重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1439號

被告人盤某發(fā)，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：4329231980********，瑤族，湖南省道縣人，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：湖南省道縣**鄉(xiāng)**村委會**?組，現(xiàn)住廣東省深圳市坪山區(qū)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019?年8月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準逮捕，次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：4409211983********，漢族，廣東省信宜市人，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市坪山區(qū)**小區(qū)**?巷**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019?年9月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準逮捕，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結，以被告人盤某發(fā)、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年10月25日告知被害人依法享有的訴訟權利，于2019年11月12日依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年11月24日決定延長審查起訴期限15日。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月6日退回公安機關補充偵查，2019年12月13日公安機關再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人盤某發(fā)、劉某某在明知他人可能在從事詐騙的前提下，仍提供自己的銀行卡或者他人的銀行卡號給實施詐騙的犯罪嫌疑人，讓被害人將詐騙款項轉入盤某發(fā)、劉某某提供的銀行卡內，并按照詐騙金額的3%和4%提成后，再按照詐騙人的要求將詐騙的錢財通過轉賬或者取現(xiàn)、刷POS?機等方式轉入指定的賬戶。具體犯罪事實如下：

2019年6月2日，屠某某伙同外籍男子ANYADOCHIAGOZIECHA?（均另案處理）以談戀愛為由騙取被害人唐某某的信任，后通過多種理由，致使被害人唐某某于6月24日至7月5日共五次向屠某某等人提供的覃某某（劉某某的女友）的賬戶轉賬共計230500元，7月15日向被告人劉某某的銀行卡轉賬44700元。被告人劉某某在收到上述款項后，在被告人盤某發(fā)的指使下將總金額的4%,的自己提成后，付給被告人盤某發(fā)總金額的3%的好處費，剩下的款項通過銀行轉賬、取現(xiàn)、刷POS機等方式轉入盤某發(fā)提供的其他帳戶。其中2019年7月5日的55000元因公安機關介入而被凍結未被轉走。

2018?年5月8日至5月16日期間，詐騙人通過盜取被害人王某某的客戶郵箱、以發(fā)送虛假打款流水單的方式，以讓被害人王某某從貨款中扣除貨運費的名義，要求王某某事先支付貨運費，詐騙王某某52084元，上述款項均匯入被告人劉某某的中國銀行賬戶后再轉走。

2019年7月19日，詐騙人冒充國外客戶向被害人焦某某電子郵箱發(fā)了一付款信息。被害人焦某某按照詐騙人留下的銀行賬號向被告人劉某某的浦發(fā)銀行賬號轉賬55000元。劉某某收到上述款項后，將上述款項扣除手續(xù)費再轉入盤某發(fā)提供的銀行卡賬號內。

2019年7月24日，被告人劉某某被民警捉獲。2019年8月13日，被告人盤某發(fā)被民警捉獲。被告人劉某某、盤某發(fā)到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行流水、微信轉賬截圖等書證；

2.證人吳某某、覃某某等人的證言；

3.被害人唐某某、焦某某、王某某、藍某某的陳述；

4.被告人盤某發(fā)、劉某某的供述和辯解;

5.提取、扣押筆錄，辨認筆錄等筆錄；

6.同步錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盤某發(fā)、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盤某發(fā)、劉某某明知他人在犯罪，仍為犯罪的人提供轉帳的資金轉號并將轉到卡內的贓款轉移至指定的帳戶內，共計327284元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人盤某發(fā)、劉某某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人盤某發(fā)、劉某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議分別判處被告人盤某發(fā)、劉某某有期徒刑四年六個月至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。?

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???????????????????????檢??察??官：謝榮???????????????????????2019年12月25日

附：

?????1、被告人盤某發(fā)，劉某某現(xiàn)在押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

?2、案卷材料和證據(jù)叁冊；

?3、《認罪認罰具結書》貳份。