廈門(mén)市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

集檢公訴刑訴〔2019〕741?號(hào)

被告人白某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3502031964********，漢族，大學(xué)本科文化，原系廈門(mén)**集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，住廈門(mén)市思明區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)**室，戶(hù)籍地廈門(mén)市思明區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法犯罪，于2019年5月22日被廈門(mén)市集美區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌受賄罪，于2019年8月9日經(jīng)本院決定對(duì)其刑事拘留，當(dāng)日由廈門(mén)市公安局集美分局執(zhí)行刑事拘留；同年8月16日由本院決定逮捕，同日由廈門(mén)市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門(mén)市集美區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌受賄罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2002年10月至2017年間，被告人白某某利用其先后擔(dān)任廈門(mén)**機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）副總經(jīng)理、副總裁、常務(wù)副總裁、執(zhí)行總裁、總裁，負(fù)責(zé)**公司營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、采購(gòu)等職務(wù)便利，多次收受**公司代理商、供應(yīng)商等給予的財(cái)物共計(jì)人民幣376.97萬(wàn)元、美元12萬(wàn)元（折合人民幣80.9577萬(wàn)元）、歐米伽牌手表1塊、茅臺(tái)酒6瓶，并為其在產(chǎn)品供應(yīng)、代理區(qū)域擴(kuò)展、技術(shù)支持、售后服務(wù)、特價(jià)申請(qǐng)、債務(wù)處理等方面提供幫助。具體事實(shí)如下：

1、2004年1月，**公司在廈門(mén)市金雁酒店召開(kāi)年會(huì)期間，被告人白某某收受**公司代理商北京**貿(mào)易有限公司（2006年前名稱(chēng)為北京**建設(shè)機(jī)械有限公司）董事長(zhǎng)仝某某給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。2005年1月，**公司在廈門(mén)市華僑大廈召開(kāi)年會(huì)期間，白某某收受仝某某給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。2010年1月，白某某為其父親在廈門(mén)市思明區(qū)“大生里”殯儀館治喪期間，收受仝某某給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、代理區(qū)域擴(kuò)展、技術(shù)支持等方面為仝某某及其公司提供幫助。

2、2004年初，被告人白某某在廈門(mén)市鷺江賓館收受**公司代理商重慶**科技發(fā)展有限公司法定代表人鞠某某給予的歐米伽手表一塊。2005年或2006年間，白某某在廈門(mén)市鷺江賓館收受鞠某某給予的錢(qián)款1萬(wàn)美元（折合人民幣7.807萬(wàn)元）。2013年間，白某某在廈門(mén)市廈門(mén)賓館收受鞠某某給予的錢(qián)款1萬(wàn)美元（折合人民幣6.0717萬(wàn)元）。2015年間，白某某在廈門(mén)市鷺江賓館收受鞠某某給予的錢(qián)款1萬(wàn)美元（折合人民幣6.1894萬(wàn)元）。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、售后服務(wù)、債務(wù)處理等方面為鞠某某及其公司提供幫助。

3、2005年1月，**公司在廈門(mén)市華僑大廈召開(kāi)年會(huì)期間，被告人白某某收受**公司代理商河南省安陽(yáng)市**工程機(jī)械有限公司、河南省**機(jī)械有限公司法定代表人崔某某給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。2006年1月，**公司在浙江省寧波市開(kāi)元酒店召開(kāi)年會(huì)期間，白某某收受崔某某給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。2010年1月，白某某為其父親在廈門(mén)市思明區(qū)“大生里”殯儀館治喪期間，收受崔某某給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、代理區(qū)域擴(kuò)展、售后服務(wù)等方面為崔某某及其公司提供幫助。

4、2009年7月8日，被告人白某某收受**公司供應(yīng)商廈門(mén)市**工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)黃某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給予的錢(qián)款人民幣100萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)水平的評(píng)價(jià)認(rèn)定、貨款結(jié)算、合作經(jīng)營(yíng)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面為黃某甲及其公司提供幫助。

5、2010年1月，被告人白某某為其父親在廈門(mén)市思明區(qū)“大生里”殯儀館治喪期間，收受**公司代理商廣州市**機(jī)械設(shè)備有限公司法定代表人甘某某給予的錢(qián)款人民幣9700元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持等方面為甘澤民及其公司提供幫助。

