800元申購款后加入所謂的“資本運作”非法傳銷組織，然后積極發(fā)展下線進行牟利。先后直接或間接發(fā)展了鄭某某（行業(yè)名“金微”，未到案）、辛某某（行業(yè)名“騰飛”，未到案）、田某某（行業(yè)名“晨陽”）、“新飛”（行業(yè)名，未到案）等人為其下線。至案發(fā)時，被告人盛某某發(fā)展的傳銷人員超過30人，且層級在三級以上，并已達到A1老總級別。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
受案登記表、提取筆錄、扣押清單、銀行卡賬戶交易明細等書證；2、證人田某某的證言；3、被告人盛某某的供述和辯解；4、現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)等筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人盛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人盛某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人盛某某到案后自愿如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院
檢??察??官：蘇意
2020年10月23日
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附件：
1.被告人盛某某現(xiàn)羈押在北海市第二看守所。
2.案卷材料和證據(jù)2冊。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份
4.訊問筆錄、換押證各1份。
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