浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起????訴????書(shū)

衢柯檢刑訴〔2019〕413號(hào)

被告人皮某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307811981********，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，原仁亮公司衢州分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住湖南省津市市油榨坊社區(qū)**路**號(hào)。因本案于2018年12月29日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被依法逮捕。

?被告人范某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821976********，漢族，小學(xué)文化，原仁亮公司衢州分公司行政經(jīng)理，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月27日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告人皮某、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。在辯護(hù)人的見(jiàn)證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?019年5月29日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；同年6月13日退回衢州市公安局柯城分局補(bǔ)充偵查；衢州市公安局柯城分局于同年7月13日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

福建仁亮投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)仁亮公司）成立于2015年7月30日，屬自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司，張某某（已判刑）任法定代表人。該公司成立后，又分別在浙江衢州、江西上饒、江蘇南通、湖南長(zhǎng)沙等地成立分公司（其中仁亮公司衢州分公司成立于2015年9月28日）。上述公司在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，謊稱(chēng)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)老、土地開(kāi)發(fā)、旅游等項(xiàng)目需要資金，采用發(fā)放傳單、名片、組織活動(dòng)等形式，以1.5%-2%的高額月息吸引社會(huì)公眾投資，所募集的資金并未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。被告人皮某伙同明知仁亮公司及其分公司沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的范某某及張某某、卓某某（已判刑）等人從事非法集資活動(dòng)。

自2015年9月28日仁亮公司衢州分公司成立以來(lái)，被告人皮某作為公司實(shí)際控制人，指使張某某以負(fù)責(zé)人身份出席衢州分公司的活動(dòng)，向公眾宣傳公司融資返利模式，吸引投資，并以張某某個(gè)人名義在衢州市衢江農(nóng)村信用合作聯(lián)社開(kāi)設(shè)賬戶(hù)（賬號(hào)為62309108990********）作為衢州分公司資金結(jié)算賬號(hào)，銀行卡由公司財(cái)務(wù)保管，該賬戶(hù)被用于接收客戶(hù)投資款和發(fā)放利息，由公司財(cái)務(wù)根據(jù)皮某指示對(duì)賬戶(hù)內(nèi)資金進(jìn)行處置；被告人范某某在明知仁亮公司衢州分公司實(shí)際從事非法集資活動(dòng)的情況下，自2016月9月1日至11月29日期間，仍作為公司行政經(jīng)理負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)人員、管理公司、具體組織活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，仁亮公司衢州分公司以上述手段從200余名被害人處募集資金共計(jì)10096185元，扣除已經(jīng)支付的利息，尚有8996499.6元集資款未能返還。其中，2016月9月1日至11月29日期間募集資金總額共計(jì)1216000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)等；

2.?證人證言：證人鄭某某、胡某某、李某某等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人徐某某、嚴(yán)某某、邱某某等人的陳述；

4.?被告人的供述和辯解：被告人皮某、范某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人皮某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙手段向社會(huì)公眾非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪；被告人范某某歸案后如實(shí)供述所犯罪行，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定。范某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢??察??員：裴軍

2019年8月7日

附：

1、被告人皮某、范某某現(xiàn)羈押于衢州市看守所；

2、隨案移送物品見(jiàn)本院移送清單。