6、2010年1月，被告人白某某為其父親在廈門(mén)市思明區(qū)“大生里”殯儀館治喪期間，收受**公司代理商遼寧**機(jī)械有限公司法定代表人、總經(jīng)理李某甲給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。2014年1月，**公司在廈門(mén)市京閩北海灣酒店召開(kāi)年會(huì)期間，白某某收受李某甲給予的錢(qián)款人民幣5萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、特價(jià)申請(qǐng)、技術(shù)支持等方面為李某甲及其公司提供幫助。

7、2014年1月，被告人白某某在其住處廈門(mén)市思明區(qū)**路**小區(qū)附近，收受**公司代理商西寧**商貿(mào)有限公司總經(jīng)理周某甲給予的錢(qián)款人民幣5萬(wàn)元。2015年2月，白某某在其住處**小區(qū)附近，收受周某甲給予的錢(qián)款人民幣5萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品銷(xiāo)售、特價(jià)申請(qǐng)等方面為周某甲及其公司提供幫助。

8、2015年1月，**公司在廈門(mén)市佰翔酒店召開(kāi)年會(huì)期間，被告人白某某收受**公司代理商長(zhǎng)春市**工程機(jī)械配件經(jīng)銷(xiāo)有限公司順達(dá)分公司、松原市**機(jī)械銷(xiāo)售有限公司、通化市**工程機(jī)械配件有限公司法定代表人張某某給予的錢(qián)款人民幣10萬(wàn)元。2016年年中，白某某在廈門(mén)市思明區(qū)鑫安賓館附近的“古道茶館”收受張某某給予的錢(qián)款人民幣10萬(wàn)元。2017年1月，**公司在廈門(mén)市杏林灣酒店召開(kāi)年會(huì)期間，白某某收受張某某給予的錢(qián)款人民幣20萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、特價(jià)申請(qǐng)、對(duì)債權(quán)機(jī)促銷(xiāo)補(bǔ)貼等方面為張某某及其公司提供幫助。

9、2015年1月，**公司在廈門(mén)市佰翔酒店召開(kāi)年會(huì)期間，被告人白某某收受**公司代理商沈陽(yáng)市**裝載機(jī)械銷(xiāo)售服務(wù)有限公司總經(jīng)理周某乙給予的錢(qián)款人民幣5萬(wàn)元。2016年1月，**公司在廈門(mén)市杏林灣酒店召開(kāi)年會(huì)期間，白某某收受周某乙給予的錢(qián)款人民幣5萬(wàn)元。2016年7月，白某某在**公司其辦公室收受周某乙給予的錢(qián)款1萬(wàn)美元（折合人民幣6.65萬(wàn)元）。2017年2月間，白某某收受周某乙通過(guò)曾某某轉(zhuǎn)交的人民幣10萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、特價(jià)申請(qǐng)、技術(shù)支持、債務(wù)處理等方面為周某乙及其公司提供幫助。

10、2015年清明節(jié)左右，被告人白某某在其**小區(qū)的家中收受**公司代理商廈門(mén)市**機(jī)械有限公司總經(jīng)理吳某某給予的錢(qián)款人民幣80萬(wàn)元。2016年春節(jié)前，白某某在其家中收受吳某某給予的錢(qián)款人民幣10萬(wàn)元。2017年春節(jié)前，白某某在其家中收受吳某某給予的錢(qián)款人民幣10萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、特價(jià)申請(qǐng)、債務(wù)處理等方面為吳某某及其公司提供幫助。

11、2016年2月間，被告人白某某在廈門(mén)市思明區(qū)禾祥東路“古鎮(zhèn)茶樓”收受**公司代理商內(nèi)蒙古**機(jī)械有限公司總經(jīng)理溫某某給予的錢(qián)款人民幣20萬(wàn)元。2017年春節(jié)前，白某某在漳州市角美溫泉酒店收受內(nèi)蒙古**機(jī)械有限公司控制人王某某給予的錢(qián)款人民幣2萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在特價(jià)申請(qǐng)、配件補(bǔ)貼、產(chǎn)品銷(xiāo)售、債務(wù)處理等方面為該公司提供幫助。

12、2017年春節(jié)前，被告人白某某在其**小區(qū)的家中收受居間商**（北京）商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理韓某某給予的錢(qián)款3萬(wàn)美元（折合人民幣20.5503萬(wàn)元）。被告人白某某在**公司任職期間，為韓某某居間介紹的**公司與中國(guó)**部隊(duì)**部裝備采購(gòu)業(yè)務(wù)提供幫助。

13、2017年1月，被告人白某某在**公司供應(yīng)商**新材料股份有限公司股東翁某某位于泉州市**花園的家中，收受翁某某給予的錢(qián)款人民幣3萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品采購(gòu)等方面為翁某某及其公司提供幫助。

