浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起????訴????書

衢柯檢刑訴〔2019〕413號

被告人皮某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4307811981********，漢族，中共黨員，大學文化，原仁亮公司衢州分公司實際負責人，住湖南省津市市油榨坊社區(qū)**路**號。因本案于2018年12月29日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月29日被依法逮捕。

?被告人范某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4206821976********，漢族，小學文化，原仁亮公司衢州分公司行政經(jīng)理，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月27日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕。

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人皮某、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。在辯護人的見證下與被告人簽署認罪認罰具結(jié)書，被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?019年5月29日依法延長審查起訴期限半個月；同年6月13日退回衢州市公安局柯城分局補充偵查；衢州市公安局柯城分局于同年7月13日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

福建仁亮投資管理有限公司（以下簡稱仁亮公司）成立于2015年7月30日，屬自然人獨資有限責任公司，張某某（已判刑）任法定代表人。該公司成立后，又分別在浙江衢州、江西上饒、江蘇南通、湖南長沙等地成立分公司（其中仁亮公司衢州分公司成立于2015年9月28日）。上述公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，謊稱經(jīng)營養(yǎng)老、土地開發(fā)、旅游等項目需要資金，采用發(fā)放傳單、名片、組織活動等形式，以1.5%-2%的高額月息吸引社會公眾投資，所募集的資金并未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。被告人皮某伙同明知仁亮公司及其分公司沒有實體經(jīng)營項目的范某某及張某某、卓某某（已判刑）等人從事非法集資活動。

自2015年9月28日仁亮公司衢州分公司成立以來，被告人皮某作為公司實際控制人，指使張某某以負責人身份出席衢州分公司的活動，向公眾宣傳公司融資返利模式，吸引投資，并以張某某個人名義在衢州市衢江農(nóng)村信用合作聯(lián)社開設賬戶（賬號為62309108990********）作為衢州分公司資金結(jié)算賬號，銀行卡由公司財務保管，該賬戶被用于接收客戶投資款和發(fā)放利息，由公司財務根據(jù)皮某指示對賬戶內(nèi)資金進行處置；被告人范某某在明知仁亮公司衢州分公司實際從事非法集資活動的情況下，自2016月9月1日至11月29日期間，仍作為公司行政經(jīng)理負責招聘、培訓人員、管理公司、具體組織活動。至案發(fā)時，仁亮公司衢州分公司以上述手段從200余名被害人處募集資金共計10096185元，扣除已經(jīng)支付的利息，尚有8996499.6元集資款未能返還。其中，2016月9月1日至11月29日期間募集資金總額共計1216000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行明細等；

2.?證人證言：證人鄭某某、胡某某、李某某等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人徐某某、嚴某某、邱某某等人的陳述；

4.?被告人的供述和辯解：被告人皮某、范某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行明細等。

本院認為，被告人皮某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙手段向社會公眾非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人范某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案屬共同犯罪；被告人范某某歸案后如實供述所犯罪行，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定。范某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應當適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢??察??員：裴軍

2019年8月7日

附：

1、被告人皮某、范某某現(xiàn)羈押于衢州市看守所；

2、隨案移送物品見本院移送清單。