黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2018〕500號

被告人盛某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2390051987********，漢族，中專文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號**單元**層**號（戶籍所在地：黑龍江省鐵力市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼2301031982********，漢族，大學(xué)文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**家園**棟**號（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**堡**委**組）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人高某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2301021987********，漢族，初中文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人孔某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼2301041992********，漢族，初中文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**國際**社區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**街**號）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人滕某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2310261991********，漢族，大專文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省密山市富源鄉(xiāng)**村**組）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人雷某某，男，?1994年**月**日出生，身份證號碼2390051994********，漢族，大專文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司指導(dǎo)講師**，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號樓**單元**室。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人焦某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼2304221989********，漢族，大學(xué)文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江哈爾濱市南崗區(qū)**城**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏濱縣**農(nóng)墾社區(qū)**區(qū)**委**組**棟**號）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人趙某某，女，?1987年**月**日出生，身份證號碼2301061987********，漢族，初中文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**道街**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，?1991年**月**日出生，身份證號碼2301041991********，漢族，中專文化，系哈爾濱**投資咨詢有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**道街**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地所在地：黑龍江哈爾濱市松北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**組）。2017年9月22日因涉嫌詐騙罪被哈爾濱市公安局道外分局取保候?qū)彙?/span>

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、趙某某、焦某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，本院于2018年5月12日、2018年7月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月12日、8月27日補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查起訴。期間，本院于2018年4月27日、7月12日、9月27日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人盛某某利用其哈爾濱**投資咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）與河北**大宗商品交易市場服務(wù)有限公司（以下簡稱“**大宗”）簽訂了買斷“水滸五”郵幣卡業(yè)務(wù)，成為**大宗的會員單位，并于2016年7月5日掛牌上市交易。被告人盛某某利用其控盤“水滸五”郵幣卡、會員單位身份及資金優(yōu)勢操控郵票價(jià)格，將郵票價(jià)格大幅拉升，后將操作消息告訴被告人王某甲、高某某、滕某某、孔某某、雷某某、趙某某、焦某某、劉某某等人。由被告人王某甲負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的招聘和培訓(xùn)、管理講師團(tuán)隊(duì)，由被告人高某某負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)和培訓(xùn)；由被告人滕某某、孔某某、雷某某負(fù)責(zé)操作指導(dǎo)；由被告人趙某某、焦某某、劉某某負(fù)責(zé)宣傳炒郵票獲利，引誘投資人不斷加大投資金額，后被告人盛某某通過給出虛假買入消息，大量賣出郵票造成郵票價(jià)格連續(xù)暴跌的方式使投資者虧損，從而賺取高額利潤。2016年9月27日，被告人盛某某在**大宗提取贓款人民幣2,700萬元分掉。經(jīng)審計(jì)：被告人盛某某的**公司共造成被害人損失人民幣34,620,814.54元。其中，被告人盛某某涉及客戶123人，實(shí)際交易代碼131個(gè)，損失總額為人民幣13，269，723.54元；被告人王某甲涉及客戶4人，實(shí)際交易代碼4個(gè)，損失總額為人民幣1,475,451.68元；被告人高某某涉及客戶25人，實(shí)際交易代碼26個(gè)，損失總額為人民幣3,391,609.90元；被告人孔某某涉及客戶23人，實(shí)際交易代碼24個(gè)，損失總額為人民幣3,069,277.11元；被告人滕某某涉及客戶17人，實(shí)際交易代碼17個(gè)，損失總額為人民幣3,229,251.89元；被告人雷某某涉及客戶4人，實(shí)際交易代碼4個(gè)，損失總額為人民幣738,224.04元；被告人焦某某涉及客戶8人，實(shí)際交易代碼8個(gè)，損失總額為人民幣1,944,111.52元；被告人趙某某涉及客戶8人，實(shí)際交易代碼8個(gè)，損失總額為人民幣1,656,106.84元；被告人劉某某涉及客戶5人，實(shí)際交易代碼5個(gè)，損失總額為人民幣814,044.96元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳了部分贓款扣押。

經(jīng)偵查，被告人盛某某、王某甲、高某某、滕某某、孔某某、雷某某、趙某某、焦某某、劉某某于2017年9月21日在黑龍江省哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經(jīng)過、**公司與河北郵幣卡平臺簽訂的協(xié)議、被害人聊天記錄、被害人賬戶明細(xì)等；

2.?證人王某乙、赫某某等人的證言；

3.?被害人王某丙、張某某等人的陳述；

4.?被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、趙某某、焦某某、劉某某的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、趙某某、焦某某、劉某某結(jié)伙詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案系共同犯罪，被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、趙某某、焦某某、劉某某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：原東明

2018年10月12日