14、2004年至2007年的每年1月**公司召開(kāi)年會(huì)期間，被告人白某某均收受**公司代理商山西**機(jī)械設(shè)備有限公司、四川**工程機(jī)械有限公司、貴州**機(jī)械設(shè)備有限公司法定代表人李某乙給予的錢(qián)款人民幣各1萬(wàn)元，共計(jì)人民幣4萬(wàn)元。2005年8月，白某某在其**小區(qū)的家中收受李某乙給予的錢(qián)款1萬(wàn)美元（折合人民幣8.0954萬(wàn)元）。2008年春節(jié)前，白某某在其家中收受李某乙給予的茅臺(tái)酒一箱（6瓶裝）。2008年7月，白某某在其家中收受李某乙給予的錢(qián)款1萬(wàn)美元（折合人民幣6.8113萬(wàn)元）。2009年、2011年、2012年、2013年每年春節(jié)前，白某某在其家中收受李某乙給予的錢(qián)款人民幣各1萬(wàn)元，共計(jì)人民幣4萬(wàn)元。2010年1月，白某某為其父親在廈門(mén)市思明區(qū)“大生里”殯儀館治喪期間，收受李某乙給予的錢(qián)款人民幣1萬(wàn)元。2014年、2015年、2016年每年春節(jié)前，白某某在其家中收受李某乙給予的錢(qián)款各1萬(wàn)美元，共計(jì)3萬(wàn)美元（折合人民幣分別為6.0436萬(wàn)元、6.241萬(wàn)元、6.498萬(wàn)元，共計(jì)人民幣18.7826萬(wàn)元）。2017年3月，白某某在其家中收受李某乙給予的錢(qián)款人民幣10萬(wàn)元。2013年至2017年每年7月左右，白某某在其家中收受李某乙以投資收益為名給予的錢(qián)款人民幣各10萬(wàn)元，共計(jì)人民幣50萬(wàn)元。被告人白某某在**公司任職期間，在產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、代理權(quán)限糾紛協(xié)調(diào)、債務(wù)處理等方面為李某乙及其公司提供幫助。

2019年5月22日，廈門(mén)市監(jiān)察委員會(huì)辦案人員到廈門(mén)**集團(tuán)公司將被告人白某某控制到案，同日，集美區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)白某某采取留置措施，其收受的歐米伽牌手表亦被繳獲。調(diào)查期間，白某某如實(shí)供述了已被掌握的其收受吳某某錢(qián)款的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了尚未被掌握的其收受仝某某、鞠某某、李某乙、崔某某、黃某甲、甘某某、李某甲、周某甲、張某某、周某乙、溫某某、王某某、韓某某、翁某某財(cái)物的犯罪事實(shí)。至今被告人白某某及其家屬退贓人民幣210萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、勞動(dòng)合同、工商登記資料、廈門(mén)**集團(tuán)公司及**基本情況說(shuō)明、白某某歷任職務(wù)明細(xì)情況表、任職通知文件、經(jīng)營(yíng)層成員分工通知文件、委派證明文件、會(huì)議紀(jì)要、白某某任職相關(guān)情況的說(shuō)明；公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東情況說(shuō)明、代理服務(wù)協(xié)議、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議、服務(wù)保障協(xié)議、裝備采購(gòu)合同、情況說(shuō)明、查詢(xún)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及明細(xì)、銀行交易記錄、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合同審批表、和解協(xié)議書(shū)、特價(jià)機(jī)申請(qǐng)相關(guān)材料、中國(guó)銀行提供的參考匯率表、合作協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證、扣押決定書(shū)、歐米伽手表等書(shū)證、物證；

2.證人李某乙、吳某某、張某某、溫某某、韓某某、周某乙、王某某、崔某某、周某甲、甘某某、李某甲、仝某某、鞠某某、翁某某、黃某甲、黃某乙、陳某某等人的證言；

3.被告人白某某的供述和辯解；

4.監(jiān)察機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、涉案款物報(bào)告等；

5.鑒定報(bào)告、價(jià)格鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人白某某身為經(jīng)國(guó)有公司委派至國(guó)有控股公司中從事公務(wù)的國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人錢(qián)款折合人民幣457.9277萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，并為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)及第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門(mén)市集美區(qū)人民法院

檢??察??員：嚴(yán)洪華

檢??察??員：李曉蘭

2019年9月30日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于廈門(mén)市第二看守所。?

2.案件材料和證據(jù)五十五冊(cè)。

3.贓款人民幣210萬(wàn)元、贓物歐米伽手表1塊隨案移送。