浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕3160號

被告人白某甲（綽號“阿豹”），男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3303261977********，漢族，初中文化程度，個體戶，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**彩**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局抓獲，于同日被刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人趙某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3704811986********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月31日被永嘉縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，刑期止于2020年12月24日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局從監(jiān)獄解回再審，于2020年9月5日被刑事拘留，于2020年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)公安分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人白某甲、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年10月間，朱某甲、朱某乙（均已判刑）結(jié)伙或單獨假借“放貸”名義，多次通過誘使簽訂“借貸”相關(guān)協(xié)議、收取“保證金”、“中介費”、“服務(wù)費”等各種名目費用虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意壘高借貸金額等“套路貸”犯罪手段，在累計騙取被害人郎某某25.61萬元后，于2017年11月私自拖扣郎某某“抵押”的豐田漢蘭達(dá)越野車來強(qiáng)行索要虛增的另外30萬元“債務(wù)”。

2018年4月29日，在未與被害人郎某某核實且無任何郎某某簽署的“借款”、“抵押”等書面協(xié)議材料以及車輛相關(guān)手續(xù)材料的情況下，被告人白某甲在本區(qū)下呂浦溫迪路附近以5萬元的價格將上述該輛豐田漢蘭達(dá)越野車賣給被告人趙某某，2018年5月11日，被告人趙某某在山東省棗莊市以11.25萬元的價格將該越野車轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)鑒定，上述豐田漢蘭達(dá)越野車價值17萬元。

2019年2月27日，公安機(jī)關(guān)在內(nèi)蒙古追回上述豐田漢蘭達(dá)越野車，后發(fā)還被害人郎某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、客戶交易明細(xì)對賬單、身份證復(fù)印件、機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險單、質(zhì)押債權(quán)轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押車輛、借條、情況說明、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行卡交易明細(xì)清單、刑事判決書；

2.證人證言：證人朱某甲、朱某乙、王某甲、王某乙、白某乙、戴某某、張某某、李某某的證言；

3.被害人陳述：被害人郎某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人白某甲、趙某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見：價格認(rèn)定結(jié)論書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人白某甲、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某甲、趙某某明知是犯罪所得而予以收購、銷售，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人白某甲、趙某某歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人趙某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢?察?官?陳律成

2020年11月20日

????附件：

1.被告人白某甲、趙某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.補(bǔ)充材料柒頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各貳頁。