包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高開檢一部刑訴〔2020〕62號

被告人白某甲，又名白某乙，女，1968年**月**日出生，漢族，身份證號碼1502041968********，初中文化，無業(yè)人員，2001年9月因盜竊罪被鄂爾多斯市中級人民法院判處有期徒刑12年，2010年1月27日刑滿釋放。戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**街坊**棟**號，現(xiàn)住址：同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被包頭市公安局稀土高新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被高新分局執(zhí)行逮捕，因被告人白某甲患有急性膽囊炎看守所認(rèn)為不適宜羈押，2019年8月26日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。公安機(jī)關(guān)移送起訴后，本院認(rèn)為其不適宜羈押理由已經(jīng)消除，于2020年6月29日變更強(qiáng)制措施為逮捕。

本案由包頭市公安局稀土高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人白某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月26日，被告人白某甲謊稱自己可以從高新區(qū)**羊絨制品公司，以低于市場的價(jià)格購買到羊毛紗和羊絨紗，被害人李某某為低價(jià)購買羊毛紗、羊絨紗向被告人白某甲轉(zhuǎn)款320000元、支付現(xiàn)金3300元，后被告人白某甲未給李某某發(fā)貨并且失聯(lián)。經(jīng)查，以上款項(xiàng)被告人白某甲用于償還債務(wù)及個(gè)人花銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、受害人詢問筆錄，證實(shí)報(bào)案情況及案發(fā)經(jīng)過；

2.歸案情況說明、羈押證明，證實(shí)白某甲被抓獲歸案，2019年9月3日至2019年8月5日羈押于巴彥淖爾市烏拉特前旗看守所；

3.戶籍證明、刑事判決書，證實(shí)白某甲具備完全刑事責(zé)任能力，2001年9月因盜竊罪被鄂爾多斯市中級人民法院判處有期徒刑12年，2010年1月27日刑滿釋放；

4.調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水，證實(shí)白某甲銀行卡的轉(zhuǎn)賬情況；

5.扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押白某甲人民幣叁拾貳萬元整并已發(fā)還受害人；

6.證人證言，證實(shí)案發(fā)經(jīng)過；

7.諒解書，證實(shí)被告人白某甲將贓款全部退還并取得受害人諒解；

7.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)韓某某、李某某、楊某某、程某某可以辨認(rèn)出白某甲；

8.被告人白某甲的訊問筆錄，證實(shí)白某甲對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人白某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人白某甲自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰且退贓取得受害人諒解，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

副檢察長：聞立新

2020年7月8日

附：

????1.被告人白某甲現(xiàn)被羈押于包頭市看守所；

2.證據(jù)目錄、證人名單、案卷材料2冊。